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平谷购物中心项目位于平谷区迎宾环岛附近，区域辐射面积较广，住宅小区、居民数量、写字楼较多，商业氛围较浓，且周边已有北京联合大学平谷学院、平谷医院等单位，具有人口密集、社会单位集中、配套设施完善等特点。随着周边高端住宅的开发成熟，区域内人口对高端商业配套需求将大幅上升，为项目未来发展奠定了良好的基础。
图十三：平谷购物中心商圈图
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3、项目投资估算
华联股份拟以本次非公开发行募集资金4,969万元用于该项目建设，具体投资内容包括：
单位：万元
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4、项目经济效益分析
本项目建设期4个月，预计开业时间为2015年6月。
该项目未来10年税前投资利润率平均为24.96%，静态回收期为6.33年，未来10年平均利润总额为1,240.27万元。
（九）廊坊购物中心装修改造项目
1、项目基本情况
（1）项目概况
项目名称：北京华联廊坊购物中心
项目主体：北京华联商厦股份有限公司
项目地址：河北省廊坊市广阳区北凤道街/路191号新福家项目及连廊项目
投资规模：总投资额6,946万元，本次募集资金投资额6,946万元
资金来源：华联股份拟通过非公开发行方式募集资金
（2）项目实施方式
华联股份具体负责该项目的建设、运营和管理，本次募集资金由公司自行投入。
（3）项目建设期
项目建设期为4个月。
（4）物业权属及租赁情况
新福家项目由廊坊市欣坊房地产开发有限公司投资开发。华联股份已与廊坊市欣坊房地产开发有限公司签署《房屋租赁合同》，由公司租赁新福家项目1、2#楼及连廊项目地下二层至地上四层的商业用房并经营该物业，租赁期限为20年。
2、项目发展前景
（1）项目定位
廊坊新福家购物广场项目为廊坊市、广阳区两级政府的重点惠民工程，其整体定位为集购物、休闲、餐饮、娱乐、商务等多种功能为一体的多业态复合型现代城市综合体，规划中汇集了大型购物广场、生活超市、数字院线、电玩城、图书城、餐饮、游泳馆、滑冰场、艺术画廊等业态，拟以模式新颖、业态多元为特点打造成为未来城市商业核心。廊坊购物中心项目作为新福家购物广场商业部分，建筑面积8.9万平方米，定位于中端消费市场，涵盖了综合超市、百货、餐饮等主要商户，是集购物、休闲、娱乐为一体的综合性购物中心。
（2）廊坊市商业环境概况
廊坊市位于河北省中部偏东，北临北京、东交天津、南接沧州、西连保定，廊坊市具有独特的区位优势，地处环渤海腹地、京津冀城市群的地理中心，位于京津两大城市之间，所辖10个县(市、区)全部与京津接壤。素有“京津走廊、黄金地带”之称。区域交通便捷，贯穿多条高速公路、条铁路干线、条国家和条省级公路纵横交错，是中国铁路、公路密度最大的地区之一。
过去几年，廊坊市以建立现代产业体系为方向，着力构筑高端定位、创新引领、集聚发展的产业新格局，休闲商务、金融服务等现代服务业迅猛发展，城市综合体、综合购物中心等项目陆续成熟，区域商业氛围提升，休闲服务业态升级，城市建设强力推进。
根据廊坊市政府的相关规划，未来将大力发展现代服务业，将坚持把现代服务业作为转型升级的重要突破口，面向京津高端休闲商务需求，加快发展网络经济、总部经济、金融服务、文化创意等现代服务业，力争实现地区生产总值增长10%以上，社会消费品零售总额增长17%以上，城镇居民人均可支配收入增长12%以上的经济增长目标。
初步核算，廊坊市2012年全市地区生产总值完成1,793.8亿元，同比增长9.7%；第三产业增加值627.0亿元，同比增长9.0%；全年实现社会消费品零售总额568.1亿元，同比增长15.2%；全市城镇居民人均可支配收入25,766元、同比增长12.9%，农民人均纯收入10,447元、同比增长14.8%。
（3）项目所在地商业环境
廊坊购物中心项目位于廊坊市广阳区。广阳区辖廊坊市大部分城区，为廊坊市政治、经济、文化、文化中心，随着经济的不断发展，区域内商业氛围日益浓厚，全球零售业巨头、城市综合体与大型商场等项目陆续建成营业，中心商圈逐渐成形。
2007年以来，全区经济社会发展实现了快速发展。全区地区生产总值由2007年的33.8亿元增加到2011年的130.5亿元，年均增长40.2%；社会消费品零售总额由14.7亿元增加到90.1亿元，年均增长57.3%，总量位居全市第一；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到24,034元和8,768元，年均分别增长14.5%和12.7%。未来五年，随着“首都经济圈”战略相继纳入北京和国家“十二五”规划，北京东扩南拓战略的深入实施，以及首都新机场、京沪高铁、京台高速等现代立体交通网络的加速形成，地处京津冀核心腹地的广阳业已成为全市最具发展活力和潜力的地区。未来发展将以“四园区、三基地、一新城”和广阳产业聚集区等园区为重点，实施大企业引领、大项目支撑、集群式发展，坚持传统产业升级扩容、新兴产业加速扩张，巩固提升商贸物流、住宿餐饮、休闲购物等传统服务业，加快发展金融服务、文化创意等现代服务业。
27 数据来源：《廊坊市2012年国民经济和社会发展统计公报》。
28 数据来源：《2012年广阳政府工作报告》。
（4）商圈分析
廊坊新福家购物广场位于廊坊市广阳区北凤道191号，东邻市文化艺术中心和市体育中心。区域周边交通便捷、辐射面积较广，周边拥有众多高端居住小区和居民小区，居民数量约40万，固定人口密集，且包含较多商业写字楼与社会单位，配套设施完备。
图十四：廊坊购物中心商圈图
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3、项目投资估算
华联股份拟以本次非公开发行募集资金6,946万元用于该项目建设，具体投资内容包括：
单位：万元
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4、项目经济效益分析
本项目建设期4个月，预计开业时间为2013年12月。
该项目未来10年税前投资利润率平均为22.52%，静态回收期为6.17年，未来10年平均利润总额为1,564.14万元。
（十）包头青东路购物中心装修改造项目
1、项目基本情况
（1）项目概况
项目名称：北京华联包头青东路购物中心
项目主体：北京华联商厦股份有限公司
项目地址：内蒙古自治区包头市青山区文化路与青东路交叉口东北角商业项目
投资规模：总投资额6,624万元，本次募集资金投资额6,624万元
资金来源：华联股份拟通过非公开发行方式募集资金
（2）项目实施方式
华联股份具体负责该项目的建设、运营和管理，本次募集资金由公司自行投入。
（3）项目建设期
项目建设期为4个月。
（4）物业权属及租赁情况
