证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2013-006号

  京能置业股份有限公司

  第七届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  京能置业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2013年4月27以通讯方式召开，4月27日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经参会董事表决，形成决议如下：

  以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了京能置业关于向控股子公司提供二年期2亿元委托贷款额度的议案。

  同意本公司通过锦州银行北京分行，向控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司（持股比例为51%）提供2亿元人民币委托贷款额度，委贷期限2年，年利率10%。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月3日