股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2013-007

  安徽全柴动力股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无否决和修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽全柴动力股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月28日上午8：30在公司科技大厦二楼会议室召开，到会股东及股东代表共6人,代表公司股份135,904,843股,占公司总股份283,400,000股的47.96％。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案的审议情况

  本次会议的各项议案经与会股东审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：

  1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

  同意135,904,843股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

  同意135,904,843股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》

  同意135,904,843股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《公司关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案》

  同意135,904,843股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

  同意135,904,843股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为18，713，529.99元，加年初未分配利润207,699,679.60元，提取法定盈余公积293，907.03元， 2012年度末可供投资者分配的利润为226，119，302.56元。

  公司拟以2012年12月31日总股本283,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元(含税)。本次分配利润支出总额为14，170，000元，剩余未分配利润211，949，302.56元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意135,904,843股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过《公司2013年度日常关联交易预算的议案》

  （1）与北汽福田汽车股份有限公司交易

  同意129，329，143股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对 0股，弃权0股。

  关联股东北汽福田汽车股份有限公司回避表决。

  （2）与安徽全柴锦天机械有限公司交易

  同意10，112，343股，占与会有表决权股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

  关联股东安徽全柴集团有限公司回避表决。

  8、审议通过《公司关于更换公司董事的议案》

  同意135,904,843股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

  股东大会选举张春庆同志为公司董事，根据《章程》规定，任期自2013年4月29日至2014年4月28日。

  9、审议通过《公司关于聘任2013年度审计机构的议案》

  公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务报告的审计机构，聘期一年。股东大会授权董事会决定2013年度的审计费用。

  同意135,904,843股，占与会股东所代表股份的100％，反对0股，弃权0股。

  三、会议听取了2012年度独立董事述职报告

  四、律师见证情况

  本次股东大会由安徽承义律师事务所唐民松律师和肖鑫律师现场见证并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  安徽全柴动力股份有限公司董事会

  二〇一三年五月三日