证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-034

  新疆中泰化学股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年4月26日上午10:00时。

  2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长王洪欣。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东代表共5人，代表6名股东，代表有表决权股份数为340,995,471 股，占公司股份总数的29.54%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设180万吨/年电石配套120万千瓦动力站项目的议案；

  表决结果：同意股份340,995,471股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （二）审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设电石尾气制10万吨/年乙二醇项目的议案；

  表决结果：同意股份340,995,471股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （三）审议通过关于开展准东南黄草湖煤田一期年产1500万吨煤矿建设前期工作的议案；

  表决结果：同意股份340,995,471股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （四）审议通过关于新增预计公司2013年度日常关联交易的议案；（关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司回避表决）

  表决结果：同意股份238,983,519股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （五）审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

  表决结果：同意股份340,995,471股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一三年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

  五、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市浦栋律师事务所对公司2013年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十七日