包头青东路购物中心所在商业楼由包头市佳禾房地产开发有限公司投资开发。包头市佳禾房地产开发有限公司已与北京瑞和房地产开发有限责任公司签订《佳禾广场出租授权协议》，协议授权北京瑞和房地产开发有限责任公司以自身名义与华联股份签订佳禾广场项目（商业）《房屋租赁合同》，包头市佳禾房地产开发有限公司已出具《承诺函》，承诺将履行租赁合同项下出租人的权利及义务。华联股份已与北京瑞和房地产开发有限责任公司签署《房屋租赁合同》，由公司租赁佳禾广场商业楼地下一层至地上五层的部分商业用房并经营该物业，租赁期限为20年。包头市佳禾房地产开发有限公司已取得相关土地使用权证（包国用（2011）第400036号）。2013年4月17日，包头市青山区人民政府出具了《关于支持北京华联包头青东路购物中心项目的函》，表示将大力支持华联股份筹建该项目，于2013年底前办理完成项目有关手续。预计开业时间为2014年8月。
2、项目发展前景
（1）项目定位
包头青东路购物中心项目为包头市招商引资的重点商贸项目，位于青山区金融商务区一期，项目总建筑面积6.6万平方米，规划中汇集了百货、生活超市、数字院线、餐饮等业态，定位为面向中高端消费市场的休闲、娱乐、购物、步行街等于一体的综合型高端购物中心
（2）包头市商业环境概况
具体情况详见本节“六、包头正翔购物中心项目”之“（四）项目发展前景”的相关内容。
（3）项目所在地商业环境
包头青东路购物中心项目位于包头市青山区，青山区位于包头市中部，以机械、汽车、电力、建材、纺织、建筑、安装等行业为主体，已成为工业发达、技术先进、文化繁荣、服务齐全、环境优美的新型市区，近年来区内商业、服务业发展迅速，商业市场日益繁荣。
（4）商圈分析
包头青东路购物中心项目位于青山区文化路以北、青东路以东的佳禾广场。项目区域周边交通便捷、辐射面积较广，周边拥有众多高端居住小区和居民小区，居民数量较多，固定人口密集，且包含较多商业写字楼与社会单位，配套设施完备。项目建成后将丰富和繁荣区域内高端消费市场、满足消费者的消费需求，推进该地区成为包头市最具吸引力和发展潜力的繁华商圈之一，进一步提升包头市服务业整体发展质量和水平。
图十五：包头青东路购物中心商圈图
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3、项目投资估算
华联股份拟以本次非公开发行募集资金6,624万元用于该项目建设，具体投资内容包括：
单位：万元
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4、项目经济效益分析
本项目建设期4个月，预计开业时间为2014年8月。
该项目未来10年税前投资利润率平均为24.23%，静态回收期为6.00年，未来10年平均利润总额为1,604.88万元。
八、补充流动资金
（一）项目基本情况
公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的40,000万元用于补充流动资金，以缓解公司营运资金紧张的局面、进一步节约财务费用并降低财务风险，提高公司的抗风险能力。
（二）补充流动资金的必要性
1、补充流动资金是满足公司经营的需要
公司的主营业务是购物中心运营管理，公司通过自建（购买）、租赁或受托管理等途径不断获得店铺资源，在资产规模和店铺数量上扩大规模，从而实现公司经营的发展和业绩的提升。目前，公司正式营业的购物中心共22家，公司拥有其中9家购物中心的物业所有权，通过租赁形式经营管理13家购物中心；本次非公开发行股票募集资金投资项目完成后，公司经营的购物中心将达到35处，其中自有物业14处，租赁物业21处。根据公司未来发展战略规划，公司计划每年开业5-10家购物中心，力争经过5年的时间成为社区购物中心的领导者。由于公司经营模式的特殊性，获得店铺资源需要在合同签署后支付前期开办、装修资金，且从合同签署到购物中心真正投入使用并产生净现金流入尚存在一定周期。公司的经营模式决定了需要有较大数量的营运资金以支持业务发展。
2、补充流动资金可以优化公司财务结构，降低财务风险和费用
报告期内，公司通过发行短期融资券和银行借贷等方式募集资金，以满足公司经营发展对流动资金的需求。2010年、2011年和2012年，公司分别发行6亿元、12亿元、6亿元短期融资券补充流动资金。截至2012年底，公司长期借款余额8.79亿元，短期借款余额8.50亿元，合计占合并报表口径公司净资产的49.57%，2012年财务费用为1.54亿元。截至2012年底，公司流动资产为9.50亿元，流动负债为28.11亿元，流动比率约为0.34。
从历史数据看，2010年末、2011年末和2012年末公司的资产负债率分别为40.65%、48.57%和52.75%，呈现逐年上升的态势。资产负债率的逐年上升导致公司的财务风险和成本逐年提高，公司的债务结构需要进一步优化。
2010年以来公司处于业务调整及扩张期间。公司2010年经营活动现金流量净额为-0.46亿元，只能通过债务融资进行项目拓展。2011年，随着公司经营规模的扩大，业绩提升，经营活动现金流量净额开始好转，达到2.04亿元。2012年，公司继续拓展项目，现金流压力较大，公司经营活动现金流量净额为-0.32亿元。
公司的经营模式决定了公司的快速发展需要较大规模的资金支持。在目前负债水平较高、财务风险和财务成本存在压力的情况下，公司难以通过债务融资和自身留存收益的积累满足扩大经营规模、持续快速提升业绩水平的需要。通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，将缓解公司的资金紧张，促进公司的经营发展。
九、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响
（一）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将大幅增加，资产负债率将下降，营运资金更加充足，有利于提高公司的资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强经营能力。
（二）对公司盈利能力的影响
本次非公开发行募集资金投资项目建成开业后，公司社区购物中心的网点分布将进一步扩大，市场地位得到有力提升，盈利能力显著增强。但是，在募集资金到位后，募集资金投资项目未产生预计收益前，由于股本扩大和费用增加，短期内净资产收益率、每股收益等指标会出现一定程度的下降。
（三）对公司现金流量的影响
本次非公开发行完成后，募集资金的到位使得公司筹资活动产生的现金流入量大幅增加，将有效缓解公司扩大经营规模导致的资金压力，降低经营风险，提高市场竞争力。募集资金投资项目的实施将导致公司投资活动产生的现金流出量增加。项目投入运营后，公司的经营活动产生的现金流入量将逐年提升。
（四）对公司经营的影响
公司本次非公开发行的募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，投资项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，募集资金的使用将会为公司带来良好的投资收益。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
