股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2013-028

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  董事会2013年第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2013年第二次会议于2013年4月25日以现场及通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过：

  1、《总经理2012年度工作报告》

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  2、《董事会2012年度工作报告》

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  3、《公司2012年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  4、《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  5、《2012年度利润分配预案》

  公司2012年利润分配预案：不分配,不转增。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  6、《2012年年度报告及摘要》

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  7、《董事会关于2012年度财务报告带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  8、《2013年第一季度报告》

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日

  股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2013-029

  西安宏盛科技发展股份有限公司

  监事会2013年第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司第七届监事会2013年第二次会议于2013年4月25日以现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过：

  1、《监事会2012年度工作报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。    

  2、《2012年度财务决算报告》  

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  3、《2012年度利润分配预案》

  公司2012年利润分配预案：不分配,不转增。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  4、《2012年年度报告及摘要》

  监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2012年度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  5、《同意董事会关于2012年度财务报告带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

  监事会同意董事会关于审计报告带强调事项段无保留意见的说明，要求公司董事会采取有效措施，积极推进公司重组，切实维护广大投资者的利益。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  6、《2013年第一季度报告》

  监事会认为：公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司2013年第一季度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十五日