股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2013-033号

  浙江华海药业股份有限公司

  第五届董事会第二次临时会议决议公告（通讯方式）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于二零一三年五月三日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》

  表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

  会议决议：同意公司在中国工商银行股份有限公司临海支行开立账号为1207021129200363488账户作为新型抗高血压沙坦类原料药建设项目募集资金存放专户、在中国银行临海支行开立账号为393563996624的账户作为年产200亿片出口固体制剂建设项目募集资金存放专户。公司将尽快与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年五月四日