北京华联商厦股份有限公司
2013年4月25日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2013-014
北京华联商厦股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
北京华联商厦股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1772号《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，于2010年12月非公开发行人民币普通股（A股）250,568,200股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币6.60元，扣除发行费用后，募集资金净额为161,809.96万元。
截至2010年12月24日，募集资金161,809.96万元已全部存入本公司在盛京银行北京分行营业部开立的人民币账户（账号：0110100102000000950）、交通银行北京海淀支行开立的人民币账户（账号：110060576018150096145）、招商银行北京建国路支行开立的人民币账户（账号：571900087610206）、北京银行营业部开立的人民币账户（账号：571900087610206），并经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第240号《验资报告》验证。
截至2012年12月31日，本公司在盛京银行北京分行营业部开立的0110100102000000950号人民币账户、交通银行北京海淀支行开立的110060576018150096145号人民币账户、招商银行北京建国路支行开立的571900087610206号人民币账户、北京银行营业部开立的571900087610206号人民币账户等四个账户内存放的募集资金余额为8,318.83万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况
见附件一。
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
沈阳太原街改造项目原计划投入募集资金9,480万元，用于沈阳太原街项目整个卖场的装修改造工程。后经协商，部分主力租户计划按照各自经营规划，自行承担其租赁部分面积的装修改造工程，因此实际投入募集资金5,083.08万元，募集资金出现结余4,396.92万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
经2012年10月23日第五届董事会第十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，本公司决定变更募集资金投向如下：
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四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至2012年12月31日, 本公司前次募集资金总额161,809.96万元，实际使用募集资金149,442.10万元（其中：太原街项目募集资金节余资金用于永久性补充流动资金4,396.92万元），尚未使用募集资金7,970.93万元；募集资金账户余额8,318.83万元，包括专户存储累计利息扣除手续费净收入347.90万元。计入尚未划出募集资金专户的永久性补充流动资金498.85万元，尚未使用募集资金7,472.08万元，占前次募集资金总额的4.62%。
募集资金尚未使用的原因如下：
（1）通州天时名苑店租赁物业改造项目、成都飞大店租赁物业改造项目由于尚未与工程承包方进行工程结算，募集资金尚分别结余919.75万元、982.36万元，待工程结算后根据实际结算额支付。
（2）兰州东方红店租赁物业改造项目一期改造已完工，二期改造因租户租约未到期暂未实施，预计2014年3月租约到期后实施。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件一。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
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说明： 合肥长江西路店建设和改造项目投入金额包括偿还委托贷款19,000万元。
北京华联商厦股份有限公司
董事会
2013年4月25日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2013-016
北京华联商厦股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：
现场会议：2013年5月22日下午2:30
网络投票：2013年5月21日—2013年5月22日
●会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室
●会议方式：现场会议及网络投票
●重大提案：
《公司2012年度利润分配预案》；
《关于本次非公开发行股票方案的议案》。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召开日期和时间：
现场会议：2013年5月22日（星期三）下午2:30
网络投票：2013年5月21日（星期二）—2013年5月22日（星期三），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月22日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月21日下午15：00至2013年5月22日下午15：00之间的任意时间。
5、出席对象：
(1) 凡在2013年5月16日（星期四）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；
(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
1.《公司2012年年度报告》及摘要；
2.《公司2012年度董事会工作报告》；
3.《公司2012年度监事会工作报告》；
4.《独立董事述职报告》；
5.《公司2012年度财务决算报告》；
6.《公司2012年度利润分配预案》；
7.《公司2012年度公积金转增股本预案》；
8.《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
9.《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
10.《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；
11.《关于与关联方共同投资的关联交易议案》；
12.《关于与鑫创益日常关联交易的议案》；
