证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2013-021

  岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2013年4月28日发出，会议于2013年5月3日以通讯表决方式召开，会议应表决11人，实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。

  会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定2012年公司债券发行规模的议案》。

  公司2012年公开发行公司债券经第五届董事会第二次会议及2012年第六次临时股东大会审议批准，并经中国证监会《关于核准岳阳林纸股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]123号）核准，同意本公司公开发行公司债券规模为不超过17亿元。

  现根据公司实际情况，并考虑到未来公司债券发行利率的不确定性，公司决定将2012年公司债券的发行总规模确定为不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元），采用分期方式发行，首期发行规模不低于总规模的50%。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二〇一三年五月四日