证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2013-010

  上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第九次会议，于2013年4月26日下午，以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过《上海华东电脑股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于放弃参股投资公司-上海华东汽车信息技术有限公司新增注册资本优先认缴出资权的议案》。

  本公司参股投资的上海华东汽车信息技术有限公司（以下简称：华汽信息）拟通过原股东增资与引进新的战略投资者的方式将注册资本由1500万元增加至5000万元。目前公司持有华汽信息20%股权，根据章程约定享有该新增注册资本的优先认缴出资权，需认缴出资额700万元人民币。因公司与华汽信息在商业模式、行业及客户群存在较大的差异,难以形成有效的资源协同，且华汽信息需要持续投入，短期难以取得较好的投资回报，公司拟放弃华汽信息新增注册资本优先认缴权。放弃增资权后，公司持有华汽信息股权比例将下降至6%。目前公司对华汽信息按权益法进行核算。2012年度华汽信息实现净利润281.23万元，按持股20%比例计算影响投资收益56.25万元，占华东电脑归属于母公司所有者净利润的0.29%。放弃增资权符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况及经营成果造成影响，不会损害公司及中小股东利益。

  3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决，3名关联董事回避表决。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2013年4月26日