证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2013-016

骆驼集团股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、召开时间：2013年5月2日上午10：30

2、召开地点：湖北省襄阳市汉江北路65号八楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长刘国本先生

（二）出席会议股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	538,943,218
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.27
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	115,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司第五届董事9人，出席8人，独立董事胡信国因工作原因未能出席会议；公司第五届监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于骆驼集团股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》		538,943,718	99.98	1,600	0	113,300	0.02	是
2	《关于骆驼集团股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》		538,943,218	99.98	0	0	115,400	0.02	是
3	《关于骆驼集团股份有限公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告的议案》		538,943,218	99.98	0	0	115,400	0.02	是
4	《关于骆驼集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》		538,943,218	99.98	66,800	0.01	48,600	0.01	是
5	《关于骆驼集团股份有限公司2012年年度报告全文及摘要的议案》		538,943,218	99.98	600	0	114,800	0.02	是
6	《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》	选举刘国本先生为第六届董事会董事	538,943,218	99.99					是
		选举刘长来先生为第六届董事会董事	538,943,218	99.99					是
		选举杨诗军先生为第六届董事会董事	538,943,218	99.99					是
		选举谭文萍女士为第六届董事会董事	538,943,218	99.99					是
		选举路明占先生为第六届董事会董事	538,943,218	99.99					是
		选举王文召先生为第六届董事会董事	538,943,218	99.99					是
		选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事	538,943,218	99.99					是
		选举罗学富先生为第六届董事会独立董事	538,943,218	99.99					是
		选举王泽力先生为第六届董事会独立董事	538,943,218	99.99					是
7	《关于骆驼集团股份有限公司监事会换届选举的议案》	选举窦贤云先生为第六届监事会监事	538,943,218	99.99					是
		选举肖家海先生为第六届监事会监事	538,943,218	99.99					是
8	《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》		117,006,762	99.90	0	0	115,400	0.10	是
9	《公司关于聘请2013年度财务审计机构的议案》		538,943,218	99.98	0	0	115,400	0.02	是
10	《关于制定骆驼集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》		538,943,218	99.98	0	0	115,400	0.02	是

议案八的关联股东刘国本先生、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所黄侦武律师、温雅丽律师出席本次会议见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、骆驼集团股份有限公司2012年度股东大会会议决议

2、法律意见书

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2013年5月2日

股票简称：骆驼股份 股票代码：601311 编号：临2013-017

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第一次会议通知于2013年4月26日送达各董事，并于2013年5月2日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长（副董事长）的议案》

选举刘国本先生为公司第六届董事会董事长，刘长来先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如下：

战略委员会成员为：刘国本、刘长来、王泽力，其中主任委员为刘国本；

审计委员会成员为：陈宋生、罗学富、刘国本，其中主任委员为陈宋生；

薪酬与考核委员会成员为：陈宋生、罗学富、刘长来，其中主任委员为陈宋生；

提名委员会成员为：罗学富、陈宋生、刘国本，其中主任委员为罗学富。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘国本先生提名，聘任刘长来先生为公司总裁。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，聘任杨诗军、路明占、康军、夏诗忠、孙权为公司副总裁；聘任谭文萍为公司财务负责人。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘国本先生提名，聘任王从强先生为公司董事会秘书。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本公司独立董事陈宋生先生、罗学富先生、王泽力先生就公司高级管理人员的聘任出具了独立董事意见，认为：

1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

2、同意上述董事会决议的有关内容。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2013年5月 2日

附简历：

董事长：

刘国本：男，1944年出生，大专学历，高级经济师；1980年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981年至1994年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994年至2003年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。持有公司股票240,541,028股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

总裁：

刘长来：男，1969年出生，本科学历，工程师；1994年进入公司，曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理；现任公司副董事长、总裁。持有公司股票32,683,380股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总裁：

杨诗军：男，1966年出生，大专学历；1987年11月进入湖北省谷城蓄电池厂，1994年担任公司新产品车间主任；1995年任公司质量部经理；现任公司董事、副总裁。持有公司股票25,345,674股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

路明占：男，1964年出生，本科学历，高级工程师；1986年至2000年，曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司；2000年进入公司，曾任公司设备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师等职；现任公司董事、副总裁。持有公司股票11,897,184股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

康军：男，1973年出生，大专学历；1992年8月至1994年4月任武汉机床附件厂维修电工；1994年5月至2001年3月先后担任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长；2001年4月至2004年12月先后任武汉首达电源有限公司生产科长、品管科长；2005年1月至2006年3月任武汉非凡电源有限公司品管部经理；2006年4月至2007年8月任连云港倚天科技有限公司生产部总管；2007年11月至2009年1月任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理；现任公司副总裁。

夏诗忠：男，1967年11月生，大学本科，高级工程师。历任武汉长江电源厂助理工程师，武汉长光电源有限公司品管课长，品质执行部经理，武汉首达电源有限公司品质执行部经理，副总经理，武汉非凡电源有限公司副总经理，武汉威赛能源科技有限公司总经理，现任公司副总裁。

孙权：男，1975年4月生，大专学历，物流师。1994年11月至2001年4月历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；2001年5月至2005年12月历任武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；2005年12月至2008年6月任武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008年7月进入公司，历任生产科长、生产副经理、计划部经理；现任集团副总裁。

财务负责人：

谭文萍：女，1969年出生，大专学历，中级会计师；1993年进入湖北骆驼蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长；现任公司董事、财务总监。持有公司股票15,386,154股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书：

王从强：男，1964年出生，大专学历，统计师；1984年进入谷城县蓄电池厂，曾任公司人事部经理，现任公司董事会秘书。

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2013-018

骆驼集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第一次会议于2013年5月2日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举窦贤云先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2013年 5月2日

附监事会主席简历：

窦贤云：男，1966年出生，本科学历，工程师；1988年就职于湖北汽车蓄电池厂；2001年进入公司，曾任公司产品工艺科科长、产品部经理；现任公司监事会主席。持有公司股票2,570,936股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。