（上接223版）
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 森大木业向森联木业采购、销售木制品及原木 | 不超过本公司（合并报表）营业收入的1% | 10,222.01 | 受美国财政悬崖、欧洲债务危机不确定性以及日本经济低迷等国际因素影响，有色金属、油品等国际金融属性较强的产品价格明显下跌，亦导致国内生产资料市场价格下跌，我国部分产品产能过剩，需求增长不足的矛盾突出，从而影响生产资料市场商品价格连续下跌、 生产资料市场需求不足、成交不旺、部分工业企业开工不足、企业的经营成本居高不下、库存商品量大及价格倒挂的严重局面。 |
| 森大木业向森远木业采购、销售木制品及原木 | 不超过本公司（合并报表）营业收入的1% | 1.74 | |
| 上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品 | 十二月内累计不超过美元2亿元 | 10,279.25 | |
| 百联香港向上海燃料销售煤炭或油品 | 十二月内累计不超过美元1.5亿元 | 17,857.17 | |
| 百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料 | 十二月内累计不超过美元3亿元 | 59,791.37 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 森大木业向森联木业采购、销售木制品及原木 | 5,000 | 342.89 | 10,222.01 | 54 | |
| 上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品 | 13,000 | 0 | 10,279.25 | 0.96 | |
| 百联香港向上海燃料销售煤炭或油品 | 20,000 | 0 | 17,857.17 | 1.67 | |
| 百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料 | 60,000 | 0 | 59,791.37 | 36.63 |
二、关联方介绍和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
（一）关联方的基本情况。企业名称、性质、法定代表人、注册资本、主要股东、历史沿革、主营业务、住所、最近一个会计年度的主要财务数据（总资产、净资产、主营业务收入、净利润）等。
1、百联集团
性质：国有法人
法定代表人：马新生
注册资本： 10亿元
住所： 上海市中山南路315号
主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易等。
2011年度经审计的主要财务数据：
总资产683.41亿元、净资产212.04亿元、主营业务收入1415.44亿元、净利润18.44亿元
2、森联木业
性质：有限责任公司
法定代表人：谭存阳
注册资本：7000万元
住所：浦三路518号A406室
主营业务：木材、木制品贸易。
2012年度经审计的主要财务数据：
总资产86072万元、净资产13613万元、主营业务收入172663万元、净利润1055万元.
3、森远木业
性质：有限责任公司
法定代表人：徐文华
注册资本：5700万元
住所： 上海市杨浦区军工路1300号
主营业务：木材、木制品贸易
2012年度经审计的主要财务数据：
总资产4116.68万元、净资产-2599.38万元、主营业务收入8014.26万元、净利润-176.42万元
4、百联香港
性质：境外企业（香港）
法定代表人：马新生
注册资本：美元3000万元
主营业务：贸易、投资等
2012年度经审计的主要财务数据：
总资产143267.68万元、净资产78061.18万元、主营业务收入167090.99万元、净利润1151.96万元
5、晶通化轻
性质：国有法人
法定代表人：钱宏文
注册资本： 3500万元
住所： 宝山区南大路478号
主营业务：化工产品及仓储等
2011年度经审计的主要财务数据：
总资产14201万元、净资产5313万元、主营业务收入15107万元、净利润820万元
（二）与上市公司的关联关系。
1、百联集团：持有公司48.10%股权，为公司控股股东。该关联人符合
《股票上市规则》第10.1.3第一款规定的关联关系情形。
2、森联木业：为百联集团有限公司子公司。
3、森远木业：为百联集团有限公司子公司。
4、百联香港：为百联集团有限公司子公司。
5、晶通化轻：为百联集团有限公司子公司。
上述2-5项关联人均符合《股票上市规则》第10.1.3第二款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向关联方销售、采购的日常关联交易
1、关联交易内容和金额
单位：人民币万元
| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计总金额 |
| 1 | 森联木业 | 森大木业向森联木业采购、销售木制品及原木 | 5,000 |
| 2 | 百联香港 | 上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品 | 13,000 |
| 3 | 百联香港 | 百联香港向上海燃料销售煤炭或油品 | 20,000 |
| 4 | 百联香港 | 百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料 | 60,000 |
2、关联交易协议情况
（1） 森大木业就全年采购或销售木制品及原木事宜，与森联木业协商，签订了《购销协议》。
① 定价政策：参照市场价格定价。
② 结算方式：交货后，以支票或商业承兑汇票等方式支付货款。
