第六届董事会第四次会议决议公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2013-011
海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月19日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2013年4月25日在公司12楼会议室召开
三、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事刘星、冷明权因公出差，无法出席本次会议，委托独立董事裴勇对本次会议议案进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事逐项审议通过了如下事项：
1) 《公司2012年度报告及摘要》；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
2) 《公司2012年度董事会工作报告》；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
3) 《公司2012年度财务决算报告》；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
4) 《公司2012年度利润分配预案》；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
经众环海华会计师事务所有限公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度归属于上市公司股东净利润为158,299,939.42元。弥补公司2011年度公司未分配利润-15,625,723.09元后，可供分配利润为142,674,216.33元。
公司拟以 2012年 12 月 31 日的总股本448，200，000.00 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派现金 1元（含税）。剩余利润用于弥补上年亏损及扩大再生产。
5) 《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度年报审计机构及2013年度内控审计会计师事务所的议案》；
（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司聘请的众环海华计师事务所有限公司在为公司提供2012年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。公司拟继续聘请众环海华计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构。同时，拟聘请众环海华计师事务所有限公司为我公司2013年度内控审计会计师事务所。
6) 《公司独立董事2012年度述职报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
7) 《公司内部控制审计报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
8) 《公司2012年度内部控制自我评价报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
9) 《公司2013年度第一季度报告全文及正文》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
10) 《公司股东大会议事规则（修订版）》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
11) 《公司董事会议事规则（修订版）》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
12) 《公司董事会战略发展委员会议事规则》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
13) 《公司董事会审计委员会议事规则》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
14) 《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
15) 《公司董事会提名委员会议事规则》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
16) 《公司募集资金使用管理办法（修订版）》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
17) 《公司信息披露事务管理制度（修订版）》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
18) 《公司内幕信息知情人管理制度（修订版）》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
19) 《公司关联交易管理制度（修订版）》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
20) 《公司重大事项内部报告制度》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
21) 《公司2013年投资者关系管理计划》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
22) 《关于召开2012年度股东大会的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案1）至6），以及议案10）、11）将提交2013年5月20日召开的2012年度股东大会审议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月25日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-012
海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年4月19日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2013年4月25日在海口市龙昆北路13-1号公司会议室召开。
三、监事出席会议情况
会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨芳红女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会监事逐项审议通过了如下事项：
（一）《公司2012年度报告全文及摘要》；
（3票同意，0票反对，0票弃权）
海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司2012年度报告全文及摘要。经审核，监事会认为：
1、年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）《监事会工作报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
（三）《公司2012年度财务决算报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
（四）《公司2012年度利润分配预案》；
（3票同意，0票反对，0票弃权）
经众环海华会计师事务所有限公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度归属于上市公司股东净利润为158,299,939.42元。弥补公司2011年度公司未分配利润-15,625,723.09元后，可供分配利润为142,674,216.33元。
公司拟以 2012年 12 月 31 日的总股本448，200，000.00 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派现金 1元（含税）。剩余利润用于弥补上年亏损及扩大再生产。
（五） 《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度年报审计机构及2013年度内控审计会计师事务所的议案》；
公司聘请的众环海华计师事务所有限公司在为公司提供2012年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。公司拟继续聘请众环海华计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构。同时，拟聘请众环海华计师事务所有限公司为我公司2013年度内控审计会计师事务所。
（六）《公司监事会议事规则（修订版）》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
（七）《公司2013年第一季度报告全文及正文》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司2013年第一季度报告全文及正文。经审核，监事会认为：
1、2013年第一季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（八）《关于召开2012年度股东大会的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案（一）至（六）项议案将提交2013年5月20日召开的2012年度股东大会审议。
特此公告。
..海南椰岛（集团）股份有限公司
监事会
2013年4月25日
证券代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临2013-013
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年5月20日（星期一）
●会议召开地点：海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室
●会议方式： 现场及网络投票方式
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2013年5月20日（星期一）以现场投票方式召开本公司 2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：
一、本次会议召开情况
（一）现场会议召开时间
本次会议的现场召开时间为2013年5月20日（星期一）下午14时30分整
（二）会议召开地点
本次会议的召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。
（三）会议召集人
本次会议由公司董事会召集。
（四）会议召开方式
现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1) 《公司2012年度报告全文及摘要》；
2) 《公司2012年度董事会工作报告》；
3) 《公司2012年度监事会工作报告》
4) 《公司2012年度财务决算报告》；
5) 《公司2012年度利润分配预案》；
6) 《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度年
报审计机构及2013年度内控审计会计师事务所的议案》；
7) 《公司独立董事2012年度述职报告》
8) 《关于公司第六届外部董事、监事薪酬的议案》
9) 《公司股东大会议事规则（修订版）》
10) 《公司董事会议事规则（修订版）》
11) 《公司监事会议事规则（修订版）》
三、出席对象
1、截至 2013年5月13日（星期一）下午三时整上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）所有股东；
2、上述股东授权委托的代理人；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
四、本次会议的股东现场出席登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2013年5月15日上午9:00—下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：海口市龙昆北路 13-1 号 1305 室；
5、注意事项：现场出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2 条所列相关文件到场
五、其它事项
1、本公司联系方式
联系地址：海口市龙昆北路 13-1 号 1305 室
邮政编码：570105
联系 人：齐苗苗、蔡专
联系电话：0898-66532987
联系传真：0898-66780881
2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月25日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
■
受托人签名： 受托人身份证号码：
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票的时间
2013年5月20日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
总提案个数：11个
一、投票流程
1、投票代码
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2、表决方法
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3、在“申报股数”项填写表决意见
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4、投票举例
买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案1，议案应以相应的价格申报。例如，股权登记日持有本公司A 股股票的投资者，对《公司2012年度报告及摘要》
投票表决如下：
■
5、投票注意事项
（1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。