13.《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；
14.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
15.《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
15.1 发行股票的种类和面值
15.2 发行方式和发行时间
15.3发行对象
15.4 发行数量
15.5发行价格和定价原则
15.6认购方式
15.7 限售期
15.8上市地点
15.9募集资金金额和用途
15.10本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
15.11本次非公开发行决议的有效期
16.《关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
17.《关于收购北京海融兴达商业管理有限公司51%股权并增资的议案》；
18.《关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议案》；
19.《关于收购内江华联购物中心有限公司80.05%股权并增资的议案》；
20.《关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司80.05%股权并增资的议案》；
21.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
22.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
23.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
上述审议事项的内容详见2013年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上公告的公司第五届董事会第十九次会议决议公告及相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
(3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
(6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2013年5月20日10:00—17：00
3、登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的程序
(1) 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月22日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2) 投票代码：360882；
投票简称：华联投票；
(3) 股东投票的具体程序为：
(a) 买卖方向为买入投票；
在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01元代表议案2的子议案2.1，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如：
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(b)在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
(c) 投票举例
如某一股东对公司本次会议议案1投同意票，其申报内容如下：
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如果某一股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如果某一股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
如某股东拟对议案1和议案2投反对票，对其他议案投赞成票，则其申报顺序如下：
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如某股东的申报顺序如下，则视为其对议案1和议案2的表决无效，视为该股东对议案均投赞成票：
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2、采用深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2013年5月21日15：00 至2013年5月22日15：00之间的任意时间。
3、投票注意事项
投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票；如同一股东发生重复投票情况，按下列方式处理：
(1) 如果同一股东通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以现场有效投票结果为准；
(2) 如果同一股东通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准；
(3) 如果同一股东通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次有效投票结果为准。
4、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；凡通过交易系统或互联网投票系统投票的，投资者均可于网络投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层
邮政编码： 100037
联系电话/传真：010-57391951
联 系 人：周剑军 张天骄
2、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、五届十九次董事董事会决议、会议记录；
2、五届十二次监事会决议、会议记录。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2013年4月27日
附：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
委托有效期：本次股东大会
表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“х”。
■
如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人：（签字）
委托单位：（盖章）
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2013-017
北京华联商厦股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
