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（2）网络投票时间为：2013年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股权登记日：2013年5月14日。
3、现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第四会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。
二、本次股东大会审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 议案一 | 公司2012年度董事会工作报告 | 否 |
| 议案二 | 公司2012年度监事会工作报告 | 否 |
| 议案三 | 公司2012年度财务决算报告 | 否 |
| 议案四 | 公司2012年度利润分配预案 | 否 |
| 议案五 | 公司2012年度报告及摘要 | 否 |
| 议案六 | 关于对公司经营班子授权的议案 | 否 |
| 议案七 | 关于公司2013年度对所属企业担保的议案 | 否 |
| 议案八 | 关于公司2013年度日常关联交易的议案 | 否 |
| 议案九 | 公司独立董事2012年度述职报告 | 否 |
| 议案十 | 关于聘任公司2013年度审计机构的议案 | 否 |
| 议案十一 | 关于选举产生公司第七届董事会组成人员的议案 | |
| 十一（一） | 关于选举余丽女士为公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
| 十一（二） | 关于选举周伯勤先生为公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
| 十一（三） | 关于选举卢旸先生为公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
| 十一（四） | 关于选举夏杨军先生为公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
| 十一（五） | 关于选举龚民煜先生为公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
| 十一（六） | 关于选举林学雷先生为公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
| 议案十二 | 关于选举产生公司第七届董事会独立董事的议案 | |
| 十二（一） | 关于选举张今女士为公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
| 十二（二） | 关于选举孙醒先生为公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
| 十二（三） | 关于选举谢海洋先生为公司第七届董事会董事的议案 | 否 |
| 议案十三 | 关于选举产生公司第七届监事会组成人员的议案 | |
| 十三（一） | 关于选举张霞女士为公司第七届监事会监事的议案 | 否 |
| 十三（二） | 关于选举陈敏华女士为公司第七届监事会监事的议案 | 否 |
| 十三（三） | 关于选举张华庭先生为公司第七届监事会监事的议案 | 否 |
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议公告刊登于2013年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。
本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票流程详见附件2。
三、出席会议的对象
1、 截止2013年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、 公司董事、监事和高级管理人员；
3、 公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、 社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3、 异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4、 通讯地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层 中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：秦庚立
联系电话：010-82529555 传真：010-82524580
5、 登记时间：2013年5月20日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。
6、 登记地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
五、其他事项：
1、 本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
2、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董事会
2013年4月27日
附件1：授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
● 投票日期：2013年5月21日
● 总提案数：22个
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738730 | 中科投票 | 22 | A股股东 |
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 本次股东大会所有12项议案 | 738730 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
如对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | 738730 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 公司2012年度监事会工作报告 | 738730 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 公司2012年度财务决算报告 | 738730 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 公司2012年度利润分配预案 | 738730 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 公司2012年度报告及摘要 | 738730 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于对公司经营班子授权的议案 | 738730 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 关于公司2013年度对所属企业担保的议案 | 738730 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 关于公司2013年度日常关联交易的议案 | 738730 | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 9 | 公司独立董事2012年度述职报告 | 738730 | 9.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 10 | 关于聘任公司2013年度审计机构的议案 | 738730 | 10.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 11 | 关于选举产生公司第七届董事会组成人员的议案 | 738730 | ||||
| 11.01 | 关于选举余丽女士为公司第七届董事会董事的议案 | 738730 | 11.01元 | |||
| 11.02 | 关于选举周伯勤先生为公司第七届董事会董事的议案 | 738730 | 11.02元 | |||
| 11.03 | 关于选举卢旸先生为公司第七届董事会董事的议案 | 738730 | 11.03元 | |||