③ 生效条件：须经本公司股东大会审议批准。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（2）上燃新加坡就向百联香港采购或销售煤炭及油品事宜，双方签订了《购销协议》。
① 交易价格：若上燃新加坡向百联香港采购或销售煤炭及油品，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。
② 定价政策：参照市场价格定价。
③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（3）百联香港就向上海燃料销售煤炭或油品事宜，双方签订了《购销合同》。
① 交易价格：若百联香港向上海燃料销售煤炭或油品，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。
② 定价政策：参照市场价格定价。
③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（4）百联香港就向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料事宜，双方签订了《购销合同》。
① 交易价格：若百联香港向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料，在进货成本的基础上根据市场情况向上浮动作为结算价格。
② 定价政策：参照市场价格定价。
③ 结算方式：以电汇或商业信用证等方式进行结算货款。
④ 有效期：原则上每年签署一次。合同到期前三十日，双方如无异议，则自动顺延。
（二）房屋及土地租赁日常关联交易
1、租赁情况简述
| 单位：人民币万元 | ||||||
| 序号 | 使用企业 | 出租人 | 2013年度房屋租金 | |||
| 租赁地点 | 建筑面积 | 占地面积 | ||||
| 1 | 本公司 | 百联集团 | 南苏州路325号4-5层等 | 29402.77 | 85882 | 169.46 |
| 2 | 上海燃料 | 百联集团 | 天津路50号 | 1553 | 334 | 61.66 |
| 3 | 百联汽车 | 百联集团 | 共和新路3550号 | 7141 | 83554 | 91.91 |
| 4 | 乾通投资 | 百联集团 | 龙吴路等3处 | 48595 | 269513.2 | 248.46 |
| 5 | 晶通化学 | 百联集团 | 宁武路等14处 | 15705.16 | 18444.99 | 213.34 |
| 6 | 晶通化学 | 晶通化轻 | 南浔路113号 | 13 | 1.20 | |
| 7 | 上物进出口 | 百联集团 | 南苏州路325号6层 | 664 | 54.98 | |
| 9 | 物贸大厦（注） | 百联集团 | 中山北路2550号 | 49654 | 6446 | 1074.00 |
| 合计 | 1915.01 | |||||
| 注：物贸大厦有限公司支付百联集团房屋租金中包含代缴的房屋房产税和房屋使用税
| ||||||
上述租赁协议尚未签署，待协议签署后另行披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本公司控股子公司与关联方采购和销售原材料或燃料等关联交易，有利于发挥相关业务的国内外资源，有效降低公司相关业务的市场风险。同时，交易价格以市场价格为依据，采购或销售总额占本公司主营业务收入比重较小，对本公司独立性的不存在影响，没有损害上市公司或中小股东的利益。
2、本公司及控股子公司租赁关联方的房屋及土地用于日常办公和经营活动场所，交易具有确实必要性，有利于维护本公司经营业务的稳定。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2013年4月27日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822编号：临2013－011
物贸B股 B股 900927
关于上海汽车销售服务有限公司收购
上海利德木业有限公司所属房地产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本次交易为上海汽车销售服务有限公司收购上海利德木业有限公司自有产权土地及相关建筑物，不存在重大风险。
●至本次关联交易为止，过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间未进行过同类交易。
一、关联交易概述
上海汽车销售服务有限公司就收购上海利德木业有限公司自有产权土地及相关建筑物等事宜，经友好协商，双方于2012年9月25日在上海签订了《房地产转让合同》（以下简称“合同”）。
鉴于本公司为上海汽车销售服务有限公司实际控制人，同时本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团“）持有上海利德木业有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、基本情况
名称：上海利德木业有限公司
住所： 青浦区重固镇赵重公路2279号
企业类型： 有限责任公司
法定代表人： 陈伟宝
注册资本： 5000万元
经营范围： 生产销售木地板,木制品等
实际控制人：百联集团有限公司
2、关联方主要业务最近三年发展状况
上海利德木业有限公司主要从事生产和销售木地板,木制品，受经营环境变化影
响，上海地区已不适宜从事木制品生产，公司现已从木制品行业退出，正处于清理注销阶段。
3、关联方最近一年主要财务指标
上海利德木业有限公司2012年12月31日资产总额7870.04万元、资产净额
-9894.93万元；2012年度营业收入822.39万元、净利润13.72万元，相关财务数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