北京华联商厦股份有限公司监事会于2013年4月15日以书面方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知。2013年4月25日，会议在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》，并提请公司2012年度股东大会审议；
二、审议通过《公司2012年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《公司2012年度决算报告》；
四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》；
五、审议通过《公司2012年度公积金转增股本预案》；
六、审核通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全、有效，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行有效控制。
七、监事会对公司规范运作发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况：公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：公司监事会对公司财务状况进行了必要的检查和了解，监事会认为，公司资产状况良好，北京京都天华会计师事务所出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、2012年度募集资金的管理与使用符合相关规定。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害公司及股东权益的行为，未造成公司资产流失。
5、公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司利益。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司监事会
2013年4月27日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2013-018
北京华联商厦股份有限公司
2012年度内部控制自我评价报告
北京华联商厦股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，结合北京华联商厦股份有限公司（“公司”）内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2012年度内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，公司董事会承担着建立健全并有效实施内部控制的重要职责；监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，审计部负责对内部控制制度的执行情况进行监督和检查，对子公司、分公司进行审计监督，确保内部控制制度得到贯彻执行。同时，公司监事会对董事会建立健全与有效实施内部控制进行监督。
为确保评价工作的质量与效果，公司成立了内部控制建设指导委员会、内部控制建设办公室和内部控制建设小组。成员包括董事长、总经理、分管主要业务的公司高管、各部门负责人以及各部门行政第一负责人。
为保证内控建设工作的专业化、系统化和合理化，公司聘请了北京京都管理顾问有限责任公司作为外部咨询机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内容。
公司在对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、租赁业务、物业管理、市场活动、工程管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等业务和事项，进行日常监督和专项监督基础上，组织评价人员完成了2012年度内部控制自我评价，形成了《内部控制自我评价报告》，经检查，公司内部控制未发现重大缺陷。
三、内部控制评价的依据
本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2012年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
四、内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司各职能部门、分公司及控股子公司。
公司实施了以组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、租赁业务、物业管理、市场活动、工程管理、财务报告、全面预算、合同管理、募集资金管理、内部信息传递、信息系统等业务和事项为主要内容的内部控制评价，具体如下：
1、组织架构
公司坚持按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关规定，明确各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。目前，公司股东大会、董事会、监事会和管理层分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会提供专业决策支持，公司管理层对董事会负责，在《公司章程》规定和董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权。
公司组织架构如下图所示：
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公司控股子公司如下：
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2、发展战略
公司发展目标可以分为公司层面目标和业务活动层面目标。公司层面目标是指公司的总目标和相关战略计划，与高层次资源的分配和优先利用相关。业务活动层面目标是总目标的子目标，是针对公司业务和管理活动的更加专门化的目标。公司在2008年实施了主营业务由百货向购物中心运营管理转型，同时明确了发展战略：公司将以购物中心运营管理为主营业务，以社区型购物中心为发展重点，通过购买、整体租赁、委托管理等形式获取购物中心资源，快速拓展；发展区域方面，公司以北京为重点发展区域，同时，在资金和管理能力具备的前提下，将继续向沈阳、呼和浩特、兰州、西宁、南京、合肥等重点城市拓展。
3人力资源
公司人力资源政策引导员工达到公司期望的职业道德水平和岗位胜任能力。人力资源工作涉及员工聘用、定岗、培训、评价、晋升、考核、薪酬等活动。
4 社会责任
公司履行在发展过程中的社会职责和义务，主要包括环境保护与资源节约、促进就业与员工权益保护等。
5 企业文化
公司加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。
6资金活动
