七届十七次董事会会议决议公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-012
华电能源股份有限公司
七届十七次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于2013年4月17日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届十七次董事会的通知，会议于2013年4月25日在公司八楼会议室召开，应到董事15人，实到13人，董事王绪祥委托董事霍利、董事王臣太委托董事梅君超出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉主持会议，会议通过了如下议案：
一、2012年度董事会工作报告
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于更换公司部分董事的议案
详见同日公司相关公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于公司人事变动的议案
详见同日公司相关公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司2012年年度报告正文和摘要
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
六、公司2013年一季度报告
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
七、独立董事2012年度述职报告
会议听取了公司独立董事2012年度述职报告。
八、公司2012年度利润分配预案
公司于2012年12月31日与中国华电集团公司就购买中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称“哈发公司”）股权事宜签定了《产权交易合同》，故公司2012年新增合并单位-—哈发公司，公司持股比例为56.63%，系同一控制下企业合并。根据企业会计准则的有关规定，需调整比较报表中年初及上年同期数据，即年初及上年数据中需并入哈发公司的损益情况。哈发公司2011年度净利润为-3,475万元，因此我公司2012年度比较报表中2011年归属母公司所有者的净利润由824万元调整为-1,144万元。
由于受到发电成本上升、电热价联动不到位、机组利用小时下降等因素的影响，公司2012年度出现亏损，且累计未分配利润为负值，为此公司2012年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
九、关于公司日常关联交易的议案
详见同日公司日常关联交易公告。公司董事15人，此议案参加表决的董事11人，获同意票11票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
十、关于公司所属电厂2013年重大技术改造工程的议案
为提高公司所属电厂发电机组的技术水平，节能降耗，达到国家有关环保排放标准，公司计划在2013年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。公司2013年技术改造重大项目为5台机组整体优化改造，项目合计金额约为1.75亿元；2013年环保特大项目共安排7台锅炉脱硫改造，5台机组脱硝改造，4台除尘器改造，共有16个项目，项目合计金额约为9.32亿元。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十一、公司2013年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
详见同日公司关联交易公告。公司董事15人，此议案参加表决的董事11人，获同意票11票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
十二、关于续聘会计师事务所的议案
为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十三、关于会计师事务所进行2012年度审计工作的总结报告
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十四、公司内部控制审计报告
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十五、公司2012年度内部控制自我评价报告
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十六、关于修改公司章程部分条款的议案
详见同日公司相关公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十七、关于召开2012年度股东大会的议案
详见同日公司相关公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
华电能源股份有限公司董事会
二○一三年四月二十七日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2013-013
华电能源股份有限公司关于更换公司部分董事和高管人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股股东——中国华电集团公司中国华电人[2012]594号《关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》，中国华电集团公司建议王绪祥、刘长青不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐陶云鹏、杜和平为公司新任董事人选，简历如下：
陶云鹏先生，1970年出生，研究生，高级会计师，曾任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理，现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。
杜和平先生，1963年出生，工程硕士，高级工程师，曾任神华包头矿业公司总经理助理兼阿刀亥矿矿长、神华集团包头矿业公司副总经理，现任中国华电集团公司煤炭产业部副主任。
公司董事会提名委员会已审议通过《关于更换公司部分董事的议案》，并同意将其提交董事会审议。公司七届十七次董事会审议通过了上述议案。
此外，公司七届十七次董事会审议通过了《关于公司人事变动的议案》。因工作变动，公司副总经理刘长青提出辞去公司副总经理职务。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2013年4月27日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-014
华电能源股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司2013年7月1日至2014年6月30日期间日常关联交易预计情况
●关联人回避事宜：上述关联交易已经公司七届十七次董事会批准，关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。
一、关联交易概述
公司与中国华电财务有限公司的控股股东均为中国华电集团公司，公司在华电财务公司办理存、贷款业务构成公司与华电集团的关联交易。预计2013年7月1日至2014年6月30日期间，公司在华电财务公司日均存款余额约不超过10亿元，日均贷款余额约为30亿元。
公司2013年将与华电煤业集团有限公司继续开展燃料专业管理服务业务。预计2013年7月1日至2014年6月30日，公司向华电煤业集团有限公司支付燃料专业管理服务费不超过2,500万元。因华电煤业的控股股东为公司的控股股东——中国华电集团公司，公司与华电煤业的业务往来构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
2013年7月1日至2014年6月30日，公司及所属电厂拟向黑龙江华电联合物资有限公司采购技改、检修、维护、基建等所需物资，交易金额合计不超过人民币13,600万元。黑龙江华电联合物资有限公司2012年（未经审计）营业收入2,402万元，净利润为51万元，能严格履行合同，按照合同约定保证物资供应。该公司的实际控制人是中国华电集团公司，公司向其采购物资构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
公司七届十七次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司董事15人，参加表决的董事11人，上述议案均获赞成票11票。关联董事任书辉、王绪祥、褚玉、刘传柱均已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联交易的定价政策
公司在华电财务公司的存款利率，按照不低于中国人民银行的同期存款基准利率执行；在华电财务公司的贷款利率，按照不高于中国人民银行的同期贷款基准利率执行。
向华电煤业公司支付的燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管理信息系统统计的到厂验收煤量，按1元/吨的标准执行。
向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购以下定价政策：
(1)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
(2)行业指导价或自律价规定的合理价格。
(3)若不适用本条(1)、(2)项，则为可比的当地市场价格。
(4)不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
三、关联交易对公司的影响
公司与华电财务公司的业务往来以公平互利原则为基础，华电财务公司提供的金融服务有利于公司提高资金运作效率，降低资金交易费用。
公司与华电煤业公司的业务往来有利于提高公司的燃料专业管理水平，及时掌握煤炭供需、运输市场形势信息，协调煤炭采购合同的签订和落实，有效保障公司的煤炭供应，保证公司发电机组的正常运转。
公司向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购业务，可发挥其专业优势和渠道，全面实施公司物资集中采购管理，降低采购成本，提高议价能力。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。
五、备查文件目录
1、公司七届十七次董事会决议
2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见
华电能源股份有限公司
2013年4月27日
（下转83版）