证券代码：600838 股票简称：上海九百 公告编号：临2013-006

  上海九百股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九百股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年4月25日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2012年年度报告》、《上海九百股份有限公司2012年年度报告摘要》；

  二、《上海九百股份有限公司2013年第一季度报告》；

  三、《上海九百股份有限公司2012年度财务决算报告》；

  四、《上海九百股份有限公司2012年度利润分配预案》；

  经立信会计师事务所<特殊普通合伙>信会师报字[2013]第112517号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润25,736,431.59元，加上年初未分配利润82,302,105.11元，扣除本年度分配的2011年度利润40,088,198.10元，本年度提取法定盈余公积5,425,979.23元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为62,524,359.37元。

  本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2012年度利润分配预案为：拟以2012年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利8,017,639.62元。本次利润分配后的未分配利润余额54,506,719.75元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  五、《上海九百股份有限公司2012年度总经理工作报告》；

  六、《上海九百股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  七、《关于支付2012年度审计费用及续聘2013年度财务报告和内控报告审计机构的议案》；

  八、《关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案》

  经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合公司实际情况，董事会决定适当调整公司独立董事年度津贴标准。自2013年度起，公司独立董事年度津贴标准由原来的人民币5万元/人/年（含税），调整为人民币8万元/人/年（含税）。

  上述第一、三、四、七、八项议案需提交公司第二十次股东大会（2012年年会）审议。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十七日

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 公告编号：临2013-007

  上海九百股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  上海九百股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年4月25日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席乔魏先生主持。本次会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

  二、《上海九百股份有限公司2012年年度报告》、《上海九百股份有限公司2012年年度报告摘要》；

  三、《上海九百股份有限公司2013年第一季度报告》；

  四、《上海九百股份有限公司2012年度财务决算报告》；

  五、《上海九百股份有限公司2012年度利润分配预案》；

  六、《上海九百股份有限公司2012年度总经理工作报告》；

  七、《上海九百股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  八、《关于支付2012年度审计费用及续聘2013年度财务报告和内控报告审计机构的议案》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十七日