公司根据自身发展战略，科学确定投融资目标和规划，完善严格的资金授权、批准、审验等相关管理制度，加强资金活动的集中归口管理，明确筹资、投资、营运等各环节的职责权限和岗位分离要求，定期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。公司制定了《投资管理制度》，《融资管理制度》，《日常资金管理制度》。
7采购业务
公司应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足公司生产经营需要。
8资产管理
公司制定《固定资产管理制度》《存货管理制度》《无形资产管理制度》《财产保险管理制度》，加强各项资产管理，全面梳理资产管理流程，及时发现资产管理中的薄弱环节，切实采取有效措施加以改进，并关注资产减值迹象，合理确认资产减值损失，不断提高公司资产管理水平。
9租赁业务
公司结合实际情况，全面梳理租赁业务流程，完善租赁业务相关管理制度，确定适当的租赁政策和策略，明确市场调研、品牌引进、区域规划与预算、招商、合同异动等环节的职责和审批权限，按照规定的权限和程序办理租赁业务，定期检查分析租赁过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保实现租赁目标。
10物业管理
全面梳理物业管理流程，完善物业管理相关管理制度，确定适当的物业政策和策略，明确设备、设施的交接管理和维保；工程档案的管理；招标、能源控制等环节的职责和审批权限，应急、突发事件报告程序；重大、突发事件应急预案及其演练。按照规定的权限和程序办理物业管理，定期检查分析物业管理中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保实现物业管理目标。
11 市场活动
公司制定《市场部手册》对市场部活动从九个方面进行了规范。重视市场部品牌推广、营销策划、社区推广、美陈形象、市场部预算收入及费用的管理工作，根据发展战略，结合市场开拓和形势，科学制定发展计划，促进公司整体品牌形象提升。
12工程管理
公司制定《投资管理手册》、《设计管理施细则》、《工程管理手册》，建立和完善工程项目各项管理制度，全面梳理各个环节可能存在的风险点，规范工程立项、招标、造价、建设、验收等环节的工作流程，明确相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与审计等不相容职务相互分离，强化工程建设全过程的监控，确保工程项目的质量、进度和资金安全。
13财务报告
公司制定了《财务报表编制管理制度》，明确了公司董事长、总经理、财务总监、公司高级管理人员及各单位计划财务部门负责人对公司财务会计报告的真实性、完整性和准确性负责。公司各单位应当根据《会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》等国家法律法规的相关规定，编制和对外提供真实、完整的财务会计报告。总公司计划财务部应根据《企业会计准则》的规定编制合并财务报表，公司所属各分、子公司应按照规定提供个别会计报表和相关资料。公司季度报告、半年度报告和年度报告应按照《证券法》、《企业会计准则》以及深交所的相关规定，按时编制，按规定进行信息披露。
14全面预算
公司制定了《全面预算管理制度》，明确了公司全面预算编制的原则，全面预算的编制应遵循战略导向、责权统一、零基预算、客观性、与业绩考核挂钩和权威性的原则，全面预算编制的依据包括国家的有关方针、政策、国内外经济环境及市场发展趋势，公司确定的经营发展规划、阶段性经营目标及经营策略，依据过去年度的实际经营情况和本年度预计的内外部变化因素等。公司全面预算编制以经营预算为基础，资本性支出预算为起点，加强成本费用控制为核心，实现公司战略规划为目标。经理办公会（预算管理委员会）是实施全面预算管理的最高管理机构，以预算会议的形式审议各项预算事项。经理办公会（预算管理委员会）成员包括公司董事长，总经理、各分管副总、以及经理办公会其他成员，由公司董事长、总经理担任管理委员会主任，经理办公会其他成员任副主任，财务总监担任委员会执行副主任。公司计划财务部作为经理办公会下设的预算管理办公室，负责组织公司全面预算管理的具体工作。公司各单位必须做到分工协作、职责明确、充分沟通、密切配合。各级预算单位通过逐级授权，分解、下达预算指标，明确各级预算编制和管理责任人，形成各级预算编制和管理的组织体系。
15合同管理
公司制定了《法务管理手册》，其中明确了公司对外签订合同，必须严格遵守国家的法律、法规、相关政策，贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则并本着维护公司利益和有利于公司发展的原则。部门（或分公司）在提请签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限，防止签订无效或有损于公司利益的合同。签约部门（或分公司）应随时了解、掌握并监督合同的履行情况，发现问题及时向主管领导汇报处理。防止合同不能履行或不能完全履行，致使公司遭受损失。
《法务管理手册》中规定了公司在处理诉讼、仲裁案件时，必须严格遵守国家法律、法规等规定，维护公司合法权益，诉讼、仲裁案件中法律程序、出庭手续、法律适用等相关法律事务由公司法务人员负责。
16内部信息传递
公司建立并制定《信息与沟通制度手册》、《投资者关系管理制度》、《重大会议管理实施细则》、《资金支付申请经理办公会审批管理办法》等制度，对公司内部和外部信息的收集、审核、保管、传递、以及公司信息化建设等工作进行具体规范，并明确了公司总经理办公室、董事会办公室、计划财务部和信息部在信息交流与沟通方面承担重要职责，保证了各类信息在公司各层级和各业务领域间及时、有效、规范的收集、传递和沟通，对公司内部控制体系的有效运行起到了重要促进作用。
17 信息系统
公司重视信息系统在内部控制中的作用，根据内部控制要求，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设整体规划，加大投入力度，有序组织信息系统开发、运行与维护，优化管理流程，防范经营风险，全面提升公司现代化管理水平。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价管理办法规定的程序执行。公司制订了评价工作方案，成立了内控评价工作组，实施了现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。编制底稿、实施评价，缺陷汇总、督促整改，提出内控评价报告。
评价过程中，公司采用了个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法。广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
六、内部控制缺陷及其认定
