证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-024

  方大特钢科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会议无否决提案或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5月2日

  2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

  3、召开方式：本次股东会采取现场投票的方式

  4、会议召集：公司董事会

  5、会议主持：董事长钟崇武

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共2人，代表股份890,649,407股，占公司总股本1,300,530,485股的68.48%。

  公司部分董事及见证律师参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》。

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  同意公司为南昌方大海鸥实业有限公司在南昌农村商业银行北京西路支行综合授信人民币叁仟万元、在上海浦东发展银行南昌分行综合授信人民币肆仟万元提供担保，担保期限一年；同意公司为昆明方大春鹰板簧有限公司在中国民生银行昆明分行综合授信人民币壹仟万元提供担保，担保期限一年。

  二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  相关内容分别详见2013年4月17日、5月3日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于修订公司章程的公告》、《方大特钢公司章程》。

  三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  1、选举钟崇武为公司第五届董事会董事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  2、选举刘兴明为公司第五届董事会董事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  3、选举饶东云为公司第五届董事会董事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  4、选举宋瑛为公司第五届董事会董事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  5、选举吴茂清为公司第五届董事会独立董事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  6、选举仇圣桃为公司第五届董事会独立董事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  7、选举黄隽为公司第五届董事会独立董事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  8、选举彭淑媛为公司第五届董事会独立董事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  经公司职工民主选举，李红卫为第五届董事会职工代表董事（简历附后）。第五届董事会成员共计9人，任期三年（2013年5月2日—2016年5月1日）。

  四、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  1、选举李华臣为公司第五届监事会监事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  2、选举筴凤华为公司第五届监事会监事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  3、选举胡斌为公司第五届监事会监事

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  经公司职工民主选举，邓斌、陈雪婴为第五届监事会职工代表监事（简历附后）。第五届监事会成员共计5人，任期三年（2013年5月2日—2016年5月1日）。

  五、审议通过《关于调增独立董事津贴的议案》

  赞成890,649,407股，赞成股数占出席会议股份数的100%

  同意公司独立董事津贴调增至为人民币6万元/年（税前）。

  独立董事津贴按月均衡发放，调增后的独立董事津贴经股东大会批准相关事项后当月开始执行。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：江西华邦律师事务所

  （二）律师：方世扬、罗小平

  （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司

  2013年5月3日

  证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-025

  方大特钢科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年5月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  第五届董事会各专门委员会成员（简历附后）名单如下：

  1、战略委员会

  主任委员：钟崇武

  委员：刘兴明、饶东云、吴茂清、仇圣桃

  2、审计委员会

  主任委员：彭淑媛

  委员：仇圣桃、黄隽

  3、提名委员会

  主任委员：吴茂清

  委员：黄隽、钟崇武

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：仇圣桃

  委员：吴茂清、黄隽、彭淑媛

  二、审议通过《关于选举董事长的议案》

  赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  选举钟崇武（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会同期。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

  赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意聘任汪春雷为公司总经理；聘任饶东云、谢飞鸣、黎明洪为副总经理，聘任刘德明、居琪萍、衷金勇为总经理助理；聘任谭兆春为总经济师兼财务总监（财务负责人）；聘任田小龙为董事会秘书（以上人员简历附后）。

  以上高级管理人员任期与第五届董事会同期。

  四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意聘任刘韬（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第五届董事会同期。

  五、审议通过《2013年内部控制实施工作方案》

  赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见2013年5月3日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2013年内部控制实施工作方案》。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2013年5月3日

  附：第五届董事会各专门委员会委员简历

  钟崇武，男，1962年4月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司党委书记，董事长，江西汽车板簧有限公司董事长，江西方大钢铁科技有限公司党委书记、方大特钢科技股份有限公司董事长。

  刘兴明，男，1956年9月出生，在职研究生，硕士学位，高级工程师，历任抚顺新钢铁有限责任公司董事长，辽宁方大集团实业有限公司副总裁。

  饶东云，男，1963年8月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司小型厂副厂长、厂长，棒材厂厂长，生产计划处副处长、处长，投资发展部部长、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师。

  吴茂清，男，1942年11月出生，大学文化，高级工程师，历任中国特钢企业协会常务副会长，中国特钢企业协会顾问。

  仇圣桃，男，1965年9月出生，博士，教授级高级工程师，历任中国钢研科技集团有限公司连铸技术国家工程研究中心副主任，中达连铸技术国家工程技术中心有限责任公司副总经理，西安建筑科技大学、安徽工业大学特聘教授，江西理工大学兼职教授。

  黄 隽，女，1963年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，历任中国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、博士生导师。

  彭淑媛，女，1965年4月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参业股份有限公司行政总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。

  附：公司高级管理人员简历

  钟崇武，简历同上。

  汪春雷，男，1963年4月出生，博士，教授级高级工程师，历任新余钢铁有限责任公司炼钢厂厂长，新余钢铁有限责任公司总工程师、方大特钢科技股份有限公司总经理。

  饶东云，男，1963年8月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司小型厂副厂长、厂长，棒材厂厂长，生产计划处副处长、处长，投资发展部部长、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师。

  谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师。

  黎明洪，男，1966年9月出生，大专学历，工程师，历任南昌钢铁有限责任公司生产计划处主任工程师，江西长力汽车弹簧股份有限公司生产机动部、品质管理部、生产计划部部长，南昌长力钢铁股份有限公司物流储运中心副主任，方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、厂长，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理。

  刘德明，男，1967年7月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司烧结厂厂长、炼铁厂党委书记、能源环保部部长，方大特钢科技股份有限公司生产指挥中心主任，辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长、方大特钢科技股份有限公司总经理助理。

  居琪萍，女，1969年8月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、南昌长力钢铁股份有限公司计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记、方大特钢科技股份有限公司总经理助理兼副总工程师。

  衷金勇，男1973年1月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂副厂长、厂长、党委书记，方大特钢科技股份有限公司副总经理、方大特钢科技股份有限公司总经理助理。

  谭兆春，男，1965年4月出生，研究生，硕士学位，高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、方大特钢科技股份有限公司总经济师兼财务总监（财务负责人）。

  田小龙，男，1957年3月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司动力分厂副厂长，企管处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司综合部部长、董事会秘书、副总经理，方大特钢科技股份有限公司董事会秘书。

  附：公司证券事务代表简历

  刘韬，男，1976年出生，大学本科，经济学学士,毕业于江西财经大学。历任江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部部长，方大特钢科技股份有限公司董事办主任，证券事务代表。

  证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-026

  方大特钢科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年5月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席董事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，一致审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

  赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  选举李华臣（简历附后）为公司第五届监事会主席（监事会召集人），任期与第五届监事会同期。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司监事会

  2013年5月3日

  附：公司第五届监事会主席（监事会召集人）简历

  李华臣，男， 1963年5月出生，研究生，会计师。历任抚顺市新抚钢有限责任公司副总会计师，辽宁方大集团董事局主席助理，辽宁方大集团国贸有限公司财务总监，副总经理，乌兰浩特钢铁有限责任公司副总经理。

  证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-027

  方大特钢科技股份有限公司

  关于控股股东注册名称变更的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司接到控股股东江西方大钢铁集团有限公司通知，经南昌市工商行政管理局批准，控股股东注册名称已由“江西方大钢铁科技有限公司”变更为“江西方大钢铁集团有限公司”。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2013年5月3日