§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 主管会计工作负责人姓名 | 周蓓华 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刁巍 |
公司负责人、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,630,805,462.21 | 3,743,825,671.86 | -3.02 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 931,940,330.61 | 1,006,667,523.84 | -7.42 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.197 | 1.293 | -7.42 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,054,293.98 | -121.74 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.094 | -121.74 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -74,727,193.23 | -74,727,193.23 | -148.50 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.096 | -0.096 | -148.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0987 | -0.0987 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.096 | -0.096 | -148.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.71 | -7.71 | 减少22.3个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -7.92 | -7.92 | 减少2.66个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,443,735.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,217.38 |
| 所得税影响额 | -707,066.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,664,592.89 |
| 合计 | 2,086,293.23 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 48,289 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏丹化集团有限责任公司 | 146,798,427 | 人民币普通股 |
| 中国电力财务有限公司 | 38,800,000 | 人民币普通股 |
| 董荣亭 | 30,341,591 | 人民币普通股 |
| 上海盛宇企业投资有限公司 | 22,264,534 | 人民币普通股 |
| 东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划 | 7,368,413 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 6,058,453 | 境内上市外资股 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 5,297,116 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 3,425,979 | 境内上市外资股 |
| 殷伟民 | 3,290,000 | 人民币普通股 |
| 曾云 | 3,256,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目变动说明（单位：元，币种：人民币） | |||
| 资产负债项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例(%) |
| 货币资金 | 86,669,702.28 | 214,110,988.88 | -59.52 |
| 应收票据 | 2,378,200.00 | 4,040,000.00 | -41.13 |
| 其他应收款 | 1,327,888.72 | 2,787,416.10 | -52.36 |
| 存货 | 242,009,361.48 | 159,772,969.91 | 51.47 |
| 长期股权投资 | 9,879,461.43 | 16,362,402.55 | -39.62 |
| 长期待摊费用 | 4,072,813.78 | 10,432,339.93 | -60.96 |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | - | - |
| 专项应付款 | 65,805,376.90 | 15,805,376.90 | 316.35 |
| 预计负债 | 847,939.27 | 4,835,077.32 | -82.46 |
| 其他流动资产 | 4,456,794.04 | - | - |
| 长期应付款 | 1,483,902.40 | - | - |
| 上述资产及负债项目期末数与期初数相比，增减变化的主要原因如下： | |||
| 货币资金减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司偿还银行借款及经营亏损所致。 | |||
| 应收票据减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司应收票据减少所致。 | |||
| 其他应收款减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司收到银行承兑汇票托收款所致。 | |||
| 存货增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司及其子公司江苏金聚合金材料有限公司存货增加所致。 | |||
| 长期股权投资减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司的合营公司永金化工投资管理有限公司报告期内亏损所致。 | |||
| 长期待摊费用减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司催化剂摊销所致。 | |||
| 应付票据增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司增加应付票据所致。 | |||
| 专项应付款增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告期内暂收政府拆迁补偿款所致。 | |||
| 预计负债减少，主要原因系母公司报告期内支付了上年度预提的诉讼案连带责任赔款及律师费所致。 | |||
| 其他流动资产增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司支付的全年财产保险费报告期内摊销所致。 | |||
