第2次会议决议公告
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2013-13
中天城投第七届董事会
第2次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第2次会议于2013年4月25日下午3：00以现场方式在贵阳国际生态会议中心召开；会议通知于2013年4月15日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12人，亲自出席及授权出席董事12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1、关于审议2012年度董事会工作报告的议案；
审议并通过《关于审议2012年度董事会工作报告的议案》，同意公司2012年度董事会工作报告，其具体内容详见公司2012年年度报告全文第四节董事会报告部分。
此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于审议2012年度财务决算的议案；
审议并通过《关于审议2012年度财务决算的议案》，同意公司2012年度财务决算，其具体内容详见公司2012年年度报告全文第十节财务报告部分。
此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于审议2012年度利润分配预案的议案；
审议并通过《关于审议2012年度利润分配预案的议案》。
经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度母公司实现净利润270,524,011.92 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金27,052,401.19元，加上母公司以前年度未分配利润443,083,415.33元，减母公司2012年度实施的对股东分配的现金股利127,881,229.20 元，母公司2012年可供分配利润总计为558,673,796.86元。
公司2012年利润分配预案为：以母公司2012年12月31日股本总数1,278,812,292 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利127,881,229.20元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为430,792,567.66元，全部结转以后年度分配。
此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于审议2013年度财务预算的议案；
审议并通过《关于审议2013年度财务预算的议案》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于审议2012年度社会责任报告的议案；
审议并通过《关于审议2012年度社会责任报告的议案》，同意公司2012年度社会责任报告，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司2012年度社会责任报告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于审议2012年度内部控制自我评价报告的议案；
审议并通过《关于审议2012年度内部控制自我评价报告的议案》，同意公司2012年度内部控制自我评价报告，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于审议2012年年度报告及其摘要的议案；
审议并通过《关于审议2012年年度报告及其摘要的议案》，同意公司2012年年度报告及其摘要，公司2012年年度报告摘要的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司2012年年度报告摘要》，公司2012年年度报告的具体内容详见巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司2012年年度报告》。
此议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
审议并通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度财务审计机构，同时聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构。2013年度财务和内控审计费用，提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2012年费用标准，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于审议公司2013年第1季度报告的议案；
审议并通过《关于审议公司2013年第1季度报告的议案》，同意公司2013年第1季度报告全文及其正文，公司2013年第1季度报告正文具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司公司2013年第1季度报告正文》，公司2013年第1季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司公司2013年第1季度报告全文》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。
审议通过《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》。同意提请股东大会批准对公司八家控股子公司（中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团资源控股有限公司、中天城投集团商业管理有限公司、中天城投集团遵义有限公司）向金融机构贷款和从事经营活动需要由公司提供贷款担保和履约担保的总额度500,000万元人民币，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根据实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。拟担保额度分配如下：中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司80,000万元，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司100,000万元，中天城投集团城市建设有限公司50,000万元，中天城投集团乌当房地产开发有限公司80,000万元，中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司100,000万元，中天城投集团资源控股有限公司50,000万元，中天城投集团商业管理有限公司10,000万元，中天城投集团遵义有限公司30,000万元。上述担保额度在上述全资子公司之间可调剂使用。本次提请股东大会批准授权为子公司提供担保的额度在股东大会批准之日起一年内实施。该期限为董事长签署新增担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳巨潮资讯网《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的的公告》。
此议案将提交2012年年度股东大会审议。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
11、关于召开2012年年度股东大会的议案。
审议并通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》，同意2013年5月22日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司2012年年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳巨潮资讯网《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
2013年4月25日
A股代码：000540 A股简称：中天城投 公告编号：临2013-14
中天城投集团股份有限公司
第七届监事会第2次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届监事会第2次会议于2013年4月25日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：
一、关于审议2012年度监事会工作报告的议案
审议并通过《关于审议2012年度监事会工作报告的议案》，同意公司2012年度监事会工作报告，其具体内容详见《2012年度监事会工作报告》。
此议案将提交2012年年度股东大会审议。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于审议2012年年度报告及其摘要的议案
审议并通过《关于审议2012年度报告及其摘要的议案》，同意出具对2012年度报告的审核意见。
2012年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，通过审议，全体监事一致认为，公司2012年年度报告及其摘要客观反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于审议2012年度内部控制自我评价报告的议案
审议并通过《关于审议2012年度内部控制自我评价报告的议案》，同意出具对内控报告的意见。
