• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:要闻
  • 5:海外
  • 6:金融货币
  • 7:证券·期货
  • 8:证券·期货
  • 9:财富管理
  • 10:财富管理
  • 11:专版
  • 12:观点·专栏
  • A1:公 司
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·动向
  • A5:公司·价值
  • A6:专 版
  • A7:研究·数据
  • A8:上证研究院·宏观新视野
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • 深圳日海通讯技术股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
  • 深圳市海王生物工程股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会决议公告
  • 宁波理工监测科技股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
  • 四川科伦药业股份有限公司
    澄清公告
  • 恒宝股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
  • 浙江南洋科技股份有限公司
    第三届董事会第八次会议决议公告
  • 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
    2012年度权益分派实施公告
  • 金字火腿股份有限公司
    2012年年度股东大会决议公告
  •  
    2013年5月3日   按日期查找
    A22版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A22版:信息披露
    深圳日海通讯技术股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
    深圳市海王生物工程股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会决议公告
    宁波理工监测科技股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
    四川科伦药业股份有限公司
    澄清公告
    恒宝股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
    浙江南洋科技股份有限公司
    第三届董事会第八次会议决议公告
    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
    2012年度权益分派实施公告
    金字火腿股份有限公司
    2012年年度股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    恒宝股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
    2013-05-03       来源:上海证券报      

      证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-016

      恒宝股份有限公司

      2012年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      重要提示:

      1、本次股东大会无否决提案的情形,无修改提案的情形;

      2、本次股东大会增加临时提案的情况

      一、会议召开和出席情况

      恒宝股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月29日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,代表公司有表决权的股份数13,375.9160万股,占公司有表决权股份总数的30.36%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、提案审议情况

      本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

      (一)审议通过了《2012年度董事会工作报告》

      表决结果:同意13,375.9160万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

      (二)审议通过了《2012年度监事会工作报告》

      表决结果:同意13,375.9160万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

      (三)审议通过了《2012年年度报告及摘要》

      表决结果:同意13,375.9160万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

      (四)审议通过了《2012年度财务决算报告》

      表决结果:同意13,375.9160万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

      (五)审议通过了《2013年度财务预算方案》

      表决结果:同意13,375.9160万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

      (六)审议通过了《2012年度利润分配方案》

      表决结果:同意13,375.9160万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

      (七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

      表决结果:同意13,375.9160万股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

      三、独立董事述职情况

      本次股东大会上,独立董事尹书明先生亲自作了2012年度述职报告;独立董事王建章先生委托独立董事尹书明先生代为做2012年度述职报告;独立董事任明辉先生委托独立董事尹书明先生代为做2012年度述职报告。独立董事分别就2012年各自出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》全文已于2013年3月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      四、律师出具的法律意见

      江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生、徐睿先生到会见证了本次股东大会,并出具了《关于恒宝股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

      五、备查文件

      1、经与会董事签署的2012年度股东大会决议;

      2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      恒宝股份有限公司董事会

      二O一三年四月二十九日

      证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2013-017

      恒宝股份有限公司

      关于举行2012年年度报告网上说明会的

      公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年5月7日(星期二)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

      出席本次说明会的人员有:公司董事长钱云宝先生;副总裁、财务总监赵长健先生;副总裁、董事会秘书张建明先生;独立董事尹书明先生。

      欢迎广大投资者积极参与!

      特此公告。

      恒宝股份有限公司董事会

      二O一三年五月二日