§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 丁明年 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李业成 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李业成 |
公司负责人丁明年、主管会计工作负责人李业成及会计机构负责人（会计主管人员）李业成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,514,754,964.22 | 1,575,797,549.61 | -3.87 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,149,480,402.89 | 1,134,977,092.66 | 1.28 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.03 | 2.00 | 1.50 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,814,609.91 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1180 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,503,310.23 | 14,503,310.23 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0256 | 0.0256 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0256 | 0.0256 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0256 | 0.0256 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.27 | 1.27 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.27 | 1.27 | 不适用 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 55,546 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海市北高新（集团）有限公司 | 237,428,652 | 人民币普通股 |
| 于玲 | 1,713,188 | 境内上市外资股 |
| 许荣发 | 1,540,800 | 人民币普通股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,476,974 | 境内上市外资股 |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,381,900 | 人民币普通股 |
| CHU WEN HUA | 1,342,600 | 境内上市外资股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1,316,000 | 境内上市外资股 |
| 胡克龙 | 1,234,338 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,150,300 | 境内上市外资股 |
| 陈小敏 | 1,059,710 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化比例 | 主要原因 |
| 货币资金 | 207,540,855.52 | 344,276,553.98 | -39.72% | 主要是本期归还银行贷款及支付土地出让金。 |
| 其他应收款 | 142,828,738.13 | 58,387,738.13 | 144.62% | 主要是本期支付上海市闸北区336街坊18丘地块土地出让金 |
| 预收款项 | 7,322,959.50 | 1,985,957.57 | 268.74% | 主要是本期预收购房款、房租增加。 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 498,288.00 | -100.00% | 本期支付上年末未付企业年金49.83万元 |
| 应付利息 | 0.00 | 362,919.79 | -100.00% | 冲减上年预提银行借款利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 80,000,000.00 | -95.00% | 本期归还银行贷款所致 |
3.1.2费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析
| 项目 | 本年1-3月 | 上年1-3月 | 增减变化比例 | 主要原因 |
| 营业收入 | 46,739,107.02 | 18,297,556.89 | 155.44% | 本期委托管理服务收入增加 |
| 营业成本 | 11,149,931.31 | 6,784,822.16 | 64.34% | 主要是本期房产维修等费用增加 |
| 销售费用 | 0.00 | 274,549.00 | -100.00% | 本期尚未发生中介业务费等销售费用 |
| 管理费用 | 7,429,691.14 | 3,653,906.41 | 103.34% | 主要是公司业务拓展所致 |
| 财务费用 | 2,183,900.40 | 7,322,764.45 | -70.18% | 本期银行借款下降，利息支出减少 |
| 投资收益 | -1,043,118.85 | -3,310,733.61 | 68.49% | 本期参股公司亏损减少 |
| 所得税费用 | 6,205,613.23 | 229,269.43 | 2606.69% | 随本期利润增加而增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,814,609.91 | -168,858,788.31 | 60.43% | 主要是本期售房回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,044,848.25 | -103,751.25 | -1870.91% | 本期投资增加权益法核算参股公司 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,876,240.30 | -295,183,087.65 | 77.01% | 本期归还银行贷款比上年同期减少 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经2012年12月3日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，同意公司设立全资子公司上海市北高新南通有限公司。2013年1月5日，上海市北高新南通有限公司取得了江苏省南通工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续。详见2013年1月8日披露的《关于全资子公司完成工商登记的公告》。
