证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2013-010

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2013年04月25日（星期四）上午9：00以现场方式召开。会议通知和议案于2013年04月19日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人,董事陈纪鹏因出差，委托董事潘杰代为行使表决权，董事陈金城因出差，委托董事长冯忠铭代为行使表决权。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长冯忠铭主持。会议经记名投票表决审议并通过以下决议：

  一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》；

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。

  报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的公司年报全文第四节:董事会报告。

  三、审议通过《公司独立董事2012年度述职报告》；

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《公司2012年度财务决算及2013年财务预算的报告》；

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  公司2012年度的财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2013年4月25日出具致同审字（2013）第350ZA0941号审计报告。本公司2012年度合并报表实现利润总额【415,259,060.74】元，其中归属于母公司所有者的净利润【348,529,663.00】元（母公司个别报表实现利润【393,830,266.60】元），提取10%法定盈余公积金【33,586,725.50】元，加上年初未分配利润【459,610,156.31】元，可供股东分配利润【774,553,093.81】元。扣除已分配2011年度现金股利98,000,000.00元后，拟以2012年12月31日本公司总股本140,000,000股为基数，每股派发现金股利0.80元（含税），共需派发现金股利112,000,000.00元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润【567,217,093.81】元人民币结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《公司2012年度社会责任报告》；

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》；

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。

  报告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  九、审议通过《公司内部问责制度》；

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。《公司内部问责制度》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  十、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。修订后的《公司募集资金管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  十一、审议通过《公司可供出售金融资产减值管理办法》；

  表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。《公司可供出售金融资产减值管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  十二、审议通过《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

  公司2012年支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计服务业务费用为43万元，内控审计服务业务费用为21.5万元。董事会同意提请公司2012年年度股东大会审议有关续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构之事宜，并授权董事会决定其2013年度审计费用事项。（下转229版）