证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-022

  深圳市齐心文具股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：本公司第四届董事会

  2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年4月26日（星期五）上午10：00—11：00；

  （2）网络投票时间：2013年4月25日—2013年4月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼公司会议室

  5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生

  6、会议的通知：公司于2013年4月11日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2013-009。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份223,584,210股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数58.2478%。其中：

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份数208,599,998股，占公司股份总额的54.3441%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东2人，代表有表决权股份数14,984,212股，占公司股份总额的3.9037%。

  会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、丁小栩律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

  1、审议并通过《关于组建企业集团的议案》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票。同意票为223,584,210票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0.00%；弃权票为 0票，占0.00%。表决结果通过。

  2、审议并通过《关于变更公司中英文名称的议案》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票。同意票为223,584,210票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0.00%；弃权票为 0票，占0.00%。表决结果通过。

  3、以特别决议方式，审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票。同意票为223,584,210票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0.00%；弃权票为 0票，占0.00%。此议案已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

  4、审议并通过《关于终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为223,584,210票。同意票为223,584,210票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0.00%；弃权票为 0票，占0.00%。表决结果通过。

  五、律师出具的法律意见

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  六、备查文件目录

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司

  二○一三年四月二十七日

  证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-023

  深圳市齐心文具股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

  到期归还的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2012年10月25日~2013年4月24日，到期后及时归还到募集资金专用账户，相关公告已于2012年10月27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2013年4月25日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十七日