第七届董事会第三次会议决议公告
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2013-011号
中珠控股股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月12日，中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2013年4月25日，会议在珠海市拱北迎宾南路1081号公司6楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长叶继革先生主持，与会董事经认真审议，举手表决，一致同意通过以下全部议案，会议审议通过的决议如下：
一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
三、审议通过《公司2012年度独立董事述职报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2013年度财务预算报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
六、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润60,226,006.49元，未分配利润388,603,320.44元；母公司实现的净利润118,374,012.73元，年初母公司的未分配利润183,334,179.10元，截止2012年末母公司可供股东分配的利润为252,415,805.56元。
公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将结转下一年度。
本报告期内盈利但未进行现金股利分配的原因：公司2012年度中期已进行一次利润分配（资本公积每10股转增10股、未分配利润每10股送2股，派送现金红利，每10股派现0.25元（含税），该利润分配已实施完毕）；同时由于受目前复杂的房地产市场调控环境的影响，为满足公司战略发展及生产经营、投资需求，为保证公司新的年度持续平稳发展，经管理层讨论本期不进行利润分配。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2013年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。
公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年,审计费用拟为48万元。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权公司经营层决定其报酬。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
（专项说明内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn）
九、审议通过《关于2013年度公司对外投资计划的议案》。
根据中珠控股及其控股或控制的公司经营与发展的需要，2013 年度中珠控股及其控股或控制的公司拟计划对外投资总额约4亿元，主要用于中珠控股及其控股或控制的公司（包括但不限于湖北潜江制药股份有限公司、阳江市浩晖房地产开发有限公司、珠海中珠红旗投资有限公司、珠海中珠建材有限公司、珠海中珠正泰实业发展有限公司、珠海中珠亿宏矿业有限公司、珠海中珠装饰工程有限公司、珠海中珠园林绿化工程有限公司等）增资、拿地、投资其他项目等。
董事会提请股东大会授权公司经营层具体执行2013 年度投资计划，并给予如下具体授权：
（1）在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。
（2）授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整总投资。
（3）公司及其控股或控制的公司对外投资应符合《公司章程》及公司相关制度的规定。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于2013年度公司对外担保计划的议案》。
根据公司经营规模的增长和需要，为保障公司生产经营工作顺利开展，对截止于2013年12月底之前公司控股或控制的公司贷款、信用证、承兑汇票、保函等将到期需继续担保的，由公司继续提供担保；同时对公司控股或控制的公司拟新增的贷款、信用证、承兑汇票、保函等提供担保。2013年计划累计担保金额为10.65亿元人民币。
为满足2013年度公司融资需要，董事会提请股东大会批准2013年公司对外担保计划，并给予如下具体授权：
1、同意中珠控股对上述被担保公司提供担保，2013年度内对外担保额度计划为10.65 亿元，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。
2、同意在股东大会批准上述担保计划的前提下，由董事长具体审批对外担保事宜并签署相关法律文件。
3、同意根据被担保人的实际融资需要，在担保总额不变的情况下，授权董事长对被担保人之间担保额度进行调整。
4、本年度内若对外担保总额超过本担保计划额度，或为未列入本担保计划的被担保人提供担保，公司为其提供的担保均需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会予以审议。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
本议案需提交股东大会审议。（内容详见中珠控股2013年度对外担保计划公告，公告编号2013-014号）
十一、审议通过《关于公司制定内部控制相关制度的议案》。
公司制订《中珠控股股份有限公司关联方资金往来管理制度》、《中珠控股股份有限公司防范控股股东及关联方占有公司资金管理制度》、《中珠控股股份有限公司对外担保管理制度》、《中珠控股股份有限公司买卖公司股票事前报备制度》，原《中珠控股股份有限公司与关联方资金往来及对外担保管理制度》予以废止。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
（相关制度内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn）
十二、审议通过《关于子公司潜江制药核销相关款项的议案》。
2012年度中珠控股控股子公司潜江制药对应收账款、其他应收款、存货、应付账款、其他应付款科目进行清理和对账，因相关款项形成时间较长，对应客户或供应商已经无法联系等原因，特申请将这些款项进行核销，款项总计为12,458,226.98元。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《公司董事会审计委员会2012年度审计工作总结报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
十四、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2012年度工作总结报告》
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
十五、审议通过《公司董事会提名委员会2012年度工作总结报告》。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
十六、审议通过《公司2012年年度报告全文》及摘要。
《公司2012年年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
本议案需提交股东大会审议。
十七、审议通过《公司2013年一季度报告全文》及摘要
《公司2013年一季度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
十八、审议通过《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》
表决结果为：同意9人，反对0 人，弃权0 人。
详见《中珠控股2012年年度股东大会通知》，公告编号：2013-013.