2、公司全资子公司上海开创企业发展有限公司于2013年1月17日与自然人李晖、辛浩鹰签订《房地产销售合同》，将坐落于上海市江场三路 191、193号锐智双子星2号楼7层和11层销售给自然人李晖、辛浩鹰，销售总价为3,615.95万元。详见2013年1月18日披露的《关于全资子公司签订重大房产销售合同的公告》。
3、经2012年12月11日召开的第七届董事会第五次会议及2012年12月27日召开的2012年度第三次临时股东大会审议表决，通过了《关于调整公司经营范围的议案》。根据上述会议审议表决，公司就经营范围事项在上海市工商行政管理局进行了工商变更登记，并于2013年1月31日领取了新的《企业法人营业执照》。详见2013年2月1日披露的《关于公司经营范围变更的公告》。
4、经2013年1月28日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，同意公司全资子公司上海开创企业发展有限公司以上海市江场西路363-371（单）、377-383（单）、387号"数据港大厦"房产作为抵押物向江苏银行上海分行申请经营性物业贷款，授权开创公司经营层签署《抵押合同》和相关文本。开创公司与江苏银行上海分行签订了《经营性物业抵押借款合同》和《抵押合同》，合同约定由江苏银行向开创公司提供人民币8,000万元的经营性物业抵押贷款，用途为置换现有的房地产开发贷款，开创公司以其依法拥有的上海市江场西路363-371（单）、377-383（单）、387号"数据港大厦"房产作抵押担保（房地产权证号为沪房地闸字[2012]第010485号）。根据上海国城资产评估有限公司出具的评估报告（国城估字2012-09003）数据港大厦评估值为21,000万元，占公司最近一期经审计总资产比例为13.32%。截至本报告期末，开创公司累计抵押贷款为8,000万元。详见2013年1月29日披露的《关于第七届董事会第七次会议决议的公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、关于"五分开"承诺
上海市北高新（集团）有限公司（以下简称：“市北集团”）承诺，市北集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循"五分开"原则。
截至报告期末，市北集团未出现违反承诺的行为。
2、关于同业竞争承诺
关于同业竞争，市北集团承诺，市北集团及关联公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务，以避免市北集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他控制的公司与上市公司的潜在同业竞争。
如市北集团及关联公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，市北集团及关联公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。
截至报告期末，市北集团未出现违反承诺的行为。
3、关于规范关联交易承诺
市北集团承诺，（1）本次交易完成后，市北集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次交易完成后，市北集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
截至报告期末，市北集团未出现违反承诺的行为。
4、关于股份锁定承诺
市北集团承诺，本次交易完成后，市北集团因本次交易新持有的上市公司股份自登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
截至报告期末，上述承诺仍在承诺期内，市北集团未出现违反承诺的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司第七届董事会第八次会议通过，公司拟以2012年末总股本566,449,190 股为基数，按每10 股派现金0.28元人民币（含税）向全体股东分配利润。本预案将提请2012年度股东大会审议。
上海市北高新股份有限公司
法定代表人:丁明年
2013年4月27日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-013
上海市北高新股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2013 年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事徐军以通讯方式参加会议表决，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2013年第一季度报告》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于全资子公司增资并调整股权投资结构的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于对全资子公司增资并调整股权投资结构的公告》临2013-014。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于南通公司“市北高新企业服务中心”建设项目投资的议案》
为推动市北高新（南通）科技城（以下简称：“南通科技城”）产业载体开发，董事会决定公司全资子公司上海市北高新南通有限公司（以下简称：“南通公司”）在南通科技城C12051地块建设“市北高新企业服务中心”项目，项目投资估算为人民币9,975万元（含已支付的土地出让金），建设周期不超过二年。董事会授权经营层根据市场变化和项目建设需要，在不超过投资估算10%的范围内调整总投资。
C12051地块位于南通科技城内滨水岛屿核心区，具有稀缺性的地理位置。“市北高新企业服务中心”项目将充分结合企业发展需求，将建设成为一个集高档办公、企业展览展示、会所、高级人才公寓为一体的复合型、多功能、多层次的企业总部运营商务中心和具有国际化、科技化、节能环保的南通科技城地标建筑。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于修订<内部控制基本制度>部分条款的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《内部控制基本制度》。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于全资子公司向银行借款提供抵押的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于全资子公司向银行借款提供抵押的公告》临2013-015。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于设立全资子公司的公告》临2013-016。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开2012年度股东大会的通知》临2013-017。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-014
上海市北高新股份有限公司
关于对全资子公司增资并调整股权投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：公司全资子公司上海市北高新南通有限公司（以下简称：“南通公司”） ?
