股票代码：600419 股票简称：新疆天宏 公告编号：临2013-028

  新疆天宏纸业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本次会议无否决或修改议案的情况；

  本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2013年4月26日10：30。

  2、现场会议召开地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

  3、会议召集人：新疆天宏纸业股份有限公司董事会

  4、会议主持人：李侠董事长

  5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人共计3人，代表股份34,414,958股，占公司总股份的42.93％。

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王巧玲出席了会议。其他高管均列席本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  审议并通过《关于新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司与公司归还农行借款本金及利息债务清偿有关双方权利义务的议案》。

  表决结果为：同意票数824,526股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  该事项构成关联交易，控股股东新疆石河子造纸厂回避了表决。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师见证，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十六日