证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2013-007

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2013年4月25日在公司五楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2013年4月15日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人，本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一 、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  三、审议通过了《公司内部控制评价报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）

  四、审议通过了《公司内部控制审计报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）

  五、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  六、审议通过了《关于购置公司办公用房的议案》；；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  为适应公司业务发展需要，公司决定购置总部办公用房，具体情况如下：

  1、物业名称：武汉东湖广场；

  2、交易对方：武汉虹景房地产开发有限公司；

  3、物业地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号，位于东湖新技术开发区核心区域；

  4、物业规模：武汉东湖广场总楼层13层，公司拟购买7至9层，建筑面积5501.37平方米，套内面积3865.89 平方米（面积最终以《房地产权证》为准），配套55个停车位；

  5、购置价格：预计购置价格不超过12200万元；

  6、用地性质及使用年限：商服用地，使用年限为2007年至2047年，共40年；

  七、审议通过了《关于向鄂北公司增资的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  为保证公司全资子公司湖北楚天鄂北高速公路有限公司经营管理需要，公司决定年内分期向鄂北公司增加投资84,541万元。本次增资完成后，鄂北公司项目资本金将由113500万元增加为198041万元。

  八、审议通过了《2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  九、审议通过了《2012年度利润分配预案》；（同意 9票，反对0票，弃权 0票）

  2012年度母公司实现净利润195,347,859.21元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会提议以2012年12月31日总股本931,652,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），拟派发现金红利总额65,215,674.65元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的33.38%，占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润272,468,552.90元的23.94%。公司拟不实施转赠股本。

  十、审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）

  十一、审议通过了《公司2013年第一季报报告》全文及正文；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）

  十二、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据董事会审计委员会的提议,董事会建议续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，费用总额不超过人民币60万元。

  十三、审议通过了《关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  根据董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年内部控制审计机构。

  十四、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》；（同意9票，反对0票，弃权 0票）

  董事会决定于近期召开2012年年度股东大会。审议上述第二、五、七、八、九、十二、十三项议案以及《2012年度监事会工作报告》。股东大会的会议通知将另行公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十五日

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2013-008

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2013年4月25日在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2013年4月15日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事4人，实到4人。监事会主席张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《2012年度监事会工作报告（草案）》；（同意4票，反对0票，弃权0票）

  二、审议通过了《2012年财务决算报告(草案)及2013年财务预算报告（草案）》；（同意4票，反对0票，弃权0票）

  三、审议通过了《2012年度利润分配预案》；（同意4票，反对0票，弃权0票）

  四、审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要；（同意4票，反对0票，弃权0票）

  通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2012年年度报告》的认真审核，监事会认为：

  公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2012年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

  五、审议通过了《公司2013年第一季报报告》全文及正文；（同意4票，反对0票，弃权0票）

  通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2013年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2013年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

  六、审议通过了《公司内部控制评价报告》。（同意4票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十五日