第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2013-034
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2013年5月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2013年4月27日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事俞锦言和独立董事王天飞、吴俊英、何建祥四人以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟签订募集资金三方监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、安信证券股份有限公司分别与交通银股份有限公司湖州分行拟签订《募集资金三方监管协议》；浙江金洲管道工业有限公司、安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司湖州分行拟签订《募集资金三方监管协议》。
协议于此议案审议通过后再签订，待协议签订后另行公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司浙江金洲管道工业有限公司增资的议案》；
根据2012年9月19日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了申请非公开发行人民币普通股不超过6,649万股（含6,649万股）的议案，本次非公开发行新增股份6,644.80万股，已于2013年4月23日在深圳证券交易所上市。经天健会计师事务所出具的《验资报告》（天健验〔2013〕81号），本次发行募集资金总额为499,688,960元，减除发行费用人民币18,691,448元，募集资金净额为人民币480,997,512元。其中 “年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”由全资子公司浙江金洲管道工业有限公司负责实施。鉴于募集资金已全部到位，同意向浙江金洲管道工业有限公司增资26,556.45万元，增资来源为公司本次非公开发行股票募集资金。增资完成后，浙江金洲管道工业有限公司的注册资本由50,576.00万元增至77,132.45万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
该议案将提交2013年第一次临时股东大会审议。
具体公告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、审议通过《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
该议案将提交2013年第一次临时股东大会审议。
重新制订的《募集资金使用管理制度》内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2013年5月4日。
四、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2013年5月20日上午10时在浙江省湖州市二里桥路57号三楼会议室召开2013年第一次临时股东大会，审议上述第三项议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
会议通知具体公告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2013年5月2日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2013-035
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年5月2日召开第四届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金向全资子公司浙江金洲管道工业有限公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、增资概述
1、本次增资基本情况
根据浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）2012年9月19日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了申请非公开发行人民币普通股不超过6,649万股（含6,649万股）的议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]241号”文核准，2013年4月公司实施了非公开发行股票的方案，发行了人民币普通股6644.80万股，发行价格为7.52元/股，已于2013年4月23日在深圳证券交易所上市。
经天健会计师事务所出具的《验资报告》（天健验〔2013〕81号），本次发行募集资金总额为499,688,960元，减除发行费用人民币18,691,448元，募集资金净额为人民币480,997,512元。
本次非公开发行股票募集资金具体用途如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 拟用募集资金 投资数额（万元） |
| 1 | 年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目 | 59,252.00 | 26,556.45 |
| 2 | 年产10万吨新型钢塑复合管项目 | 27,406.00 | 23,443.55 |
| 合计 | 86,658.00 | 50,000.00 | |
其中 “年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”由全资子公司----浙江金洲管道工业有限公司（下称“管道工业”、“子公司”）负责实施。
目前公司募集资金到位，根据上述股东大会决议，公司采取货币增资的形式，对管道工业进行增资，增资额仅限于上市公告书披露的募投项目投资额，不涉及超募资金的使用，管道工业作为投资主体实施募投项目。
公司对管道工业的增资情况如下（单位：万元）
| 股东 | 增资前 | 实收 资本 | 增资额 | 增资后 | 实收资本 | ||
| 出资额 | 股权 比例 | 出资额 | 股权 比例 | ||||
| 管道 科技 | 50,576 | 100% | 50,576 | 26,556.45 | 77,132.45 | 100% | 77,132.45 |
2、董事会审议情况
本次增资已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，增资金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资对象
公司名称：浙江金洲管道工业有限公司
注册地址：湖州市杨家埠
注册资本：50,576万元（实收资本50,576万元）
股东结构：金洲管道持有100%的股权
法定代表人：沈淦荣
经营范围：一般经营项目：各种管道制造（包括各类金属管材、管件、塑料管材管件、防腐管材管件、螺旋埋弧焊钢管）。金属制品、建筑、五金的制造销售。化工原料（除危险品），交电、一般劳保用品的批发、零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金。公司对管道工业的增资全部用于“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”项目。
三、增资的目的和对公司的影响
本次对全资子公司增资是基于公司非公开发行股票实施完成后相关募投项目的实际建设需要，有利于加快推进募投项目的建设进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2013年5月2日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2013-036
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
（二）公司第四届董事会第十八次会议于2013年5月2日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开时间和日期：2013年5月20日（星期一）上午10时
（四）股权登记日：2013年5月14日（星期二）
（五）会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室
（六）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
（七）出席本次股本大会的对象：
1、截至2013年5月14日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理会出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2013年5月17日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00)。
（二）登记地点：浙江金洲管道科技股份有限公司三楼证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人的证券账户卡办理登记；
2、法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：吴巍平、叶莉
联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部
联系电话：0572－2061996、0572-2065280
传真号码：0572－2065280
联系地址：浙江省湖州市二里桥路57号
邮 编：313000
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
2、其他备查文件
附：1、授权委托书
2、股东登记表
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2013年5月2日
附件一：授权委托书（格式）
浙江金洲管道科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决事项 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 | |||
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
浙江金洲管道科技股份有限公司
股东登记表
截止2013年5月14日（星期二）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“金洲管道”（股票代码：002443）股票 股，现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2013年 月 日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2013-037
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]241号”文核准，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行人民币普通股6644.80万股，发行价格为7.52元/股。本公司非公开发行的6644.8万股人民币普通股（A股）股票于2013年4月23日起在深圳证券交易所上市。
根据2012年8月29日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月19日召开的2012年第三次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜，授权内容及范围包括：授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果，修改公司《章程》相应条款及办理有关工商变更登记事宜等相关事宜。
根据上述会议决议，公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由原登记的人民币29,503.50万元变更为36,148.30万元，其他内容不变。详细情况如下：
名称：浙江金洲管道科技股份有限公司
住所：浙江省湖州市东门十五里牌（318国道旁）
法定代表人：沈淦荣
注册资本：叁亿陆仟壹佰肆拾捌万叁仟元人民币
实收资本：叁亿陆仟壹佰肆拾捌万叁仟元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：管道制造、销售，管线工程、城市管网建设、安装，金属材料、建筑材料，装潢材料的销售，新材料的研究开发。
成立日期：二OO七年七月三十一日
营业期限：长期
备查文件：
1、本公司《企业法人营业执照》副本。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2013年5月2日