股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2013-011

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

关于2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

各位股东：

董事会决定召开2012年度股东大会，主要内容如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2013年5月21日（周二）上午9时

（三）会议地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议议题：

《2012年度董事会工作报告》

《2012年度监事会工作报告》

《2012年度财务决算报告》

《2013年度财务预算方案》

《2012年度利润分配预案》

《2012年年度报告及其摘要》

《关于2013年日常关联交易的议案》

《关于2013年固定资产投资计划的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《关于聘任会计师事务所的议案》

（六）本次会议出席对象：

1．公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。

2．截止2013年5月14日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

（七）出席会议登记办法：

1．登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

2．登记时间

2013年5月15日至5月20日工作日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

3．登记地点

武汉市青山区沿港路三号武钢股份董事会秘书室（邮政编码430080）

（八）其他事项：

会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（九）联系人：许书铭 何 怡

联系电话：027－86802031 86807873

传 真：027－86306023

武汉钢铁股份有限公司

2013年4月27日

附：

授权委托书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2012年度股东大会、并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

议案序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	2012年度董事会工作报告
议案二	2012年度监事会工作报告
议案三	2012年度财务决算报告
议案四	2013年度财务预算方案
议案五	2012年度利润分配预案
议案六	2012年年度报告及其摘要
议案七	关于2013年日常关联交易的议案
议案八	关于2013年固定资产投资计划的议案
议案九	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案十	关于聘任会计师事务所的议案

委托日期：2013年 月 日

注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。

股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2013-012

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

2013年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于2013年日常关联交易的议案》已经公司于2013年4月25日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：

1、公司2013年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十五次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。

2、公司2013年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。

全体独立董事审议通过了本议案。关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、马启龙、彭辰、邹继新、余新河回避表决。本议案还将提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）2012年关联交易预计与执行情况

单位：万元

序号	关联交易类别	定价原则	2012年预计	2012年实际
一	采购商品	市场价、实际成本价、协议价	3,486,617.40	3,004,559.94
二	销售商品	市场价	802,814.96	1,088,245.59
三	接受劳务	市场价	166,099.85	125,850.75
四	支付贷款利息	中国人民银行规定利率	57,168.91	50,959.23
五	收取存款利息	中国人民银行规定利率	1,270.25	788.53
合计			4,513,971.37	4,270,404.04

二、2013年日常关联交易情况

（一）预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

序号	关联交易类别	定价原则	2013年预计		2012年实际
			预计交易总金额	占预计主营收入或主营成本的比例（%）	交易总金额	占主营收入或主营成本的比例（%）
一	采购商品	市场价、实际成本价、协议价	3,449,077.38	39.09	3,004,559.94	32.63
二	销售商品	市场价	1,063,771.85	11.89	1,088,245.59	11.88
三	接受劳务	市场价	172,810.01	1.96	125,850.75	1.37
四	支付贷款利息	中国人民银行规定利率	44,000.00		50,959.23
五	收取存款利息	中国人民银行规定利率	1,220.00		788.53
合计			4,730,879.24		4,270,404.04

(二)预计各关联方的关联交易类别

序号	关联方	销售商品交易	采购 交易	综合服务交易	存贷款利息交易
1	武汉钢铁（集团）公司	√	√	√
2	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	√
3	武钢集团国际经济贸易总公司	√	√	√
4	武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	√	√	√
5	武汉钢铁矿业有限责任公司	√	√	√
6	武钢集团武汉江北钢铁有限公司	√	√	√
7	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	√	√
8	武汉钢铁物流有限公司	√	√	√
9	武汉钢铁建工集团有限责任公司	√	√	√
10	武汉钢铁重工集团有限公司	√	√

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