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-012号
中珠控股股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中珠控股股份有限公司第七届监事会第二次会议于2013年4月25日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠控股股份有限公司六楼公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事黄冬梅女士因出差无法赶回特委托职工监事关意洪先生代为行使表决权。会议由监事会主席颜建先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。与会监事经认真审议，举手表决，一致同意通过以下全部议案，会议形成如下决议：
一、审议《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人
本议案同意提交股东大会审议。
二、审议《公司2012年度财务决算报告》
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人
本议案同意提交股东大会审议。
三、审议《公司2013年度财务预算报告》
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人。
四、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人
本议案同意提交股东大会审议。
五、审议《关于公司续聘2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人
本议案同意提交股东大会审议。
六、审议《关于2013年度公司对外投资计划的议案》
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人
本议案同意提交股东大会审议。
七、审议《关于2013年度公司对外担保计划的议案》。
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人。
本议案同意提交股东大会审议。
八、审议《公司2012年年度报告全文》及摘要
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人。
本议案同意提交股东大会审议。
九、审议《公司2013年一季度报告全文》及摘要
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人。
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2012年修订）以及证监会公告【2012】42号《关于做好上市公司2013年一季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2012年年度报告、2013年一季度报告后认为：
1、公司2012年年度报告、2013年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年年度报告、2013年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2012年度、2013年一季度报告的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2012年年度报告、2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。
4、监事会保证公司2012年年度报告、2013年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中珠控股股份有限公司监事会
二○一三年四月二十七日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-013号
中珠控股股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2013年5月24日 上午9:30
● 股权登记日：2013年5月20日
● 会议投票方式：现场投票和网络投票的方式
● 是否提供网络投票：是
● 本公司股票涉及融资融券、转融通业务。
一、 召开会议基本情况
1． 股东大会届次：2012年年度股东大会
2、 会议召集人：本公司董事会
3． 会议召开日期和时间：
开始时间为2013年5月24日 上午9:30
网络投票时间：2013年5月24日 上午9:30至11:30；下午13:00至15:00
4、股权登记日：2013年 5 月 20日
5．会议召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
6．会议表决方式：
现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份只能选择一种表决方式；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
7．有关融资融券、转融通业务事项
本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议议题：
（一）审议议题
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2013年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年度对外投资计划的议案》；
8、审议《关于公司2013年度对外担保计划的议案》；
9、审议《关于子公司潜江制药核销相关款项的议案》；
10、审议《公司2012年年度报告全文》及摘要；
（二）披露情况
上述议案已于2013年4月25日经公司第七届董事会第三次会议、公司第七届监事第二次会议审议通过，具体详见2013年4月27日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
三、会议出席对象：
1、截至2013年 5月 20日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东（2012年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件一）；
2、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
四、会议登记办法：
（一）出席登记
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。 符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）会议联系方式
联系人： 陈小峥 李伟
联系电话：027-59409632
传真：027-59409631
登记地点：本公司董事会办公室
登记时间：2013年5月22日 上午8:30至11:30 下午13:00至15:00
公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、其他事项
1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件：
1、中珠控股股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书；
2、网络投票操作流程。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日
附件一: 中珠控股股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人
（股东帐户： ，持股数量： ）出席2013年5月24日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开的公司2012年年度股东大会，并代表本人依照下列议案行使表决权，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 4 | 《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于公司2012年度利润分配的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2013年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2013年度对外投资计划的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2013年度对外担保计划的议案》 | |||
| 9 | 《关于子公司潜江制药核销相关款项的议案》 | |||
| 10 | 《公司2012年年度报告全文》及摘要 |
委托书签发日期： 年 月 日
委托人身份证号（或单位营业执照注册号）：
委托人签名（法人股东必须由法定代表人签字并加盖公章）
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2013年5月24日
总议案：10个
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说 明 |
| 738568 | 中珠投票 | 10 | A股 |
2、表决方法
（1）、一次性表决
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 本次股东大会的所有10项提案 | 738568 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）、分项表决方法
