证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2013-011

  上海汇丽建材股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海汇丽建材股份有限公司于2013年4月25日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会临时会议通知。本次会议于2013年5月2日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15名，实到15名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

  审议通过《关于取消委托贷款的议案》。

  2013年4月25日，公司接到上海汇丽塔格板材有限公司（以下简称“塔格板公司”）通知，因其资金需求紧迫并且相关委托贷款手续办理时间较长，塔格板公司拟通过其他融资渠道更快地获得相关资金支持，希望取消实施委托贷款事宜。

  公司决定同意塔格板公司相关请求，取消实施2013年4月18日第六届董事会第七次会议审议通过的《关于向关联公司上海汇丽塔格板材有限公司提供委托贷款的议案》，并恢复执行2013年3月13日第六届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

  独立董事发表了独立意见，认为取消本次委托贷款事宜，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

  此议案为关联交易，关联董事金永良、王建申、张峻、崔海勇、王邦鹰、詹琳、范德忠回避表决。非关联董事表决如下：

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  上海汇丽建材股份有限公司

  董事会

  2013年5月3日