2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 黄峰先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 顾德庆先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 程震先生 |
公司负责人黄峰先生、主管会计工作负责人顾德庆先生及会计机构负责人（会计主管人员）程震先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,773,692,850.25 | 2,758,968,483.67 | 0.53 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,403,623,480.42 | 2,393,490,725.37 | 0.42 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.0492 | 2.0406 | 0.42 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,700,536.25 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0347 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,869,047.66 | 10,869,047.66 | 10.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0093 | 0.0093 | 10.62 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0079 | -0.0079 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0093 | 0.0093 | 10.62 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.4531 | 0.4531 | 增加0.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.0038 | -0.0038 | 减少0.33个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,078,312.50 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,014,080.70 |
| 所得税影响额 | -9,500.00 |
| 合计 | 20,082,893.20 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 154,132 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海仪电电子（集团）有限公司 | 352,742,238 | 人民币普通股 |
| 上实置业集团（上海）有限公司 | 8,693,397 | 人民币普通股 |
| WATTSBURG CO.LTD. | 4,400,558 | 境内上市外资股 |
| 中融国际信托有限公司－融新345号 | 4,020,013 | 人民币普通股 |
| 傅湘涛 | 2,261,870 | 人民币普通股 |
| 高磊 | 1,686,800 | 人民币普通股 |
| 姚再贵 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 康莉 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 李良川 | 1,505,492 | 境内上市外资股 |
| WONG TIN CHEUNG | 1,496,190 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度（%） |
| 货币资金 | 264,096,233.06 | 1,106,453,598.59 | -76 |
| 应收票据 | 14,296,447.34 | 22,426,724.84 | -36 |
| 应收账款 | 236,485,731.90 | 176,953,720.53 | 34 |
| 其他应收款 | 27,461,581.74 | 19,519,219.86 | 41 |
| 持有至到期投资 | 785,000,000.00 | 0 | 100 |
| 在建工程 | 80,090,696.45 | 52,547,982.28 | 52 |
| 应交税费 | 1,158,755.00 | 747,706.62 | 55 |
变动原因：
（1）货币资金减少的原因为购买银行理财产品所致；
（2）应收票据减少的主要原因为公司子公司上海广电通信技术有限公司应收票据收回所致；
（3）应收账款增加的主要原因为公司子公司上海广电通信技术有限公司、上海广联电子有限公司应收账款账期较长所致；
（4）其他应收款增加的原因为公司经营项目往来应收增加所致；
（5）持有至到期投资增加的原因为购买银行理财产品所致；
（6）在建工程增加的主要原因为松江厂房建设原因所致；
（7）应交税费增加的主要原因为公司子公司上海晶新平面显示器有限公司本期产品内销增加。
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度（%） |
| 财务费用 | 126,372.60 | 262,587.17 | -52 |
| 资产减值损失 | 0 | 268,063.67 | -100 |
| 营业利润 | -612,269.25 | 7,531,064.65 | -108 |
| 营业外收入 | 12,694,869.03 | 2,193,292.35 | 479 |
| 营业外支出 | 3,940.55 | 13,086.98 | -70 |
| 所得税费用 | 926,200.89 | 437,536.21 | 112 |
| 少数股东损益 | 283,410.68 | -551,864.54 | - |
| 其他综合收益 | -981,723.46 | 934,289.23 | - |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 283,410.68 | -551,864.54 | - |
变动原因：
（1）财务费用减少的原因为原公司子公司上海广电电子科技有限公司不再纳入合并范围所致；
（2）资产减值损失减少的原因为去年同期公司子公司上海美多通信设备有限公司计提应收账款坏账准备所致；
（3）营业利润下降的主要原因为公司不再向进入清算程序的参股企业上海松下等离子有限公司进收取厂房租金所致；
（4）营业外收入增加的原因为本期收到政府补贴所致；
（5）营业外支出下降的主要原因为去年同期公司子公司上海昌海德通端接件有限公司处置固定资产损失所致；
（6）所得税费用增加的主要原因为公司子公司上海广电通信技术有限公司本期净利润增加所致；
（7）少数股东损益增加的原因为公司子公司上海扬子江投资发展有限公司利润增加所致；
（8）其他综合收益变化的原因为可供出售金融资产股价变化所致；
（9）归属于少数股东的综合收益总额增加的原因为公司子公司上海扬子江投资发展有限公司利润增加所致。
报告期内，公司现金流量变动情况：
单位：元
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,700,536.25 | -75,119,442.97 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -800,786,058.48 | -605,382,845.77 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -799,545.00 | -12,103,011.67 | - |
