股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2013—05号

西藏天路股份有限公司

第四届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2013年4月24日（星期三）上午10时整在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长多吉罗布先生主持。本次董事会会议应到董事9人，实到7人（其中：董事张金庆先生、吴振华先生因工作原因无法参加此次会议，分别以书面方式委托董事徐玉华女士、张德川先生代为出席会议并行使表决权，并在委托书中对所审议的各项议案明确了意见）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议逐项审议了以下议案：

一、关于公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

二、关于公司2012年度董事会报告的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

三、关于公司2012年度总经理工作报告的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

四、关于公司2012年度财务决算方案的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

五、关于公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

公司2012年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2012年度实现净利润 -19,040,051.74 元，其中:归属于母公司的净利润-42,283,538.50元，按《公司章程》的有关规定不计提法定盈余公积金，加上2011年度剩余未分配利润299,970,552.09 元，2012年度可供投资者分配的利润为257,687,013.59 元，期末资本公积金共198,178,884.40 元。

考虑到公司2012年度净利润亏损的实际，因此，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

六、关于重大前期差错更正的议案

由于公司对相关会计政策未能认真把握，致使会计估计出现错误，使得部份项目存在成本跨期现象，2011年净利润调减4009万元。审计机构对调整事项出具了专项说明。

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

重大前期差错更正事项的说明详见上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站。

七、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

2012年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站。

八、关于公司2012年度内部控制审计报告的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

2012年度内部控制审计报告详见上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站。

九、关于公司续聘会计师事务所的议案

经董事会审议，继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务会计审计机构，期限为一年，财务审计费用为40万元，内控审计费用为30万元。

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

十、关于修改《公司章程》的议案

会议就《公司章程》第十三条经营范围进行了修改，删除了货物运输，增加了水利水电工程施工总承包（叁级）。

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易http：//www.sse.com.cn网站。

十一、关于公司2013年第一季度报告的议案

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

十二、关于公司召开2012年年度股东大会有关事宜的议案

按照相关规定，公司应于2013年6月30日前召开年度股东大会，将以上议案中一、二、四、五、九、十议案提请2012年年度股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

此议案以举手表决的形式获得一致通过。应表决董事9人，同意9人。

十三、听取了公司董事会审计委员会关于2012年度财务报告审计工作情况汇总报告

十四、听取了公司董事会薪酬与考核委员会关于2012年度工作情况汇总报告

十五、听取了公司独立董事2012年度述职报告

公司独立董事2012年度述职报告详见上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站。

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二十七日

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2013—06号

西藏天路股份有限公司

第四届监事会第十七次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2013年4月24日（星期三）下午3：30分在公司6610会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席梅珍女士主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下提案：

一、审议通过了公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2012年年度报告及年度报告摘要后认为：

1、中审亚太会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计报告，监事会认为：公司2012年年度报告及年度报告摘要的信息资料真实、准确、完整，监事会全体成员保证承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严以律己、勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，无违法、违规行为，无损害公司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损害公司和股东利益的行为。

二、审议通过了公司2012年度监事会工作报告

三、审议通过了公司2012年度财务决算方案

四、审议通过了公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

五、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的提案

六、审议通过了公司2013年第一季度报告全文及正文

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2013年第一季度报告后认为：

1、 公司2013年第一季度报告，严格按照股份公司财

务制度编制，事实求是地反映了公司2013年第一季度财务状况和经营成果。

2、公司2013年第一季度报告的信息资料真实、准确、完整、监事会全体成员确认公司2013年第一季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以上提案第二项需提请公司2012年年度股东大会审议。此次会议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。

特此公告

西藏天路股份有限公司

监 事 会

二○一三年四月二十七日

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2013-07号

西藏天路股份有限公司

关于重大前期差错更正

事项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

由于公司对相关会计政策未能认真把握，致使会计估计出现错误，使得部份项目存在成本跨期现象，2011年净利润调减4009万元。审计机构对此调整事项出具了专项说明，具体调整如下：

1、具体调整金额

1.1合并资产负债表

调整项目	2011年报数据	调整数据	2011年调整后数据
应收账款	314,754,081.60	-1,090,887.00	313,663,194.60
预付款项	79,431,793.71	-18,439,206.08	60,992,587.63
其他应收款	144,153,064.99	-124,499.82	144,028,565.17
存货	388,444,072.90	13,124,485.46	401,568,558.36
递延所得税资产	10,619,811.50	-6,338,157.55	4,281,653.95
应付账款	182,642,455.17	30,090,148.90	212,732,604.07
应交税费	14,040,398.78	-2,144,596.24	11,895,802.54
盈余公积	58,828,235.73	-249,716.28	58,578,519.45
未分配利润	339,818,293.42	-39,847,741.33	299,970,552.09
少数股东权益	261,178,513.94	-716,360.04	260,462,153.90

1.2合并利润表

调整项目	2011年报数据	调整数据	2011年调整后数据
营业收入	1,319,495,639.08	12,033,598.46	1,331,529,237.54
营业成本	1,044,232,430.24	48,653,854.80	1,092,886,285.04
营业税金及附加	36,001,483.45	404,328.91	36,405,812.36
所得税费用	24,094,414.18	3,789,232.40	27,883,646.58
净利润	114,063,618.39	-40,813,817.65	73,249,800.74
归属于上市公司股东的净利润	83,695,823.30	-40,097,457.61	43,598,365.69

2、调整原因

2.1西藏天路子公司西藏天源路桥有限公司的调整事项

①调整多确认的项目收入，调减“存货”及“营业收入”3,146,563.00元；

②调整多确认的工程结算，调增“存货”及调减“应收账款”1,090,887.00元；

③调整多确认的收入对应交税费，调减“应交税费”及“营业税金及附加”105,724.52元；

④因为成本跨期，调整少确认的成本，调增“营业成本”641,427.59元，调减“预付款项”145,956.89元，调减“其他应收款”24,530.30元，调增“应付账款”470,940.40元；

⑤调整由于上述事项调整后对所得税费用的影响，调减“所得税费用”及“应交税费”426,084.06元。

2.2西藏天路本部的调整事项

①调整少确认的项目收入，调增“营业收入”及“存货”15,180,161.46元；

②因为成本跨期，调整少确认的成本，调增“营业成本”48,012,427.21元，调减“预付款项”18,293,249.19元，调减“其他应收款”99,969.52元，调增“应付账款”29,619,208.50元；

③调整少确认的收入对应的应交税费，调增“应交税费”及“营业税金及附加”510,053.43元；

④调整由于上述事项调整后对所得税费用的影响，调减“应交税费”及“所得税费用”2,122,841.09元；

⑤由于预计未来不可弥补亏损，调整以前年度各项减值准备计提的递延所得税资产，调减“递延所得税资产”6,338,157.55元，调增“所得税费用”6,338,157.55元；

⑥由于2011年度净利润为负，调整2011年度计提的盈余公积，调减“盈余公积”249,716.28元，调增“未分配利润”249,716.28元。

上述调整对年初未分配利润的影响：西藏天路合并资产负债表调整前2011年未分配利润为339,818,293.42元，调整后未分配利润为299,970,552.09元，调减39,847,741.33元。

特此公告

西藏天路股份有限公司

2013年4月27日

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2013-08号

西藏天路股份有限公司

关于收到西藏证监局

调查通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2013年 4月26日收到中国证监会西藏监管局藏证调查通字1301号“调查通知书”，该通知称公司因涉嫌未按规定披露信息，决定进行立案调查。

特此公告

西藏天路股份有限公司

2013年4月27日