●增资金额和比例：公司以现金方式对南通公司增资16,000万元，公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）作为新股东以现金方式向南通公司增资人民币9,000万元。增资完成后，南通公司注册资本将增至30,000万元，公司持有其70%股权，开创公司持有其30%股权。
一、对外投资概述
经公司2013年4月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，为集中开拓公司在市北高新（南通）科技城市场业务，进一步完善和提升公司产业发展布局和公司核心竞争力，抢抓市北高新（南通）科技城给公司业务带来的发展机遇，保障南通公司的资金需求，增强其发展后劲和市场竞争能力，决定公司以现金方式对南通公司认缴增资16,000万元；决定公司全资子公司开创公司作为新股东以现金方式向南通公司认缴增资人民币9,000万元。
增资完成后，南通公司注册资本将增至30,000万元，其中，公司持有其70%股权，开创公司持有其30%股权。本次认缴的增资分期缴纳：公司与开创公司于董事会决议通过之日起30日内分别向南通公司缴纳增资人民币2,000万元和3,000万元，占全体股东认缴增资额的20%；其余部分双方根据持股比例按照《公司法》第二十六条之规定在二年内缴足，其中2014年3月31日前，双方按持股比例累计缴纳增资不低于10,000万元，2015年3月31日前，双方按持股比例缴足全部认缴的增资。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、增资方的基本情况
1、公司名称：上海开创企业发展有限公司
2、成立时间：2003年11月28日
3、注册资本：10,000万元人民币
4、注册地址：上海市江场西路 550号
5、法定代表人：黄之阳
6、经营范围：企业管理、投资管理，建材、五金、百货的销售，房地产开发经营（涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海开创企业发展有限公司为公司全资子公司。
三、投资标的基本情况
上海市北高新南通有限公司为公司自成立以来，依托上市公司资源优势和资金优势，立足市北高新（南通）科技城开发建设，不断提升管理水平，在区域市场树立了良好的品牌形象。
1、公司名称：上海市北高新南通有限公司
2、成立时间：2013年1月5日
3、注册资本：5,000万元人民币
4、注册地址：南通市港闸区永兴大道900号101室
5、法定代表人：黄之阳
6、经营范围：经营范围为房地产开发经营，投资与资产管理，市政工程的施工及项目管理，企业管理咨询，物业管理，经济信息咨询服务（除经纪）。
南通公司增资前后股权结构如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额 | 股权比例 | 出资额 | 股权比例 | |
| 上海市北高新股份有限公司 | 5,000万元 | 100% | 21,000万元 | 70% |
| 上海开创企业发展有限公司 | -- | -- | 9,000万元 | 30% |
| 合计 | 5,000万元 | 100% | 3,0000万元 | 100% |
四、对外投资对公司的影响
南通公司是公司在市北高新（南通）科技城的重要运作平台，此次增资并调整股权投资结构有利于增强南通公司资本实力，从而更好地把握市北高新（南通）科技城开发建设给公司业务带来的发展机遇。此次增资的资金来源为公司和全资子公司自有资金，该事项对公司不构成重大影响。
董事会要求南通公司进一步发挥其在南通科技城开发建设等方面的竞争优势，不断提升竞争层次和管理水平，为公司创造更大价值。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于对外投资事项的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二0一三年四月二十六日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-015
上海市北高新股份有限公司
关于全资子公司向银行借款提供抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
一、抵押贷款情况概述
公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称：“开创公司”）拟向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称：“农业银行”）申请额度不超过4.5亿元的基础设施贷款，贷款期限8年，贷款用途为“万荣路1268号产业载体”项目建设，开创公司以万荣路1268号（宗地号：闸北区彭浦镇334街坊90丘）土地使用权及该项目在建工程抵押担保。
二、董事会审议情况
2013年4月26日召开的公司第七届董事会第九次会议决定批准开创公司以万荣路1268号土地使用权及“万荣路1268号产业载体”项目在建工程作为抵押物向农业银行申请不超过4.5亿元额度的基础设施贷款，授权开创公司经营层签署《抵押合同》和相关文本。
三、抵押物基本情况
万荣路1268号（宗地号：闸北区彭浦镇334街坊90丘）地处市北高新技术服务园区内，宗地（丘）面积22,600平方米，土地用途为工业，房地产权证号为沪房地闸字（2009）第023117号。四至范围：东至规划万荣路，西至中杨湖河规划公共绿地，南至中杨湖河规划公共绿地，北至规划云飞路。
根据上海立信中诚房地产土地估价有限公司出具的评估报告（编号：沪信土估报字[2013]TD0002号），万荣路1268号（宗地号：闸北区彭浦镇334街坊90丘）土地使用权评估价值为2.56亿元，占公司最近一期经审计总资产比例为16.25%。
四、累计抵押贷款数额
截至本公告披露之日，开创公司累计抵押贷款为8,000万元。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议
2、土地使用权评估报告
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二0一三年四月二十六日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-016
上海市北高新股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海智创投资有限公司(暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“智创公司”）。
●投资金额的比例：公司以现金方式出资人民币3,000万元，持有智创公司100%股权。
一、对外投资概述
1、为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升上海市北高新股份有限公司（以下简称：“市北高新”或“公司”）产业发展布局，公司以自有资金设立全资子公司上海智创投资有限公司，注册资本为3,000万元人民币。
2、按照《公司章程》的规定，公司于2013年4月25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会。
3、该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资设立的公司为公司全资子公司，不存在其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、全资子公司名称：上海智创投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币3,000万元
4、拟定注册地址：上海市共和新路3201、3155号253幢506室
5、拟定经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，市场营销策划，商务信息咨询，投资咨询，企业形象策划，会展会务服务，展览展示服务，物业管理，停车场管理。
6、出资的方式：以自有资金出资
7、法定代表人：黄之阳
上述事项以工商行政管理机关最终核定为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。
五、本次投资目的和对公司的影响
1、投资目的
投资设立该子公司主要是为了全面实施“走出去”的发展战略，将公司通过多年建立起来的独特产业园区运营模式运用到目前房地产市场中价值被低估的商用不动产项目中，挖掘和提升房地产的潜在价值。本次投资有利于完善公司的整体运行架构，有利于进一步完善和提升公司产业发展布局和公司核心竞争力，有利于拓宽公司的发展空间，进一步增加公司的利润增长点。
2、对上市公司的影响
本次出资由公司以自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。
六、本次投资的风险分析
该全资子公司初创期，在经营过程中可能面临市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司,促使该子公司稳定快速发展。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于对外投资事项的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二0一三年四月二十六日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-017
