证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-018

  鲁银投资集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2012年12月30日召开七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》（以下简称“《预案》”） 及与本次重大资产重组相关的其他议案，并于2013年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）刊登相关公告，公司股票于2013年1月4日复牌。

  目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，盈利预测工作已基本完成。依照国有资产评估管理的相关规定，公司和控股股东正在进行标的资产评估报告备案等相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《预案》中披露。

  截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组的相关事项。

  上述事项尚存不确定性，公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一三年四月二十六日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-019

  鲁银投资集团股份有限公司

  关于召开2012年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议内容：2012年度业绩说明会

  会议时间：2013年5月3日14:00

  会议形式：现场召开

  一、说明会类型

  公司已于2013年4月20日披露了《2012年年度报告》（详见2013年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行"2012年度业绩说明会"，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

  二、说明会召开的时间、地点

  1.会议召开时间：2013年5月3日14:00

  2.会议召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼会议室

  三、公司出席说明会的人员

  公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书及其他高级管理人员。

  四、投资者参加方式

  公司将就2012年度经营业绩、利润分配等问题与投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

  为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，敬请有意参与本次业绩说明会的投资者提前进行预约登记，投资者可通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  预约时间：2013年4月28日17:00前

  预约电话：0531-82024156

  传 真：0531-82024179

  邮 箱：luyin784@163.com

  五、联系人及联系方式

  联 系 人：孙 凯 刘晓志

  联系电话：0531-82024156

  传 真：0531-82024179

  六、其他事项

  说明会召开后，公司将通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的现场问答情况。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一三年四月二十六日