2012年度，公司认真贯彻落实财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了与公司实际情况相符合的内部控制制度。公司内部控制运转有效，保证和完善了内部控制所进行的重点活动的执行和监督。公司内部控制自我评价报告符合财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引、财政部证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制实际情况。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于审议公司2013年第1季度报告的议案
审议并通过《关于审议公司2013年第1季度报告的议案》，同意出具对2013年1季度报告的审核意见。
通过审议，全体监事一致认为，公司2013年1季度报告及其摘要客观反映了公司2013年3月31日的财务状况以及2013年1季度的经营成果和现金流量。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案
审议并通过《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》，本次担保的授权额度为人民币500,000万元，是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构贷款担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益，同意提请股东大会审议对子公司提供上述贷款担保和履约担保的有关事项。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司监事会
2013年4月25日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2013-15
关于召开公司2012年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第2次会议通过，公司拟定于2013年5月22日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开2012年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2013年5月22日（星期三）上午9：00—11：00。
3.会议地点：贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；
（2）凡在2013年5月16日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。
二、会议审议事项
1、关于审议2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2012年度利润分配预案的议案；
4、关于审议2012年度财务决算的议案；
5、关于审议2012年年度报告及其摘要的议案；
6、关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
7、关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。
同时，公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。
上述议案的相关内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
2.登记时间：2013年5月20日上午9：00--11：30，下午1：30--4：30。
3.登记地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
4.出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并维护大会秩序。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：0851-5865112
传真：0851-5865112
联系地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
邮编：550001
联系人：谭忠游、何要求、徐庭淞
2.会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书
见附件。
中天城投集团股份有限公司董事会
2013年4月25日
附件：
股东大会股东授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：
1、关于审议2012年度董事会工作报告的议案；
授权投票： □同意 □反对 □弃权
2、关于审议2012年度监事会工作报告的议案；
授权投票： □同意 □反对 □弃权
3、关于审议2012年度利润分配预案的议案；
授权投票： □同意 □反对 □弃权
4、关于审议2012年度财务决算的议案；
授权投票： □同意 □反对 □弃权
5、关于审议2012年年度报告及其摘要的议案；
授权投票： □同意 □反对 □弃权
6、关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
授权投票： □同意 □反对 □弃权
7、关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案。
授权投票： □同意 □反对 □弃权
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己的决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2013年 月 日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2013-16
关于明确为子公司提供担保额度
并授权公司董事长具体实施的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
由于公司处于快速发展阶段，生产经营对资金需求不断增加，利用上市公司的优质信用获得发展所需资金十分必要，有利于突破公司发展的资金瓶颈。母公司给控股子公司提供担保，既能有效控制风险，同时这一信贷资金的保证模式也赢得了金融机构的认同。
2011年9月21日2011年第2次临时股东大会审议通过，同意对担保子公司向金融机构贷款和担保子公司从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保，具体内容详见2011年8月31日《关于明确为公司全资子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》。参照上年度总额度控制规模，拟对公司子公司向金融机构贷款和子公司从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜，公司董事会提请股东大会批准对公司八家控股子公司（中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团资源控股有限公司、中天城投集团商业管理有限公司、中天城投集团遵义有限公司）提供贷款担保和履约担保的额度，具体如下：
1、对担保子公司向金融机构贷款和担保子公司从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保的总额度：500,000万元人民币。拟担保额度分配如下：中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司80,000万元，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司100,000万元，中天城投集团城市建设有限公司50,000万元，中天城投集团乌当房地产开发有限公司80,000万元，中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司100,000万元，中天城投集团资源控股有限公司50,000万元，中天城投集团商业管理有限公司10,000万元，中天城投集团遵义有限公司30,000万元。其中，上述担保额度可在上述全资子公司之间调剂使用。
2、公司为担保子公司提供的担保，包括可能会出现的以下情形：
（1）子公司资产负债率超过 70％；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10％。
3、以上经股东大会授权批准的担保事项，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根据实施情况按深交所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。
2013年4月25日，公司第七届董事会第2次会议审议并同意该事项并提交公司2012年年度股东大会审议，独立董事发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会批准提供担保并授权董事长具体办理的担保对象基本情况如下：
1、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司
（2）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1楼
（3）法定代表人：李凯
（4）注册资本：118,000万元
（5）经营范围：会议展览中心相关基础设施及配套项目开发；酒店投资及管理；房地产开发与经营；住宿；餐饮；会议服务；商业咨询服务。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2012年12月31日，中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司经审计的总资产1,183,870.0万元，净资产130,951.6万元，2012年度营业收入122,222.4万元、净利润43,394.4万元。
2、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
（2）注册地址：贵阳市新添大道南段289号（中天花园玉兰园）
（3）法定代表人：李凯