公司的内部控制缺陷具体认定标准包括：定性标准和定量标准。其中，定性标准包括内控体系的健全程度、高管对内控体系的重视程度、员工对内控体系的了解程度、内控体系的运行有效性等；定量标准主要为风险发生可能对企业造成的损失程度。报告期内，公司董事会根据基本规范、评价指引，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，开展了《内部控制规则落实情况》的自查工作，对自查中发现的问题进行了整改。
七、内部控制缺陷的整改情况
针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司各部门、子公司、分公司均按整改要求采取了相应的整改措施，由存在缺陷的各业务主体确定整改责任部门和责任人，并上报拟采取的整改措施和整改完成时限，由公司审计部监督整改，整改均达到预期效果。
八、内部控制有效性的结论
公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，公司没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
公司将继续完善内部控制制度，制度和完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2013年4月25日
（下转246版）
| 序号 | 项目名称 | 工程造价 |
| 1 | 设计、咨询费 | 313.68 |
| 2 | 装饰工程费用 | 2,665.32 |
| 3 | 燃气系统 | 210.00 |
| 4 | 室外工程 | 350.00 |
| 5 | 室外广告 | 200.00 |
| 6 | 室内标识 | 70.00 |
| 7 | 交通设施 | 210.00 |
| 8 | 客流统计 | 100.00 |
| 9 | 零星工程费用 | 150.00 |
| 10 | 不可预见费 | 700.00 |
| 总计 | 4,969.00 |
| 序号 | 项目名称 | 工程造价 |
| 1 | 设计、咨询费 | 386.92 |
| 2 | 装饰工程费用 | 4,249.08 |
| 3 | 燃气系统 | 250.00 |
| 4 | 室外工程 | 350.00 |
| 5 | 室外广告 | 200.00 |
| 6 | 室内标识 | 80.00 |
| 7 | 交通设施 | 230.00 |
| 8 | 客流统计 | 100.00 |
| 9 | 零星工程费用 | 300.00 |
| 10 | 不可预见费 | 800.00 |
| 总计 | 6,946.00 |
| 序号 | 项目名称 | 工程造价 |
| 1 | 设计、咨询费 | 496.93 |
| 2 | 装饰工程费用 | 4,087.07 |
| 3 | 通风空调系统 | 120.00 |
| 4 | 燃气系统 | 150.00 |
| 5 | 电梯 | 100.00 |
| 6 | 室外工程 | 200.00 |
| 7 | 室外广告 | 190.00 |
| 8 | 室内标识 | 50.00 |
| 9 | 交通设施 | 150.00 |
| 10 | 客流统计 | 80.00 |
| 11 | 零星工程费用 | 200.00 |
| 12 | 不可预见费 | 800.00 |
| 总计 | 6,624.00 |
| 变更前承诺投资 | 变更后承诺投资 | 占前次募集资金总额的比例% | 变更原因 | 相关披露情况 | ||
| 项目名称 | 投资金额（万元） | 项目名称 | 投资金额（万元） | |||
| 沈阳太原街店租赁物业改造项目 | 9,480.00 | 沈阳太原街店租赁物业改造项目 | 5,083.08 | 2.72 | 主力租户计划按照各自经营规划，自行承担其租赁部分面积的装修改造工程 | 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
| 投资项目 | 投入时间 | 信息披露累计投资金额 | 实际累计投资金额 |
| 收购万贸置业60%股权 | 2010年 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 2011年 | 392,000,000.00 | 592,000,000.00 | |
| 小计 | 592,000,000.00 | ||
| 合肥长江西路店建设和改造项目 | 2010年 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 2011年 | 15,126,451.02 | 205,126,451.02 | |
| 2012年 | 3,616,448.98 | 208,742,900.00 | |
| 小计 | 208,742,900.00 | ||
| 合肥蒙城路店建设和改造项目 | 2010年 | 33,638,337.45 | 33,638,337.45 |
| 2011年 | 163,970,127.30 | 197,608,464.75 | |
| 2012年 | 99,482,335.55 | 297,090,800.30 | |
| 小计 | 297,090,800.30 | ||
| 西宁花园店建设和改造项目 | 2011年 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 2012年 | 20,671,000.00 | 30,671,000.00 | |
| 小计 | 30,671,000.00 | ||
| 通州天时名苑店租赁物业改造项目 | 2010年 | 5,257,219.40 | 5,257,219.40 |
| 2011年 | 32,973,705.79 | 38,230,925.19 | |
| 2012年 | 3,391,544.95 | 41,622,470.14 | |
| 小计 | 41,622,470.14 | ||
| 南京大厂店租赁物业改造项目 | 2010年 | 11,976,602.88 | 11,976,602.88 |
| 2011年 | 41,026,745.63 | 53,003,348.51 | |
| 2012年 | 10,680,251.49 | 63,683,600.00 | |
| 小计 | 63,683,600.00 | ||
| 成都飞大店租赁物业改造项目 | 2010年 | 31,460,944.43 | 31,460,944.43 |
| 2011年 | 87,012,094.14 | 118,473,038.57 | |
| 2012年 | 5,579,386.54 | 124,052,425.11 | |
| 小计 | 124,052,425.11 | ||
| 西宁创新店租赁物业改造项目 | 2010年 | 11,240,368.06 | 11,240,368.06 |
| 2011年 | 22,043,067.04 | 33,283,435.10 | |
| 2012年 | 4,343,264.90 | 37,626,700.00 | |
| 小计 | 37,626,700.00 | ||