| 长期应付款增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司计提安全生产费所致。 | |||
| 利润项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 91,059,978.33 | 163,553,263.89 | -44.32 |
| 销售费用 | 14,006,353.61 | 5,771,901.69 | 142.66 |
| 所得税费用 | -877,554.47 | -4,002,979.32 | -78.08 |
| 上述损益项目本期数与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下： | |||
| 营业收入减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内因受严寒天气影响采取减量生产、故障检修措施导致产量减少所致。 | |||
| 销售费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司的仓储车间费用重分类至销售费用项目所致。 | |||
| 所得税费用减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司享受国产设备抵免所得税的优惠结束所致。 | |||
| 现金流量项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,054,293.98 | 336,103,911.91 | -121.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,585,996.02 | -22,966,201.23 | 163.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,972,988.64 | 22,146,073.71 | -501.76 |
| 上述损益项目本期数与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下： | |||
| 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内不再发生以前年度坏账收回以及控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司营业收入减少所致。 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告期内暂收政府拆迁补偿款所致。 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司取得金融机构贷款较上年同期减少所致。 | |||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
今年初，受北方严寒天气影响，公司控股子公司通辽金煤化工有限公司煤制乙二醇装置的部分设备出现故障，该公司采取了减量生产、故障检修等临时措施，一季度的平均生产负荷为设计能力的30%。3月底，该公司对装置进行了为期约两周的全系统停车检修。截止本报告披露日，装置检修已经完成并顺利开车，生产负荷逐步提升并已达到80%左右，乙二醇产品品质完全达到国标优等品标准，将进一步在聚酯领域进行推广应用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
丹化化工科技股份有限公司
法定代表人:曾晓宁
2013年4月27日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2013－010
丹化化工科技股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届第二十一次董事会会议通知于2013年4月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2013年4月25日在江苏丹阳的控股子公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长曾晓宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、公司《2013年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于董事会、监事会换届选举的议案。
公司六届董事会、监事会任期已届满。根据公司章程的规定，公司七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，七届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名将由公司员工大会选举产生。董事、监事候选人提名情况如下：
公司董事会提名曾晓宁、王斌、花峻、成国俊、沈雅芸、朱大夯等6人为董事候选人，提名张新志、徐东升、姚晖等3人为独立董事候选人，提名李国方、谈翔等2人为监事候选人，董事会已经对所有候选人的资格进行了审核。董事会提名委员会、现任独立董事对董事候选人资格进行了审核，并表示同意。候选人简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对董事会提名第七届董事会董事、独立董事候选人的独立意见：
七届董事会董事、独立董事候选人的提名程序，以及审议该事项的董事会会议召集和召开方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议，其他被提名人的个人履历、任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等的任职要求，具备担任相应职务的资格。
3、关于聘任2013年度财务报告审计机构并支付2012年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华富华会计师事务所有限责任公司支付2012年年度报告审计费用50万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于聘任2013年度内控报告审计机构并支付2012年度审计费用的议案
同意聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内部控制评价报告的审计机构。公司向审计单位中兴华富华会计师事务所有限责任公司支付2012年内控审计费用20万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对聘任公司2013年度财务和内控审计单位的独立意见：
中兴华富华会计师事务所有限责任公司具有证券、期货相关业务审计资格，担任过多家上市公司和大型国企的审计机构，能满足公司财务报表和内控报告审计工作的需要。对本次聘用独立董事表示同意。
5、关于召开2012年年度股东大会的议案
上述第2~4项议案，以及公司六届二十次董事会会议、六届十三次监事会会议中的部分议案需经股东大会审议。公司将于2013年6月28日在江苏镇江召开股东大会，详见公司同日披露的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议审议的议案全部获得通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2013年4月27日
附件：
一、董事候选人简历：
1、曾晓宁，男，汉族，1951年3月生，高级经济师。现任江苏丹化集团有限责任公司董事长、总经理，永金化工投资管理有限公司董事，上海金煤化工新技术有限公司、丹阳市丹化金煤化工有限公司、通辽金煤化工有限公司以及本公司董事长。
