五届四次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2013-010
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
五届四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届四次会议通知于2013年4月16日以传真或当面送达全体董事，会议于2013年4月25日8：30时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事8人。马俊坡董事因公未能出席，委托周爱琳董事代行表决权。公司3名监事及2名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹文超先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
二、《公司2012年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司拟对应收款项计提坏账准备，并对存货计提跌价准备，资产减值准备计提额全部计入当期损益，减少本期利润5,491万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
四、《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
五、《公司2012年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，2012年度公司实现净利润为-65,409,008.83元，本年度实际可供股东分配的利润为685,801,054.33元。
鉴于公司亏损，本次董事会决定2012年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
六、《公司2012年年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
七、《公司2013年第一季度报告正文及全文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、《公司2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
九、《关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2013年度内控审计机构。2013年度内控审计费用总计为23万元（公司不承担其他费用）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
十、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。公司2013年度审计费用总计为45万元（公司不承担其他费用）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
十一、《公司2013年度财务预算报告》
2013年，公司预计实现销售收入9.7亿元，营业成本9.3亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
十二、《关于与华川电装签署关联交易协议的议案》（详见2013-012号公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事邹文超、马俊坡、周爱琳回避了表决。
十三、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》（详见2013-013号公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事邹文超、马俊坡、周爱琳回避了表决。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
十四、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
根据2013年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币16.30亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
十五、《公司2013年度经营计划》
公司2013年计划产销发动机15万台，实现销售收入9.7亿元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十六、《公司2013年度投资计划》
公司2013年预计总投资11,465万元，包括专向投资、更新改造和大修理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
十七、《独立董事述职报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
十八、《关于召开2012年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2013年4月27日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2013-011
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
召开2012年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2013年5月24日
● 股权登记日：2013年5月17日
● 会议召开地点：东安动力8号工房301会议室
● 会议召开方式：现场投票表决
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：2013年5月24日9：00时整，会期预计半天。
3、会议地点：东安动力8号工房301会议室。
4、会议方式：现场投票表决。
二、会议审议事项
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《公司2012年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案》
8、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
9、审议《公司2013年度财务预算报告》
10、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
12、审议《独立董事述职报告》
三、会议出席对象
1、截止2013年5月17日15：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年5月21日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1）联系部门： 公司证券部
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2013年4月27日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
■
注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2013-012
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于与华川电装签署关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易协议概述
2013年4月，按照上交所《股票上市规则》的要求，我公司与成都华川电装有限责任公司（简称“华川电装”）签订了《零部件采购协议》，向其批量采购发动机零部件，协议有效期三年。2013年，公司预计对华川电装采购发动机零部件1500万元。
二、关联方和关联关系
成都华川电装有限责任公司情况：
（1）法定代表人：连刚
（2）注册资本：47532.61万元
（3）注册地址：成都市龙泉驿区十陵镇
（4）经营范围：制造、销售电机及配件、摩托车及配件、汽车配件、预制件；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。
成都华川电装有限责任公司为本公司控股股东——中国长安的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。
三、定价政策和付款
1、按市场价执行。
2、产品检验合格、装机使用后，挂账满三个月付六个月银行承兑汇票。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向华川电装采购发动机零部件，是公司日常生产经营的需要，而且华川电装能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
五、独立董事意见
公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述签署关联交易协议的议案，并发表独立董事意见认为：本次签署关联交易协议的议案遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决。本次交易对公司是必要的，交易价格合理，未损害公司和非关联股东权益，对全体股东是公平的。
六、备查文件
1.公司五届四次董事会决议
2.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2013年4月27日
股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2013－013
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于预计2013年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计
（一）日常关联交易预计：
单位：万元
■
注：哈尔滨东安发动机（集团）有限公司自2013年7月1日起不再是公司关联方（数据预测至6月末）。
（二）审议程序：
1、本公司五届四次董事会于2013年4月25日召开，会议审议通过了上述预计2013年日常关联交易议案。关联董事邹文超、马俊坡、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司五届四次董事会予以审议。
