股票简称：伊利股份    股票代码：600887    公告编号：临2013-014

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2013年4月25日（星期四）上午9：00在公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，王振坤董事因事未能亲自出席本次会议，委托潘刚董事长代为出席并行使表决权。会议由潘刚董事长主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  一、审议并通过了《公司2012年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议并通过了《公司2013年度经营方针与投资计划》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议并通过了《公司2012年度财务决算与2013年度财务预算方案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  公司（母公司）2012年度实现净利润1,513,703,437.99元，加年初未分配利润1,125,878,439.94元，提取法定盈余公积151,370,343.80元，派发2011年度现金红利399,661,375.00元后,可供股东分配的利润为2,088,550,159.13元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及《关于公司非公开发行A股股票方案》中的约定：“本次非公开发行股票前的公司滚存利润由发行后的新老股东共享”，因此公司以非公开发行后的总股本1,870,858,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），派发现金红利总额523,840,240.00元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为1,564,709,919.13元。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议并通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  七、审议并通过了《公司内部控制审计报告》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  八、审议并通过了《公司2012年度独立董事述职报告》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  九、审议并通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十、审议并通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议并通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  以上第一、二、三、四、五、八、九项议案需提交股东大会审议。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十五日

  股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临2013-015

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于2013年4月25日（星期四）上午在伊利集团公司五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王晓刚主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

  1、审议并通过了《公司2012年年度报告及摘要》；

  公司监事会成员一致认为：公司2012年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果。公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  (下转79版)