证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2013-005

  黄石东贝电器股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会审议通过了《召开公司2012年年度股东大会的议案》，决定召开2012年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开情况：

1.时间：2013年5月24日下午14：30

2.网络投票时间：2013年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

3.现场会议召开地点：公司会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议方式：采取现场结合网络投票方式

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种方式，同一股份只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式或网络方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议内容：

1.审议2012年度董事会工作报告；

2.审议2012年度监事会工作报告；

3.审议2012年度报告及摘要；

4.审议2012年度财务决算报告；

5.审议公司2012年度利润分配的议案；

6.审议公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案；

7.审议2013年度公司授信额度的议案；

8.审议2013年度公司对外担保的议案；

9.审计公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案；

10.审议独立董事述职报告的议案；

三、出席会议的对象：

1.2013年5月17日下午15时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为5月14日）。

2.本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师等其他相关人员。

4.股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。

四、会议登记办法：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

2.个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

3.出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2013年5月20日至21日上午8：00—12：00，下午13：00—17：00。以信函、传真方式进行登记的，以2013年5月21日以前公司收到为准。

五、网络投票的操作流程：

（一）网络投票的时间：2013年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

（二）投票流程

1.投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
938956	东贝投票	10项议案

2.表决议案

议案序号	表决议案	对应的申报价格
1	审议2012年度董事会工作报告	1.00
2	审议2012年度监事会工作报告	2.00
3	审议2012年度报告及摘要	3.00
4	审议2012年度财务决算报告	4.00
5	审议公司2012年度利润分配的议案	5.00
6	审议公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案	6.00
7	审议2013年度公司授信额度的议案	7.00
8	审议2013年度公司对外担保的议案	8.00
9	审计公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案	9.00
10	审议独立董事述职报告的议案	10.00
11	上述各项议案	99.00

3.表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.投票举例

买卖方向为买入股票；在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，依次类推。

（三）投票注意事项

1.股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

2.通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项：

联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号

邮编：435006

联系人：陆丽华

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415858

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二○一三年五月二日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：1.本授权委托书剪报或复印件有效； 2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。