上海汽车销售服务有限公司收购上海利德木业有限公司权属的上海市青浦区重固镇10街坊10/1丘地块和郏店村6-3地块（包括该地块内的建筑物附属及配套设施）、以及上述地产中无产权的建筑物、构筑物及辅助设施等。
2、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。
(二)关联交易价格确定的原则和方法
本次交易价格以资产评估价值为基准加以确定。
评估事务所名称：银信资产评估有限公司，具有从事证券、期货业务资格。
评估方法：成本法。
在资产评估基准日2012年6月30日，经评估的资产评估值为4566.37万元，具体情况如下:
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
| 项目 | 单位 | 数量 | 账面净值 | 评估价值 | 增值率 |
| 固定资产 | 项 | 73 | 3,072.58 | 2,833.90 | -8% |
| 其中：有权证房屋建筑物 | ㎡ | 12,122.34 | 1,184.96 | 1,155.61 | -2% |
| 无权证房屋建筑物 | ㎡ | 12,947.04 | 1,180.74 | 1,157.32 | -2% |
| 构筑物 | 项 | 31 | 706.88 | 520.97 | -26% |
| 土地使用权 | ㎡ | 36,861.00 | 263.97 | 1,732.47 | 556% |
| 合计 | 3,336.54 | 4,566.37 | 37% |
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同主要条款
1、合同主体
转让方：上海利德木业有限公司（以下称甲方）
受让方：上海汽车销售服务有限公司（以下称乙方）
2、交易价格：人民币4566.37万元
房地产使用权及相关建筑物等买卖的相关税、费等按政府现行规定各自承担，房地产评估费用由甲方承担，如无具体规定的其他费用双方另行协商。
3、支付方式：现金
4、交付或过户时间安排：乙方在2012年9月29日前，将首付款按转让总价的50%汇入甲方指定的银行账户。房地产交付乙方后一周内，乙方支付转让总价的50%余款。
截止公告披露日，价款已支付，各项权属转让手续已履行完毕。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响
上海汽车销售服务有限公司因原有的上海市江场路1397号土地市政动迁，即以动迁补偿收入收购上海利德木业相关土地及房产等，符合公司推进汽车服务贸易开拓和发展战略。
六、该关联交易履行的审议程序
本公司第六届董事会第十七次会议审议通过了本次关联交易的议案，与本次关联交易有关的关联董事回避表决。独立董事张世民、吴弘、徐志炯发表了独立意见，认为关联交易所涉交易价格公平合理，定价政策参照资产评估价值，关联交易表决程序合法，没有损害非关联股东的利益，对本公司及全体股东是公平的。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见函。
3、上海利德木业有限公司资产转让所涉及的部分资产价值评估报告银信资评报 （[2012] 沪第290号）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2013年4月27日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822编号：临2013－012
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议
公司第六届监事会第十六次会议于2013年4月25日上午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议讨论通过了2012年度监事会工作报告；
二、会议审议了公司2012年年度报告及摘要和2013年第一季度报告的议案，认为：
1、公司2012年年度报告和2013年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年年度报告和2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2012年度和2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议审议了公司第六届监事会第十七次会议关于“公司2012年度董事会工作报告、公司2012年度财务决算报告、公司2013年度财务预算报告、公司2012年度利润分配预案、公司续聘2013年度会计师事务所；公司2012年度内部控制自我评估报告、公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司日常关联交易、上海汽车销售服务有限公司收购上海利德木业有限公司所属房地产暨关联交易、对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）凯迪拉克品牌汽车4S店追加固定资产投资人民币528万元、上海物贸明迈特炉料有限公司（公司持股51%）更名、上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司持股99.67%）更名、公司2012年度职工工资薪金、关于制订《上海物资贸易股份有限公司重大事项内部报告办法》”等议案。
会议审阅了公司内部控制自我评价报告后认为，公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并积极落实执行，希望公司进一步加强内部控制管理，确实有效地推进内部控制体系建设。
会议认为：公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2013年4月27日
监事签名：
（吕 勇） （吴继康） （孙 婷）