2、王斌，男，汉族，1967年10月生，江苏石油化工学院高分子专业学士学位，高级工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司副董事长、永金化工投资管理有限公司副董事长、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司总经理、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事兼总裁。
3、花峻，男，汉族，1973年2月生，南京大学学士学位。现任通辽金煤化工有限公司和永金化工投资管理有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公司监事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事兼执行总裁。
4、成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。现任江苏丹化集团有限责任公司董事，永金化工投资管理有限公司监事会主席，本公司董事兼副总裁、通辽金煤化工有限公司总经济师。
5、沈雅芸，女，1962年11月生，澳门国际公开大学工商管理硕士研究生学历，高级经济师。现任永金化工投资管理有限公司董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。
6、朱大夯，男，汉族，1973年2月生，东华大学管理工程硕士。曾任上海盛宇企业投资有限公司投资经理、高级投资经理、项目总监，鸿元控股集团有限公司股权投资部副总经理，现任上海鸿元投资集团有限公司常务副总经理、通辽金煤化工有限公司监事、本公司董事。
7、张新志，男，回族，1944年生5月生，中国科技大学高分子化学专业本科毕业，高级工程师，曾任中国石油天然气股份有限公司副总裁、中国科学院大连化物所等单位兼职博士生导师、中海石油化学股份有限公司独立非执行董事，现任旭阳化工有限公司总工程师。
8、徐东升，男，汉族，1968年4月生，武汉大学学士，哈尔滨工程大学工学硕士，北京大学理学博士、博士后。历任湖北农学院助教，北京大学分子动态与稳态结构重点实验室访问学者，现任北京大学化学学院教授、博士生导师。
9、姚晖，女，汉族，1974年1月生，安徽财贸学院金融学专业本科学士，南京师范大学硕士，注册会计师。历任南京信息工程大学讲师，现任该校副教授、硕士生导师，财务与会计系主任。
二、监事候选人简历：
1、李国方，男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司常务副总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理、本公司监事会主席。
2、谈翔，男，汉族，1972年5月生，镇江市高等专科学校计算机应用大专毕业，工程师，曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司监事兼办公室主任。
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2013－011
丹化化工科技股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不提供网络投票
根据公司六届二十次、二十一次董事会决议，以及公司六届十三次监事会决议，现公司将召开股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：2013年6月28日上午9：30。
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）。
二、会议议程
1、审议如下议案：
（1）公司2012年年度报告及摘要。
（2）公司2012年度董事会工作报告。
（3）公司2012年度监事会工作报告。
（4）公司2012年度财务决算报告。
（5）公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
（6）关于董事会、监事会换届选举的议案（逐项审议）。
（7）关于2013年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
（8）关于聘任2013年度财务报告审计单位并支付2012年度审计费用的议案。
（9）关于聘任2013年度内控报告审计单位并支付2012年度审计费用的议案。
注：上述第（6）项议案为关联议案，关联股东江苏丹化集团有限责任公司应回避股东大会表决。
2、独立董事作2012年度述职报告
三、出席会议对象
1、2013年6月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和6月25日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为6月20日）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）办理登记手续。
2、登记时间和地点：参会股东和股东代表在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系方式：
联系人：沈雅芸、蒋照新、姜迎芝
电话：021－64016400，64015596
传真：021－64016411
地址：中国上海市虹许路788号61室 （公司董秘办）
邮编：201103
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2013年4月27日
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席2013年6月28日召开的贵公司2012年年度股东大会，并按本单位（个人）以下指示行使表决权。
| 编号 | 议案名 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年年度报告及摘要 | |||
| 2 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案 | |||
| 6 | 关于董事会、监事会换届选举的议案（逐项审议） | -- | -- | -- |
| （1） | 选举曾晓宁为公司董事 | |||
| （2） | 选举王斌为公司董事 | |||
| （3） | 选举花峻为公司董事 | |||
| （4） | 选举成国俊为公司董事 | |||
| （5） | 选举沈雅芸为公司董事 | |||
| （6） | 选举朱大夯为公司董事 | |||
| （7） | 选举张新志为公司独立董事 | |||
| （8） | 选举徐东升为公司独立董事 | |||
| （9） | 选举姚晖为公司独立董事 | |||
| （10） | 选举李国方为公司监事 | |||
| （11） | 选举谈翔为公司监事 | |||
| 7 | 关于2013年度公司控股子公司日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于聘任2013年度财务报告审计单位并支付2012年度审计费用的议案 | |||
| 9 | 关于聘任2013年度内控报告审计单位并支付2012年度审计费用的议案 |
（注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（或营业执照号）
委托人签名：（或盖章） 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2013年第一季度报告