（4）注册资本：121,000 万元
（5）经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品批零兼营。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2012年12月31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的总资产601,286.8万元，净资产106,618.7万元，2012年度营业收入282.6万元，净利润-11,433.9万元。
3、中天城投集团城市建设有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团城市建设有限公司
（2）注册地址：贵阳市云岩区黔灵镇渔安村村委员会办公室
（3）法定代表人：张智
（4）注册资本：167,500万元
（5）经营范围：从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2012年12月31日，中天城投集团城市建设有限公司经审计的总资产570,023.0万元，净资产193,486.0万元，2012年度营业收入41,753.2万元，净利润28,698.4万元。
4、中天城投集团乌当房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团乌当房地产开发有限公司
（2）注册地址：贵阳市乌当区新天办事处航天大道新天园区大楼二楼
（3）法定代表人：张智
（4）注册资本：20,000万元
（5）经营范围：房地产开发、项目投资及管理、农业（含畜牧业）投资及管理；从事城市基础设施、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理；从事体育产业、旅游产业、绿色产业的建设经营；酒店投资与经营管理；旅游产品开发、销售；环境景观工程设计、施工、咨询；建筑工程维修。（涉及审批及许可的凭审批、许可手续开展经营活动）。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2012年12月31日，中天城投集团乌当房地产开发有限公司经审计的总资产138,420.4万元，净资产19,205.2万元，2012年度净利润-428.2万元。该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。
5、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司
（1）被担保人名称：中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司
（2）注册地址：贵阳市金阳新区管委会26层23号房
（3）法定代表人：李凯
（4）注册资本：70,100万元
（5）经营范围：金融中心相关基础设施及配套项目开发与建设；房地产开发与经营；酒店投资与管理；新技术及产品项目投资；技术开发、服务、咨询；会务服务；物业管理。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2012年12月31日，中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司经审计的总资产80,126.5万元，净资产69,459.8万元，2012年度净利润-640.2万元。该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。
6、中天城投集团资源控股有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团资源控股有限公司
（2）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1-4号
（3）法定代表人：陈畅
（4）注册资本：48,000万元
（5）经营范围：矿产资源投资、经营和服务管理；投资和经营矿产资源及能源项目、商品进出口（国家法律法规禁止的除外）；经营进出口代理业务。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2012年12月31日，中天城投集团资源控股有限公司经审计的总资产47,002.3万元，净资产46,981.8万元，2012年度净利润-389.3万元。该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。
7、中天城投集团商业管理有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团商业管理有限公司
（2）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1-5号
（3）法定代表人：石维国
（4）注册资本：500万元
（5）经营范围：房屋租赁、物业管理及咨询项目、商业房地产投资咨询、商业物业招商、商业地产经营管理营运及咨询顾问、商业地产项目策划、商业和商场设计、大型购物中心经营。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。
（7）截至2012年12月31日，中天城投集团商业管理有限公司经审计的总资产909.7万元，净资产-74.9万元，2012年度净利润-465.0万元。
8、中天城投集团遵义有限公司
（1）被担保人名称：中天城投集团遵义有限公司
（2）注册地址：遵义市万里路蔺家坡还房小区26栋2层
（3）法定代表人：张青
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：房地产开发，城市基础设施及配套开发、综合性商业（专项管理除外）装饰装潢、物业管理。
（6）与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其91％股权。其余股东为自然人，无法提供银行等金融机构接受的担保。
（7）截至2012年12月31日，中天城投集团遵义有限公司经审计的总资产58,164.1万元，净资产14,016.3万元，2012年度营业收入2,548.2万元，净利润-277.3万元。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。
四、实施期限
本次提请股东大会批准授权为子公司提供担保的额度在股东大会批准之日起一年内实施。该期限为董事长签署新增担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。
五、公司累计对外担保金额
截止2012年12月31日，公司累计对外担保485,290万元（含子公司已提供实物、土地等资产抵押后，公司再追加的信用担保部分）,占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司的股东权益）236,664.31万元的205.05%。其中为全资子公司提供的担保475,290万元，均为子公司已提供足额资产抵押的基础上的信用担保：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司47,000万元、中天城投集团城市建设有限公司167,760万元、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司260,530万元。对外为南方国际租赁有限公司提供担保10,000万元。上述担保无逾期、无违约情形。本次本公司计划提供总额为500,000万元的担保，占本公司最近一期经审计净资产（归属于母公司的股东权益）236,664.31万元的205.05%。加上本次计划提供总额为500,000万元的担保，本公司及控股子公司已计划对外担保总额为985,290万元，全部计划完成后，本公司及控股子公司对外担保总额为985,290万元。
六、对公司的影响
1、本次向八家子公司提供担保，均为公司实际控制并纳入合并范围的子公司，各担保子公司目前或在今后都能够获得持续的经营现金流，并取得经营利润，担保风险可控。同时接受公司担保的金融机构也会严格遵守其执业规定，从而形成对贷款资金或项目融资风险的总体控制，有效控制公司资产负债水平，并对公司实施担保的风险构成制约。
2、尽管公司累计对外担保总额较大，但绝大部分担保为被担保公司提供资产抵押后，公司再追加提供信用担保,担保风险相对可控。本次担保的授权额度为人民币500,000万元，是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构贷款担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求。
七、独立董事的意见
公司独立董事一致同意《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》，并发表独立意见如下：
同意提请股东大会审议对子公司提供上述贷款担保和履约担保的有关事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关事宜。
本次担保的授权额度为人民币500,000万元，是为了满足担保子公司生产经营所需资金的金融机构贷款担保和履约担保需要，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益；并且公司目前发生的对子公司担保基本上是在提供资产抵押的基础上再担保，担保风险可控，对公司风险非常小。因此该担保事项不会损害公司及股东利益，特别是中、小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意上述担保事项，并将《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案》提交公司董事会审议。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第2次会议决议；
2、关于为公司全资子公司提供担保额度独立意见。
中天城投集团股份有限公司董事会
2013年4月25日