上海市北高新股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、会议名称：市北高新2012年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议时间： 2013年5月17日（星期五）下午14：00
4、现场会议地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼）一楼大会议室，交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交04路至市北高新园区总部经济园站。
5、 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月17日9:30-11:30和下午13:00-15:00
二、会议主要议程
1、审议2012年年度报告
2、审议2012年度董事会工作报告
3、审议2012年度监事会工作报告
4、审议2012年度独立董事述职报告
5、审议2012年度财务决算和2013年度财务预算
6、审议2012年度利润分配预案
7、审议聘请2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、审议2013年度预计日常关联交易的议案
议案1和议案3至议案8业经公司第七届董事会第八次会议审议通过；议案2业经公司第七届监事会第三次会议审议通过。
为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
三、出席会议人员
1、2013年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2013年5月13日登记在册的本公司 B股股东（B股最后交易日为5月9日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
四、会议登记办法
1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2013年5月14日。
2、现场登记时间：2013年5月14日（星期二）上午9：00--下午16：00。
3、现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。 现场登记问询及传真电话：021-52383305
五、其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。
2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
3、会议联系方式：上海市江场三路262号1楼董事会办公室（邮政编码：200436）。联系人：戴勇斌 联系电话：021-66528130
六、附件
1、授权委托书
2、网络投票操作流程
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日
附件一：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海市北高新股份有限公司2012年度股东大会,并授权其全权行使表决权,受托人有权按照自己的意思进行表决。
股东账户号码:
持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 2013年 月 日
附件二：网络投票操作流程
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码：网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票，证券相关信息如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| A股738604 | 市北投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| B股938902 | 市北投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-8号 | 股东大会的所有议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案 序号 | 议案内容 | 委托 价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年年度报告 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 2012年度董事会工作报告 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 2012年度独立董事述职报告 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 2012年度财务决算和2013年度财务预算 | 5.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 2012年度利润分配预案 | 6.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 聘请2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 7.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 2013年度预计日常关联交易的议案 | 8.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
二、投票举例
（一）如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | |
| A股 | 738604 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| B股 | 938902 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的“议案一”投票，操作程序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意见 |
| 738604 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738604 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738604 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股东通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（三）同时持有公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
（四）其他有关事项以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》为准。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-018
上海市北高新股份有限公司
关于全资子公司工商登记事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）经2013年3月27日召开的第七届董事会第八次会议审议表决，通过了《关于上海开创企业发展有限公司设立执行董事的议案》。根据上述会议审议表决，公司就相关工商登记事项在上海市工商行政管理局闸北分局进行了变更登记，并于2013年4月25日领取了新的《企业法人营业执照》。现将公司经营范围变更事项公告如下:
经上海市工商行政管理局闸北分局核准，公司的法定代表人变更为黄之阳，其他登记事项不变。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二0一三年四月二十六日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2013-019
上海市北高新股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2013 年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席刘志敏先生主持，会议审议并通过了决议如下：
一、审议通过关于公司2013年第一季度报告的审核意见
监事会认为：公司2013年第一季度报告（以下简称：“一季报”）的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现一季报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日
2013年第一季度报告