如需对所有事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | 738568 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | 738568 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 《公司2012年度独立董事述职报告》 | 738568 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 《公司2012年度财务决算报告》 | 738568 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 《关于公司2012年度利润分配的议案》 | 738568 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 《关于公司2013年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》 | 738568 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 《关于公司2013年度对外投资计划的议案》 | 738568 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 《关于公司2013年度对外担保计划的议案》 | 738568 | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 《关于子公司潜江制药核销相关款项的议案》 | 738568 | 9.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 10 | 《公司2012年年度报告全文》及摘要 | 738568 | 10.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申报数量”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2013年5月20日A股收市后，持有中珠控股A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738568 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《中珠控股股份有限公司2012年度董事会工作报告》投赞成票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738568 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《中珠控股股份有限公司2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738568 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《中珠控股股份有限公司2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738568 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票或其他方式），以第一次投票结果为准。
2、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相赞成见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
3、股东大会由多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-014号
中珠控股股份有限公司
2013年度对外担保计划公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”“公司”）控股或控制的公司(阳江市浩晖房地产开发有限公司、珠海中珠建材有限公司、珠海中珠亿宏矿业有限公司、珠海中珠正泰实业发展有限公司、郴州高视伟业房地产开发有限公司、湖北潜江制药股份有限公司)。
● 本次担保金额及为其担保累计金额： 2013年计划累计担保金额为10.65亿元人民币。
● 本次担保没有反担保。
● 截至目前公司对外担保累计数量：9.15亿元人民币。
● 截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
截至目前，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为105，500万元，因银行信贷批准原因，中珠控股为控股或控制的公司实际提供担保累计为91,500万元，中珠控股所有担保均为其控股或控制的公司，无逾期担保。根据公司经营规模的增长和需要，为保障公司生产经营工作顺利开展，对截止于2013年12月底之前公司控股或控制的公司贷款、信用证、承兑汇票、保函等将到期需继续担保的，由公司继续提供担保；同时对公司控股或控制的公司拟新增的贷款、信用证、承兑汇票、保函等提供担保。
二、被担保人基本情况
1、阳江市浩晖房地产开发有限公司
住所：阳江市新新江北路866号锦上居101商铺
法定代表人：胡联兵
注册资本：人民币捌仟壹佰万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发、经营；物业管理。
截止2012年12月31日，阳江市浩晖房地产开发有限公司总资产为899,271,738.49元，负债总额为796,504,397.09元，净资产为102,767,341.40 元。
阳江市浩晖房地产开发有限公司为本公司全资子公司，计划担保额4亿元。
2、珠海中珠建材有限公司
住所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦614室
法定代表人：陆卫东
注册资本：人民币柒仟万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备、矿产品（不含许可经营项目）的批发、零售。
截止2012年12月31日，珠海中珠建材有限公司总资产为286,704,385.05元，负债总额为229,620,326.91元，净资产为57,084,058.14 元。
珠海中珠建材有限公司为本公司全资子公司，计划担保额1亿元。
3、珠海中珠亿宏矿业有限公司
住所： 珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103-2室
法定代表人：罗淑
注册资本：人民币壹亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围： 金属材料、建筑材料、矿产品的批发、零售（不含许可经营项目）；新能源、新材料的研发；项目投资及投资管理（不含证券、期货、保险等金融业务）；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。
截止2012年12月31日，珠海中珠亿宏矿业有限公司总资产为97,864,015.61元，负债总额为37,984,274.84元，净资产为59,879,740.77 元。
珠海中珠亿宏矿业有限公司为本公司控股子公司，计划担保额1亿元。
4、珠海中珠正泰实业发展有限公司
住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103室
法定代表人：陈旭
注册资本：人民币壹亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：新材料、新能源的研发；中药的研发；建筑材料的批发、零售；房地产开发（凭资质证经营）；农业技术开发；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。
截止2012年12月31日，珠海中珠正泰实业发展有限公司总资产为108,567,255.98元，负债总额为40,135,827.15元，净资产为68,431,428.83 元。
珠海中珠正泰实业发展有限公司为本公司全资子公司，计划担保额1亿元。
5、郴州高视伟业房地产开发有限公司
住所：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔工业园电子楼一楼南侧
法定代表人：颜建
注册资本：人民币叁仟万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发
截止2012年12月31日，郴州高视伟业房地产开发有限公司总资产为82,020,000.00元，负债总额为70,894,801.40元，净资产为11,125,198.60 元。
郴州高视伟业房地产开发有限公司为本公司控制的公司，计划担保额2亿元。
6、湖北潜江制药股份有限公司
住所：潜江市园林办事处章华南路特1号
法定代表人：陈旭
注册资本：2亿元
企业类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、原料药（利巴韦林、阿昔洛韦、托吡卡胺、色甘酸钠、盐酸萘甲唑林、门冬氨酸洛美沙星、加替沙星、萘哌地尔、聚乙烯醇、甲磺酸加贝酯）、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品：盐酸曲马多注射液）、粉针剂、栓剂、酊剂（外用）、搽剂、甘油剂、溶液剂（外用）生产、销售。（药品生产许可证有效期至 2010 年 12 月 31 日止）。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理。
截止2012年12月31日，湖北潜江制药股份有限公司总资产为428,041,484.10元，负债总额为271,960,681.53元，净资产为156,080,802.57 元。
湖北潜江制药股份有限公司为本公司全资子公司，计划担保额1.65亿元。
三、担保的主要内容
1、中珠控股对上述被担保公司提供担保，2013年度对外担保额度计划为10.65 亿元，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。
2、在股东大会批准上述担保计划的前提下，由董事长具体审批对外担保事宜并签署相关法律文件。
3、根据被担保人的实际融资需要，在担保总额不变的情况下，授权董事长对被担保人担保额度进行调整。
4、本年度内若对外担保总额超过本担保计划额度，或为未列入本担保计划的被担保人提供担保，公司为其提供的担保均需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会予以审议。
四、审议情况
2013年4月25日，公司以现场表决方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于2013年度公司对外担保计划的议案》；公告编号2013-011。
公司董事会审议通过的《关于2013年度公司对外担保计划的议案》还需提交2012年年度股东大会审议。
独立董事独立意见：中珠控股对其控股或控制的公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为其控股或控制的公司融资提供担保可解决其生产经营对资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益。我们同意公司的2013年度对外担保计划，同意进行相关授权，同意就该事项经公司董事会审议通过后提交公司股东大会特别决议进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保实际总额为9.15亿元人民币，占本年度经审计净资产的89.01%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第三次会议决议。
2、公司独立董事就公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十五日