3、此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
二、关联方介绍
（一）哈飞汽车股份有限公司
1、关联方介绍
（1）法定代表人：邹文超
（2）注册资本：101328万元人民币
（3）注册地址：哈尔滨经济技术开发区综合工业区烟台路1号
（4）经营范围：开发、生产、销售汽车及各类汽车零配件，并从事自产自销的新机动车代理登记业务。
2、关联关系：哈飞汽车股份有限公司为本公司控股股东——中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）全资子公司哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司的控股子公司。
(二)江西昌河汽车有限责任公司
1、关联方介绍
（1）法定代表人：邹文超
（2）注册资本：4.1亿元
（3）注册地址：江西省景德镇
（4）经营范围：昌河品牌系列轿车、微型汽车、汽车零部件设计、制造、销售、售后服务。
2、关联关系：江西昌河汽车有限责任公司为本公司控股股东——中国长安的子公司。
（三）保定长安客车制造有限公司
1、关联方介绍
（1）法定代表人：罗志龙
（2）经营范围：客车、货车、客货车、电动汽车、特种车及零部件的制造、销售，模具、非标机械制造、销售，车床来料加工等；
（3）注册资本：3000万元；
（4）注册地址：河北省定州市。
2、关联关系：保定长安客车制造有限公司为本公司关联人——长安汽车的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。
（四）哈尔滨东安力源活塞有限公司
1、关联方介绍
（1）法定代表人：于建华
（2）注册资本：壹仟伍佰万元人民币
（3）注册地址：哈尔滨开发区哈平路集中区大连路A-6段
（4）经营范围：研制、生产、销售发动机活塞产品，销售汽车、发动机零部件。
2、关联关系：哈尔滨东安力源活塞有限公司为本公司的参股公司，持股比例35％。
（五）哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
1、关联方介绍
（1）法定代表人：邹文超
（2）注册资本：五亿元人民币
（3）注册地址：哈尔滨市平房区烟台路6号
（4）经营范围：制造、组装、销售4G1、4G9系列发动机及其零部件，提供相关售后服务。
2、关联关系：哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司为本公司的参股公司，持股比例36％。
（六）哈尔滨东安华孚机械制造有限公司
1、关联方介绍
（1）法定代表人：柴寿颖
（2）注册资本：陆千万元
（3）注册地址：平房区联盟街139号
（4）经营范围：生产、销售汽车发动机进气歧管及其汽车零部件。
2、关联关系：哈尔滨东安华孚机械制造有限公司为本公司的参股公司，持股比例25％。
（七）成都华川电装有限责任公司
1、关联方介绍
（1）法定代表人：连刚
（2）注册资本：47532.61万元
（3）注册地址：成都市龙泉驿区十陵镇
（4）经营范围：制造、销售电机及配件、摩托车及配件、汽车配件、预制件；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。
2、关联关系：成都华川电装有限责任公司为本公司控股股东——中国长安的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。
（八）哈尔滨东安发动机（集团）有限公司
1、关联方介绍
（1）法定代表人：刘殿春
（2）注册资本：捌亿元人民币
（3）注册地址：哈尔滨市平房区保国街51号
（4）经营范围：从事航空产品、机电产品的技术开发、咨询、服务、转让；制造、销售航空发动机、直升机传动系统、燃气轮发电机组和内燃机发电机组动力产品及零部件、汽车发动机、变速器、后桥及其附件、金属制品，铁路加减速顶及零部件；国内贸易业（国家有关专项规定的除外），汽车修理（分支机构），运输（分支机构），餐饮（分支机构），物业管理，无线寻呼（分支机构），房地产（分支机构）；按经贸部核准的项目开展进出口业务。
2、关联关系：哈尔滨东安发动机（集团）有限公司为本公司原控股股东及实际控制人——中国航空工业集团公司的全资子公司。按照《股票上市规则》第10.1.6（二）的规定，截止2013年7月1日，不再为关联方。
三、关联交易定价依据
（一）综合服务
1.国家物价管理部门规定的价格，或
2.若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；或若无可比的当地市场价格，则为协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）；或
3.经双方同意，通常实行的常规取费标准之价格。
（二）产成品、原材料、公用工程及生产辅助服务
1.国家、地方物价管理部门规定的价格；
2.若无国家、地方物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由双方协商后确定，确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供的类似原材料和/或零部件供应/加工（包括装配）的第三方当时所收取市场价以及以公开招标的方式所获得的最低报价）；
3.若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上届时平均利润而构成的价格）。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购综合服务、公用工程及生产辅助服务，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，绝大部分采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——微型汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。关联销售是公司产品销售的关键所在，多年来由于关联关系，确保了公司产品销售市场的基本稳定，产品销量随着关联企业的发展而增长，关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
五、独立董事意见
公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述日常关联交易议案，并发表独立董事意见认为：本次日常关联交易议案遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决。本次交易对公司是必要的，交易价格合理，未损害公司和非关联股东权益，对全体股东是公平的。
六、备查文件
1.公司五届四次董事会决议
2.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2013年4月27日
股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2013－014
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
五届三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届三次监事会通知于2013年4月16日以传真或当面送达全体监事，会议于2013年4月25日11时在东安动力8＃201会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈剑锋先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议《公司2012年度监事会工作报告》
赞成3票，反对0票，弃权0 票。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
二、审议《公司2012年度财务决算报告》
赞成3票，反对0票，弃权0 票。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
三、审议《公司2012年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》 （2012年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2012年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
１、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2012年年度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成3票，反对0票，弃权0 票。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
四、审议《公司2012年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
五、审议《公司2013年第一季度报告正文及全文》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容和格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2013年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
１、《公司2013年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、《公司2013年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2013年第一季度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与《公司2013年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
六、审议《公司2013年度财务预算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
七、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
八、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2013年4月27日