证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-15

  北京京能热电股份有限公司

  二○一二年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

●本次会议没有否决或修改议案的情况

●本次会议没有临时议案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：2013年5月3日上午9:30，现场会议召开地点为：北京京西发电有限责任公司礼堂（北京市石景山区广宁路10号）；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。股权登记日为：2013年4月22日。

（二）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计33名，代表的股份总数为1,792,020,309股，占公司总股本的77.62%。具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	33
其中：现场投票股东人数	5
网络投票股东人数	28
所持有表决权的股份总数（股）	1,792,020,309
其中：现场投票股东持有股份总数 （股）	1,779,449,944
网络投票股东持有股份总数 （股）	12,570,365
占公司有表决权股份总数的比例	77.62%
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例	77.08%
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.54%

（三）本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长刘海峡主持本次会议。

（四）出席现场会议的还有本公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的律师。

二、本次股东大会议案审议情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例 (%)	反对票数（股）	反对 比例(%)	弃权票数（股）	弃权比例(%)	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	1,789,176,499	99.84	1,563,598	0.09	1,280,212	0.07	通过
2	公司2012年度监事会工作报告	1,789,176,499	99.84	1,563,598	0.09	1,280,212	0.07	通过
3	公司2012年度独立董事述职报告	1,789,176,499	99.84	1,563,598	0.09	1,280,212	0.07	通过
4	关于公司2012年度财务决算的议案	1,789,176,499	99.84	1,563,598	0.09	1,280,212	0.07	通过
5	公司2012年度利润分配方案	1,789,176,499	99.84	2,714,810	0.15	129,000	0.01	通过
6	公司2012年度报告及摘要	1,789,176,499	99.84	1,563,598	0.09	1,280,212	0.07	通过
7	关于修改<公司章程>的议案	1,789,176,499	99.84	1,563,598	0.09	1,280,212	0.07	通过

8	关于公司2013年度日常关联交易的议案	261,282,519	98.92	1,563,598	0.59	1,280,212	0.49	通过
9	关于重新签订<金融服务框架协议>的议案	261,239,619	98.91	1,606,498	0.61	1,280,212	0.48	通过
10	关于公司向银行申请授信额度的议案	1,789,176,499	99.84	1,563,598	0.09	1,280,212	0.07	通过
11	关于2013年度向控股子公司提供委托贷款的议案	1,789,133,599	99.84	1,606,498	0.09	1,280,212	0.07	通过
12	关于向内蒙古京能康巴什热电有限公司追加资本金的议案	1,789,176,499	99.84	1,563,598	0.09	1,280,212	0.07	通过
13	关于与关联方共同出资设立河北涿州热电联产项目公司的议案	261,282,519	98.92	1,563,598	0.59	1,280,212	0.49	通过
14	关于发行公司债的议案	1,789,176,499	99.84	1,563,598	0.09	1,280,212	0.07	通过

1、本次股东大会议案第八项、第九项、第十三项为关联交易议案，公司控股股东北京京能国际能源股份有限公司持有的1,434,580,985 股和公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司持有的93,312,995股回避表决。

2、议案第五项“公司2012年度利润分配方案”为分段表决议案，表决结果如下：

（1）持股5%以上的股东的表决情况为： 1,646,924,049股同意，0股反对，0股弃权。

（2）持股1%-5%的股东的表决情况为：132,482,995股同意，0股反对，0股弃权。

（3）持股1%以下的股东的表决情况为：9,769,455股同意，2,714,810股反对，129,000股弃权。

其中，持股市值50万以上的单一股东的表决情况为：9,660,355股同意，2,539,021股反对，0股弃权。

持股市值50万以下的单一股东的表决情况为：109,100股同意，175,789股反对，129,000股弃权。

3、根据表决结果，所有议案均达到具有表决权股份总数的2/3以上，议案全部获得通过。

三、律师结论意见

律师认为，京能热电二〇一二年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年年度股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

北京京能热电股份有限公司董事会

二〇一三年五月三日