董事会五届十六次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-014
天津百利特精电气股份有限公司
董事会五届十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届十六次会议于2013年4月26日上午9:00时在公司以现场方式召开，会议通知于2013年4月19日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名。公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《2012年度董事会工作报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《2012年度总经理工作报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《2012年度财务决算报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《2012年度利润分配预案》
公司董事会建议2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日总股本456,192,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金9,123,840.00元。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议《2012年度独立董事述职报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
八、 审议通过《2012年度社会责任报告》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
九、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币柒拾伍万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用；内部控制审计服务费授权公司董事长和总经理根据企业情况协商确定。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十一、 审议通过《2013年第一季度报告全文及正文》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十二、 审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》
天津市百利开关设备有限公司拟向公司实际控制人下属企业天津国际机械有限公司、天津市机电设备工程成套总公司销售高低压配电柜设备，合同金额分别为466万元、111.42万元。定价依据为同类产品的市场销售价格，价格与同类厂家同类型产品价格相当。关联董事回避了表决。详见同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2013-016）。
同意四票，反对〇票，弃权〇票。
十三、 审议通过《关于变更向天津泵业机械集团委派董事的议案》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十四、 审议通过《关于控股子公司货币资金授权审批权限的议案》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十五、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
拟修订为：
第十三条 经营范围：输配电及控制设备、超导限流器、智能电网电气设备、高低压电器成套设备、传动控制装置、照明配电箱、高低压电器元件、电器设备元件、变压器、互感器、泵、电梯制造、销售、维修及技术开发、咨询服务、转让；电缆、机械设备、工程机械设备销售及安装维修；电子产品、计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售；钢材、金属材料及制品、铁精粉、铁矿石、五金、交电销售；普通货运；进出口业务；液压、气动元件、机床设备、铸件、机械零件、刀具、模具、矿产品加工、制造（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（经营范围以工商核准为准）
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
十六、 审议通过《关于提请召开2012年年度股东大会通知的议案》
兹定于2013年5月17日（星期五）上午9:30时以现场方式召开2012年年度股东大会，股权登记日为2013年5月13日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。详见同日披露的《关于召开2012年度股东大会的通知》，公告编号2013-017。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
上述议案中一、三、四、五、六、九、十五事项提请2012年年度股东大会审议。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-015
天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届十三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届十三次会议于2013年4月26日上午11:00时在公司以现场方式召开，会议通知于2013年4月19日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、 审议通过《2012年度监事会工作报告》，提请公司股东大会审议。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《2012年度总经理工作报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、 审议通过《2012年度财务决算报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《2012年度利润分配预案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
监事会对公司董事会编制的2012年年度报告及其摘要发表如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2012年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
六、 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
七、 审议通过《2012年度社会责任报告》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
八、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
九、 审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十、 审议通过《2013年第一季度报告全文及正文》
监事会对公司董事会编制的2013年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2013年第一季度的经营管理和财务状况；在2013年第一季度报告报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十一、 审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十二、 审议通过《关于变更向天津泵业机械集团委派董事的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十三、 审议通过《关于控股子公司货币资金授权审批权限的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
十四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-016
天津百利特精电气股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
天津国际机械有限公司、天津市机电设备工程成套总公司因日常生产经营、基建项目的需要，拟向公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称：百利开关公司）采购部分高低压配电柜设备。因天津国际机械有限公司、天津市机电设备工程成套总公司为公司实际控制人下属企业，故本项交易构成关联交易。
公司于2013年4月26日在公司以现场方式召开董事会五届十六次会议审议通过本次关联交易。应参加表决董事四人，实际参加表决四人，关联董事张文利先生、曹立志先生、赵久占先生回避表决，以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。
二、关联方介绍
1、天津国际机械有限公司，法定代表人：王津利，注册资本：壹亿贰仟万元人民币，经营范围：阀门及驱动装置、换热器及机组、环保设备、通用机械设备的研发、生产、销售、安装；压力容器的研发、生产、销售、安装；机电工程和市政工程承包；工程技术咨询和服务；房地产开发；自有房屋租赁等。
2、天津市机电设备工程成套总公司，法定代表人：宋和平，注册资本：捌佰叁拾玖万柒仟元人民币，经营范围：设备安装、土木工程建筑、电梯安装、改造、维修、调试；物资供销、民用建材、模具、化工；机电设备工程成套设计、技术服务、咨询、开发、转让；信息咨询等。
三、关联交易主要内容
百利开关公司拟向天津国际机械有限公司、天津市机电设备工程成套总公司销售高低压配电柜设备，合同金额分别为466万元、111.42万元。定价依据为同类产品的市场销售价格，价格与同类厂家同类型产品价格相当。
四、此关联交易对本公司影响
上述关联交易属于正常的商业交易行为,对于交易双方生产经营是必要的;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则;没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,关联交易金额较小,对公司不造成重大影响。
五、独立董事意见
（一）此关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）该交易事项符合公司整体发展的要求，对股东利益不产生负面影响。
（三）独立董事赞成第五届董事会第十六次会议有关事项的决议。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、经与会监事签字确认的监事会决议
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-017
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会届次:2012年年度股东大会
（二） 股东大会的召集人：董事会
（三） 会议召开的日期、时间：2013年5月17日（星期五）上午9:30时
（四） 会议的表决方式：现场投票表决
（五） 会议地点：天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。（公交车辆705路、838路民和道站可到达）。
二、 会议审议事项
（一） 审议《2012年度董事会工作报告》
（二） 审议《2012年度监事会工作报告》
（三） 审议《2012年度财务决算报告》
（四） 审议《2012年度利润分配预案》
（五） 审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
（六） 审议《2012年度独立董事述职报告》
（七） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（八） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司于2013年4月26日召开的董事会五届十六次会议、监事会五届十三次会议审议通过上述议案，详见公司2013年4月27日披露的相关公告。
三、 会议出席对象
（一） 截止2013年5月13日（股权登记日）下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事、高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
四、 参会方法
（一）登记所持证件：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
（二）参会登记时间：2013年5月14日上午9时至下午4时。
（三）参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号
（四）联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
五、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮编：300385
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月17日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 2012年度报告及2012年度报告摘要 | |||
| 6 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 |
委托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
委托人（签名或盖章）：
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、法人股东委托须由法定代表人签章并加盖公章。
3、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。