证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2013-019

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月13日（星期一）下午15:00－17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理曹恩辉先生，董事会秘书钟云香女士，独立董事方勇先生、财务总监徐吉峰先生及公司保荐代表人王浩先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月四日

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2013-020

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于公司职工代表监事换届

  选举结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会任期已届满,为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年5月3日在公司三楼会议室召开了公司2013年第一次临时职工代表大会。选举张洪发先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

  张洪发先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期不超过三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月四日

  附件

  第五届监事会职工代表监事简历

  张洪发先生，1970年2月出生，经济学学士、会计师。2001年至今历任吉林紫鑫药业股份有限公司会计、主管会计、审计部副部长、财务部长。

  张洪发先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。