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因为公司子公司上海广电通信技术有限公司、上海晶新平面显示器有限公司获得的销售商品、提供劳务收到的现金有所增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为购买银行理财产品有所增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为公司子公司上海广联电子有限公司上期归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据2012年11月13日上海仪电控股（集团）公司签署的《上海仪电电子股份有限公司简式权益变动报告书》中披露，仪电控股（集团）暂无在未来12个月内增加上海仪电电子股份有限公司的计划。（详见公司于2012年11月14日披露的《上海仪电电子股份有限公司简式权益变动报告书》
根据2012年12月6日上海仪电电子（集团）有限公司签署的《上海仪电电子股份有限公司收购报告书》中"未来12个月对上市公司权益继续增持或处置计划"为"截至本报告书签署日，上海仪电电子（集团）有限公司暂无在未来12个月内继续增持仪电电子股份或者处置仪电电子股份的计划和安排。"（详见公司于2012年12月7日披露的《上海仪电电子股份有限公司收购报告书》）
上述计划均严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013年3月21日公司八届十七次董事会会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》，鉴于公司2012年末未分配利润为负数，不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交2012年度股东大会审议通过。
公司八届十七次董事会会议审议通过对利润分配政策进行修改，该预案尚需提交2012年度股东大会审议通过，详见2013年3月23日披露的《关于修改利润分配政策的公告》（临2013-008）。
上海仪电电子股份有限公司
法定代表人:黄峰
2013年4月27日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2013-009
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
八届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十八次会议书面通知于2013年4月16日发出，会议于2013年4月26日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案及报告：
一、公司2013年第一季度报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于调整公司董事的预案，并提交2012年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
由于工作变动及公司控股股东已由上海仪电控股（集团）公司变更为上海仪电电子（集团）有限公司等原因，经本人提出，秦伟芳女士、张迎宪先生、邬树伟先生和姜树勤先生辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对秦伟芳女士、张迎宪先生、邬树伟先生和姜树勤先生在担任董事期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。
根据控股股东上海仪电电子（集团）有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会讨论，同意提名髙月华女士、刘家雄先生、倪子泓先生以及于东先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），并提交公司八届十八次董事会会议及公司2012年度股东大会审议。
独立董事张建华、曹俊、徐大为认为：髙月华女士、刘家雄先生、倪子泓先生以及于东先生担任公司第八届董事会董事的推荐、提名、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意提名髙月华女士、刘家雄先生、倪子泓先生以及于东先生担任公司第八届董事会董事候选人，并提交公司2012年度股东大会审议。
三、关于召开公司2012年度股东大会的通知的议案。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海仪电电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
新增补的上海仪电电子股份有限公司第八届董事会董事候选人简历：
高月华，女，1957年8月出生，硕士研究生，高级政工师、高级经济师。曾任上海电表厂党委办公室主任，上海仪表（集团）公司党委办公室主任、组织人事部部长、党委书记助理，上海精密科学仪器有限公司组织人事部部长、党委书记助理，上海汇龙仪表电子有限责任公司党委副书记，上海飞乐股份有限公司党委书记、副总经理、董事。现任上海仪电电子股份有限公司党委书记。
刘家雄 男，1959 年 5 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海无线电八厂研究所副所长，上海无线电八厂厂长助理兼汽车电器分厂厂长，上海沪工汽车电器有限公司总经理，上海飞乐股份有限公司总经理助理、总经理、党委书记、董事。现任上海仪电电子（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海飞乐股份有限公司副董事长。
倪子泓，男，1955年3月出生，硕士学位，高级经济师。曾任上海电视一厂副厂长，上海夏普电器有限公司副总经理、党委书记，上海建伍电子有限公司董事、副总经理、总支书记，上海广电三井物贸有限公司总经理助理、国内营业部长，上海乐金广电电子有限公司董事、副总经理、总支书记，上海索广电子有限公司董事、副总经理、党委书记。现任上海仪电电子（集团）有限公司运营管理总监，上海飞乐音响股份有限公司董事。
于东，男，1960 年 3 月出生，大学本科，高级工程师。曾任上海仪表标准计量测试所室主任，上海电视电子进出口公司业务员，上海阿尔卡特智能终端设备有限公司副总工程师，上海广电信息产业股份有限公司投资部经理，上海广电海拉有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部副经理，上海广电信息产业股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子（集团）有限公司战略投资总监，上海飞乐股份有限公司董事。
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2013-010
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于召开2012年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）于2013年4月26日上午以通讯表决方式召开董事会八届十八次会议，会议决定于2013年5月24日召开2012年度股东大会，现将具体事宜通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年5月24日（星期五）上午9:00时
（三）会议地点：徐汇区漕宝路509号(近桂平路)
华美达新园酒店 B楼3楼兴园厅
（四）股权登记日：A股股权登记日：2013年5月15日
B股股权登记日：2013年5月20日
