证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2013-018

  湖北宜化化工股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

  ●本次股东大会的通知：公司于2013年3月30日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2013年4月27日，公司在前述媒体披露了关于召开本次股东大会的提示性公告。

  一、会议召开情况

  1、召开时间： 现场会议召开日期和时间:2013年5月3日下午14点30分； 互联网投票系统投票时间:2013年5月2日下午15:00-2013年5月3日下午15:00； 交易系统投票时间：2013年5月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  2、会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；

  3、召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；

  4、召 集 人：本公司董事会；

  5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东及股东代理人出席情况：

  出席本次会议的股东及股东代理人共204名，代表有表决权股份269,026,609股，占本公司股份总数的29.96%。

  2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议提案审议情况

  本次股东大会审议事项已经公司七届四次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

  大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了全部议案。

  （一）关于2012年度董事会报告的议案

  表决结果为：同意256,374,053股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.31%，反对5,403,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 2%，弃权7,248,939股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的2.69%。

  （二）关于2012年度监事会报告的议案

  表决结果为：同意256,359,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.29%，反对5,344,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.99%，弃权7,322,521股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的2.72%。

  （三）关于2012年年度报告及摘要的议案

  表决结果为：同意256,359,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.29%，反对5,399,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 2%，弃权7,267,039股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的2.71%。

  （四）关于2012年度利润分配方案的议案

  表决结果为：同意256,282,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.26%，反对6,241,548股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 2.32%，弃权6,502,978股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的2.42%。

  （五）关于2013年日常关联交易预计的议案

  表决结果为：同意105,031,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 89.24%，反对5,318,187股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.52%，弃权7,350,739股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的6.24%。

  本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司在表决本议案时依法回避，非关联股东对本议案进行了表决。

  （六）关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果为：同意256,359,653股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.29%，反对5,126,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.91%，弃权7,540,739股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的2.8%。

  （七）关于本公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

  表决结果为：同意104,111,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 88.46%，反对6,047,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.14%，弃权7,540,739股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的6.4%。

  本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司在表决本议案时依法回避，非关联股东对本议案进行了表决。

  四、律师出具法律意见书情况

  1、律师事务所：北京市德恒律师事务所

  2、律师姓名：杨继红、杨兴辉

  3、结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二零一三年五月三日