| 沈阳太原街店租赁物业改造项目 | 2011年 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 小计 | 49,000,000.00 | ||
| 兰州东方红店租赁物业改造项目 | 2010年 | 4,327,466.80 | 4,327,466.80 |
| 2011年 | 39,738,476.91 | 44,065,943.71 | |
| 2012年 | 5,865,129.00 | 49,931,072.71 | |
| 小计 | 49,931,072.71 | ||
| 合计 | 1,494,420,968.26 |
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 对以下所有议案统一表决 | 100元 |
| 议案1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 议案2 | 关于本次非公开发行股票方案的议案 | 2.00元 |
| 子议案2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 子议案2.2 | 发行方式和发行时间 | 2.02元 |
| 投票代码 | 买入方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360882 | 买入 | 1元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360882 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 360882 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
| 360882 | 买入 | 100元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360882 | 买入 | 100元 | 1股 |
| 360882 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 360882 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2012年年度报告》及摘要； | |||
| 2 | 《公司2012年度董事会工作报告》； | |||
| 3 | 《公司2012年度监事会工作报告》； | |||
| 4 | 《独立董事述职报告》； | |||
| 5 | 《公司2012年度财务决算报告》； | |||
| 6 | 《公司2012年度利润分配预案》； | |||
| 7 | 《公司2012年度公积金转增股本预案》； | |||
| 8 | 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》； | |||
| 9 | 《关于与华联综超日常关联交易的议案》； | |||
| 10 | 《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》； | |||
| 11 | 《关于与关联方共同投资的关联交易议案》； | |||
| 12 | 《关于与鑫创益日常关联交易的议案》； | |||
| 13 | 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》； | |||
| 14 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； | |||
| 15 | 《关于本次非公开发行股票方案的议案》； | |||
| 15.1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 15.2 | 发行方式和发行时间 | |||
| 15.3 | 发行对象 | |||
| 15.4 | 发行数量 | |||
| 15.5 | 发行价格和定价原则 | |||
| 15.6 | 认购方式 | |||
| 15.7 | 限售期 | |||
| 15.8 | 上市地点 | |||
| 15.9 | 募集资金金额和用途 | |||
| 15.10 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案 | |||
| 15.11 | 本次非公开发行决议的有效期 | |||
| 16 | 《关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》； | |||
| 17 | 《关于收购北京海融兴达商业管理有限公司51%股权并增资的议案》； | |||
| 18 | 《关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议案》； | |||
| 19 | 《关于收购内江华联购物中心有限公司80.05%股权并增资的议案》； | |||
| 20 | 《关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司80.05%股权并增资的议案》； | |||
| 21 | 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》； | |||
| 22 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； | |||
| 23 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》； |
| 子公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
| 北京万贸企业管理有限责任公司 | 45,000 | 60% |
| 北京华联商业管理有限公司 | 32,700 | 100% |
| 江苏紫金华联综合超市有限公司 | 6,888 | 100% |
| 无锡奥盛通达商业管理有限公司 | 8,720 | 100% |
| 合肥信联顺通商业管理有限公司 | 27,213.29 | 100% |
| 合肥达兴源商业管理有限公司 | 32,709.08 | 100% |
| 北京坤联信和商业管理有限公司 | 500 | 60% |
| 北京华联(大连)综合超市有限公司 | 6,000 | 100% |
| 青海华联综合超市有限公司 | 8,067.10 | 100% |
| 南京大厂北京华联购物中心有限公司 | 6,568.36 | 100% |
| 沈阳广盛鑫源商业投资有限公司 | 1,000 | 100% |
| 北京兴联顺达商业管理有限公司 | 20,000 | 51% |
| 北京龙天陆投资有限责任公司 | 16,000 | 51% |
| 成都海融兴达商业投资管理有限公司 | 10,000 | 51% |