（B股最后交易日为2013年5月15日）
（五）会议内容：
1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度报告全文及摘要；
4、审议公司2012年度财务工作报告；
5、审议公司2012年度利润分配方案；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议关于修改利润分配政策的议案；
8、审议关于2012年度日常关联交易执行情况及审议2013年度日常关联交易预计的议案；
9、审议关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报酬的议案；
10、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
11、审议关于购买由银行发行的理财产品的议案；
12、审议关于聘任公司2013年度内控审计机构的议案；
13、审议关于调整公司董事的议案；
14、审议关于调整公司监事的议案；
15、2012年度独立董事述职报告。
上述议案已经公司八届十七次、十八次董事会会议及八届十二次、十三次监事会会议审议通过，详见2013年3月23日和4月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露的公告。
上述议案中“关于修改《公司章程》部分条款的议案”、“关于修改利润分配政策的议案”为特殊决议事项，须经参加表决股份的三分之二以上同意方可通过。其他议案为普通决议事项，须经参加表决股份的半数以上同意方可通过。
公司本次股东大会选举董事、监事，采用累积投票制，股东所持的每一股份拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权；股东既可以将所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举其他人，最终按得票多少依次决定董事、监事人选。
（六）出席会议对象：
1、截止2013年5月15日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2013年5月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东（B股最后交易日为2013年5月15日）；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事与其他高级管理人员；
4、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请人员。
（七）会议登记办法：
1、请符合上述条件的股东于2013年5月21日（周二）（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2013年5月21日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（见附件）。
（八）参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（见附件）。
（九）其他事项
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：上海市徐汇区田林路168号
联系人：胡慧洁 于柯维
联系电话：021-34695838、34695939
传真：021-62982121
邮编：200233
3、登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司
联系人：唐伊宁
联系电话：021-52383317
传真：021-52383305
邮编：200052
交通：地铁2号线江苏路站4号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路。
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 ×××（先生/女士）代表我出席上海仪电电子股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2013-011
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
八届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）八届十三次监事会会议于2013年4月 26日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以通讯表决方式全票通过了以下议案：
一、2013年第一季度报告。
监事会书面审核意见：
1、2013年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本审核意见前，未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于调整公司监事的议案。
公司第八届监事会监事曹光明先生、张增林先生和朱耀平先生因公司控股股东变更，曹光明先生辞去公司监事和监事会主席职务、张增林先生和朱耀平先生辞去公司监事职务。根据公司章程规定，曹光明先生、张增林先生和朱耀平先生作出承诺：在新选举产生的监事就任前，仍按照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行监事职务。
公司监事会对曹光明先生、张增林先生和朱耀平先生在担任监事期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。
公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司根据本公司章程的规定，推荐李军先生、肖敏女士和唐祎峻先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，经公司八届十三次监事会会议讨论，同意将上海仪电电子（集团）有限公司推荐的推荐李军先生、肖敏女士和唐祎峻先生作为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司2012年度股东大会选举通过。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十七日
新增补的上海仪电电子股份有限公司第八届监事会监事候选人简历：
李军 男，1965年11月出生，硕士学位，高级经济师。曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、副处长、发展部副处长、上海自动化仪表股份有限公司副总会计师、董事会秘书，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证劵有限公司董事、总裁助理、上海分公司总经理、华鑫期货董事长。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监，上海飞乐音响股份有限公司监事会主席、上海飞乐股份有限公司监事会主席。
肖敏，女，1976年9月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，审计师。曾任上海广电电子股份有限公司证劵事务代表、财务部经理助理，上海广电住金微电子有限公司财务部副部长，上海松下等离子显示器有限公司副总会计师兼财务部部长。现任上海仪电电子(集团)有限公司财务部部长，上海飞乐音响股份有限公司监事，上海飞乐股份有限公司监事。
唐祎峻，男，1971年 5月出生，大学本科，会计师。曾任上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，上海广电电子股份有限公司财务部经理。现任上海仪电电子（集团）有限公司审计部副部长，上海飞乐股份有限公司监事。