证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—016

  上海阳晨投资股份有限公司关于2012年度

  业绩及现金分红说明会召开情况的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度业绩及现金分红说明会于2013年5月3日9:30—11:30在上海青松城大酒店（上海市东安路8号）四楼华山厅召开。公司董事王家樑（主持董事会工作并代为履行董事长职务）、总经理张春明，独立董事马德荣，财务总监刘正奇，董事会秘书仲辉等高级管理人员出席说明会，与投资者就其关注的公司2012年度利润分配预案、公司经营发展情况等问题进行了充分的沟通和交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的会议纪要。

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月三日

  证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—017

  上海阳晨投资股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GF201231000359，发证时间为2012年11月18日，有效期为三年。

  本公司于2009年被认定为高新技术企业（“上海阳晨投资股份有限公司关于被认定为高新技术企业的公告”详见2010年5月14日上海证券报、大公报、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），本次高新技术企业复审系原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。

  2013年5月3日收到上海市徐汇区国家税务局、上海市地方税务局徐汇区分局“企业所得税优惠事先备案结果通知书” 编号：310104607313126，根据相关规定，本次高新技术企业复审后，本公司可连续三年（2012年1月—2014年12月）享受国家高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司2012年财务状况和经营业绩产生重大影响。

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司董事会

  二○一三年五月三日