证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2013-19

东方金钰股份有限公司

二O一二年年度股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况。

（一）股东大会召开的时间：2013年05月03日上午9点30分

（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人情况：

根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共77名，代表公司股份213,893,080股，占公司股份总数的60.72％，其中：

1、参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数4名，代表股份166,484,426股，占公司股份总数的47.26%。

2、参加网络投票的公司股东人数73名，代表股份47,408,654股，占公司股份总数的13.46%。

（四）2012年年度股东大会由董事长赵兴龙先生主持，公司部分董事、监事、高管列席会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况。

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	回避票数	是否通过
1	公司2012年董事会工作报告	212,435,902	99.32%	939,978	0.44%	517,200	0.24%	0	是
2	公司独立董事2012年度述职报告	212,435,902	99.32%	947,178	0.44%	510,000	0.24%	0	是
3	公司2012年监事会工作报告	212,435,892	99.32%	932,778	0.44%	524,410	0.24%	0	是
4	公司2012年财务决算报告	212,435,892	99.32%	932,778	0.46%	474,410	0.22%	0	是
5	公司2012年利润分配预案	212,447,692	99.32%	1,418,288	0.66%	27,100	0.02%	0	是
6	公司2012年年度报告正文及摘要	212,435,892	99.32%	982,778	0.46%	474,410	0.22%	0	是
7	关于续聘会计师事务所的议案	212,435,892	99.32%	932,778	0.44%	524,410	0.24%	0	是
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	212,435,892	99.32%	932,778	0.44%	524,410	0.24%	0	是
9	关于公司非公开发行股票方案的议案
9.01	发行股票种类	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.02	每股面值	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.03	发行价格及定价原则	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.04	发行数量	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.05	发行方式	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.06	发行对象	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.07	认购方式	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.08	限售期	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.09	募集资金数量和用途	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.10	本次发行前公司滚存利润分配	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.11	发行决议有效期	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
9.12	上市地点	64,037,928	97.85%	1,373,278	2.10%	33,910	0.05%	148,447,964	是
10	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	63,987,928	97.77%	932,778	1.43%	524,410	0.80%	148,447,964	是
11	关于公司非公开发行股票预案的议案	63,987,928	97.77%	932,778	1.43%	524,410	0.80%	148,447,964	是
12	关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案	63,987,928	97.77%	932,778	1.43%	524,410	0.80%	148,447,964	是
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	63,987,928	97.77%	932,778	1.43%	524,410	0.80%	148,447,964	是

关联股东兴龙实业在审议第9、10、11、12、13项议案时回避表决。

三、律师见证情况。

北京德恒（武汉）律师事务所刘苑玲、张俊律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二O一二年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

东方金钰股份有限公司

二O一三年五月三日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2013-20

东方金钰股份有限公司

第七届董事会第九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方金钰股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年5月3日（星期二）下午2：00点在公司会议室召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于在瑞丽、腾冲、盈江设立子公司的议案》；

该议案同意5票，反对0票，弃权0票；回避0票；

（一）交易概述

1、为了响应国家关于西部大开发相关精神，积极落实国务院《关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》和经国务院批准的《云南省加快推进瑞丽重点开发开放试验区建设若干政策》；同时继续保持公司在珠宝销售、原材料采购方面的优势和影响力，公司拟在瑞丽、腾冲、盈江三地各新设一家二级子公司。

2、根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立新公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

（二）投资方介绍

深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（本公司子公司）

（三）设立公司的基本情况（以工商局注册登记为准）：

1、瑞丽东方金钰珠宝有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：3000万元

出资方式：现金出资

法定代表人：赵兴龙

股东出资：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（100%）

经营范围：销售珠宝首饰、工艺品美术品、办公用品、体育用品、百货、金属制品；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

2、腾冲东方金钰珠宝有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元

出资方式：现金出资

法定代表人：赵兴龙

股东出资：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（100%）

经营范围：销售珠宝首饰、工艺品美术品、办公用品、体育用品、百货、金属制品；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

3、盈江东方金钰珠宝有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元

出资方式：现金出资

法定代表人：赵兴龙

股东出资：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（100%）

经营范围：销售珠宝首饰、工艺品美术品、办公用品、体育用品、百货、金属制品；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

二、审议并通过了《关于投资设立翡翠玉石加工厂的议案》。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票；回避0票。

（一）交易概述

1、为了完善公司翡翠玉石业务，形成从原材料采购，创意设计、加工雕刻、批发配货、零售展示为一体完整的产业链，公司决定投资1000万元设立东方金钰翡翠玉石加工厂。

2、根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立新公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

（二）投资方介绍

深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（本公司子公司）

（三）设立公司的基本情况（以工商局注册登记为准）：

公司名称：东方金钰翡翠玉石加工有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元

出资方式：现金出资

法定代表人：赵兴龙

股东出资：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（100%）

经营范围：翡翠玉石的设计、加工、雕刻。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二O一三年五月三日