| 11.04 | 关于选举夏杨军先生为公司第七届董事会董事的议案 | 738730 | 11.04元 | |||
| 11.05 | 关于选举龚民煜先生为公司第七届董事会董事的议案 | 738730 | 11.05元 | |||
| 11.06 | 关于选举林学雷先生为公司第七届董事会董事的议案 | 738730 | 11.06元 | |||
| 12 | 关于选举产生公司第七届董事会独立董事的议案 | |||||
| 12.01 | 关于选举张今女士为公司第七届董事会董事的议案 | 738730 | 12.01元 | |||
| 12.02 | 关于选举孙醒先生为公司第七届董事会董事的议案 | 738730 | 12.02元 | |||
| 12.03 | 关于选举谢海洋先生为公司第七届董事会董事的议案 | 738730 | 12.03元 | |||
| 13 | 关于选举产生公司第七届监事会组成人员的议案 | 738730 | ||||
| 13.01 | 关于选举张霞女士为公司第七届监事会监事的议案 | 738730 | 13.01元 | |||
| 13.02 | 关于选举陈敏华女士为公司第七届监事会监事的议案 | 738730 | 13.02元 | |||
| 13.03 | 关于选举张华庭先生为公司第七届监事会监事的议案 | 738730 | 13.03元 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日 2013年5月14日A股收市后，持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738730 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738730 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738730 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738730 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
(一)累计投票议案表决方法
本次股东大会议案第11-13组议案为累计投票表决，累积投票制方法表决如下：
在所列每一项表决事项下方的“同意”中可选择或不选，若选择“同意”，则以“√”为准。若股东投票采用累计投票，可同时填写股数，投票股数的最小整数单位为1 股。选举董、监事各自的投票股数之和应等于或小于股东累积有效投票股数。
l、下述情况视为废票：
（1）选举董、监事的投票股数之和超出该股东累积有效投票股数时；
（2）选举董、监事的投票股数出现小于1股或带有小数的股数时。
2、累积投票方法表决举例说明：
若选举董事为三名，某一股东持有中国高科股份100股，则该股东对董事候选人选共享有300股表决权（即股份数100乘以3人）。如该股东将其表决权集中投向A、B两位董事候选人，则可以在这两位董事候选人下方“同意”方框中打“√”，并在该项表决的股数栏中填写投票股数。
（1）若该股东投向董事A候选人200股，投向董事B候选人100股，其投票股数之和等于累积有效投票股数，则董事A候选人、董事B候选人各获得200股和100股的同意票。
（2）若该股东投向董事A候选人200股，投向董事B候选人200股，则投票股数400股超过累积有效投票股数300股，则该股东的累积表决全部作废。
（3）若该股东仍采用常规投票方法选举董、监事，则只须在董、监事候选人下方的 “同意”中一栏打“√”即可。（不必填写具体股数）
(二)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(四)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-011
中国高科集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2012年4月25日在北京北大博雅国际酒店第四会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：
一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；
二、审议通过《公司2012年度报告及摘要》；
监事会认为，公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2012年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》；
四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》；
公司2012年度实现合并净利润24,132,599.54 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为20,805,980.32 元，资本公积金余额为55,935,770.89元，盈余公积45,489,948.15元 。
根据公司未来业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此2012年度拟不计提法定盈余公积，同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。
五、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
六、审议通过《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》；
七、审议通过《关于第六届监事会换届提名的议案》；
2013年4月公司监事会将进行换届工作，根据《公司章程》的相关规定，经公司第六届监事会推荐，第七届监事会将由5名成员组成（其中职工监事2名），自股东大会通过之日起，任期三年。
候选监事提名名单如下（简历附后）：
监事：张霞女士、张华庭先生、陈敏华女士
职工监事将由公司职工代表大会选举产生，任期同本届监事会相同。
上述第一、三、四、七项议案还将提交2012年度股东大会审议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
监 事 会
2013年4月27日
附： 第七届监事会候选人简历
张霞：女，1978年出生，硕士学位。曾任北京法政实业有限公司公司律师，北大方正集团有限公司审计法务部法务经理、医疗医药事业群资产管理部总经理，北大国际医院集团有限公司审计法务部总经理。现任北大方正物产集团有限公司首席风险官。
张华庭，男，1947年出生，中共党员。1982年毕业于上海铁道学院运输管理专业，历任上海铁道学院运输系总支副书记、审计处处长、财务处处长，同济大学财务处副处长。现任上海济光职业学院财务处处长，中国高科集团股份有限公司监事。
陈敏华，女，1956年出生，博士，教授，硕士生导师。1987年7月起在从事国际关系研究与教学工作。1987年7月起历任上海外国语大学国际问题研究所支部书记、社会科学研究院副院长、总支书记，国有资产管理办公室主任，国有资产管理处处长。现任上海外国语大学国国际关系研究院教授，中国高科集团股份有限公司监事。
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-012\
中国高科集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司于2013年4月25日召开职工代表大会，推选卢静女士、秦庚立先生担任中国高科集团股份有限公司第七届监事会职工监事（简历附后），任期与第七届监事会任期相同。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
2013年4月27日
附：
卢静，女，1977年出生，中级审计师，注册企业风险管理师。曾任北京永拓会计师事务所审计部项目经理，北京摩斯伦会计师事务所审计部高级审计员，北京美华世纪置业有限公司财务经理，北大方正集团有限公司审计法务部、审计部审计经理，方正集团IT事业群审计法务部审计总监，方正信息产业控股有限公司审计法务部审计总监，现任中国高科集团股份有限公司风险管理部总经理。
秦庚立，男，1983 年出生，硕士学历，2010年11月取得董事会秘书任职资格。自2010 年5月起至今一直在中国高科集团股份有限公司董事会办公室工作，现任中国高科集团股份有限公司证券事务代表，第六届监事会职工监事。