广东顺威精密塑料股份有限公司<BR/>2012年度股东大会决议公告

广东顺威精密塑料股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

2013-05-06 来源：上海证券报

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2013-023

广东顺威精密塑料股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会增加临时提案的情况：公司董事会于2013年4月16日收到公司股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司（持有公司股份74,499,354股，占公司总股本的46.56%）提交的临时提案，提议于2013年5月3日召开的公司2012年度股东大会增加《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》。公司董事会于2013年4月16日发出《关于2012年度股东大会增加临时提案的补充通知》。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会；

2、本次股东大会召开及表决方式：现场会议、现场投票；

3、本次股东大会召开时间：2013年5月3日（星期五）上午10:00-12:00；

4、本次股东大会召开地点：公司会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号）；

5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司公司章程》的规定；

6、本次股东大会现场会议主持人：董事长麦仁钊先生。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 3 人，于股权登记日合计持有有表决权的股份 120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75％。

2、公司全部董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师、保荐机构列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2012年度报告全文及其摘要》

表决结果：赞成120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

4、审议通过了《2012年度财务决算报告》

2012年，公司实现营业收入109549.06万元，同比下降21.97%；归属于上市公司股东的净利润6595.44万元，同比下降36.56%。基本每股收益0.46元，同比下降47.13%。

5、审议通过了《2012年度利润分配预案》

同意由本公司董事会提交的公司2012年度利润分配方案，具体如下：

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所审字[2013]第13000110010号审计报告确认，按母公司会计报表，2012年度母公司实现的净利润60,314,057.48元，提取法定盈余公积6,031,405.75元后，扣除2012年中期对股东的现金分红32,000,000.00元，加上期初未分配的利润101,472,462.56元，截至2012年12月31日累计可供股东分配的利润为123,755,114.29元。

为回报股东，董事会建议：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.25元（含税），不转增不送红股，共计分配利润20,000,000.00元，其余未分配利润103,755,114.29元，留待以后分配。

本次利润分配方案符合《公司未来三年股东分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

6、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司2013年度审计工作的议案》

作为公司的年度审计机构，广东正中珠江会计师事务所有限公司能够经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2013年度审计机构，聘期一年。

8、审议通过了《关于2013年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币15亿元的议案》

公司及下属子公司2013年度向相关商业银行申请总额人民币15亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款，银行保函等银行业务。具体综合授信计划如下：

银行综合授信额度（万元）期限说明
中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行 60,000 3年在各银行综合授信额度范围内，母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 40,000 2年
兴业银行股份有限公司佛山顺德支行 25,000 2年
招商银行股份有限公司佛山容桂支行 15,000 2年
中国银行股份有限公司昆山分行 6,000 2年
中国民生银行股份有限公司苏州分行 4,000 2年
合计 150,000

提请股东大会授权董事长在不超过15亿总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

9、审议通过了《关于2013年度公司向子公司提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》

同意公司2013年度向子公司银行融资提供总额不超过人民币4.5亿元的担保，该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限均为2年，具体明细如下：

控股子公司名称 2013年授信担保额度（万元）本公司持股比例（%）资产负债率（截至2012年12月31日）
中山赛特工程塑料有限公司 18,000 75% 62.49%
昆山顺威电器有限公司 22,000 100% 41.31%
武汉顺威电器有限公司 5,000 100% 77.82%
合计 45,000

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。

同时提请股东大会授权董事长在不超过4.5亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于发起人佛山市顺德区顺耀贸易有限公司更名为佛山市顺德区顺耀投资有限公司的原因，公司拟对《公司章程》有关内容进行修改，修订内容如下表：

章程条款修订前修订后
第十八条公司经批准发行的普通股总数为16000万股。其中设立时向发起人发行78,637,796股，占公司当时已发行普通股总股数的100%。具体发行股份数额和股份比例如下：公司经批准发行的普通股总数为16000万股。其中设立时向发起人发行78,637,796股，占公司当时已发行普通股总股数的100%。具体发行股份数额和股份比例如下：
序号发起人姓名/名称各发起人认购的股份公司股份数额（股）各发起人在股份公司中的持股比例（%）序号发起人姓名/名称各发起人认购的股份公司股份数额（股）各发起人在股份公司中的持股比例（%）
1 顺威国际集团控股有限公司 73,133,150 93 1 顺威国际集团控股有限公司 ######### 93
2 佛山市顺德区顺耀贸易有限公司 5,504,646 7 2 佛山市顺德区顺耀投资有限公司 ######### 7
总计 78,637,796 100 总计 ######### 100

原广东顺德顺威电器有限公司截止2007年8月31日经审计的净资产额共计人民币78,637,796.28元的尾数0.28元转入资本公积后，各发起人将其在该公司余下所有者权益共计人民币78,637,796元中所享有的份额按1∶1的比例相应折合为其在公司中享有的股份，并已于2008年2月28日出资完毕。原广东顺德顺威电器有限公司截止2007年8月31日经审计的净资产额共计人民币78,637,796.28元的尾数0.28元转入资本公积后，各发起人将其在该公司余下所有者权益共计人民币78,637,796元中所享有的份额按1∶1的比例相应折合为其在公司中享有的股份，并已于2008年2月28日出资完毕。

11、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

条款修订前修订后
第七条公司董事薪酬构成为：年薪或补贴。
董事的补贴标准为每年税前5.2万元。独立董事的补贴标准为每年税前5.2万元。在公司及子公司兼任其他职务的董事补贴标准为每年税前2.2万元。
公司董事薪酬构成为：年薪或补贴。
董事的补贴标准为每年税前5.2万元。独立董事的补贴标准为每年税前6万元。在公司及子公司兼任其他职务的董事补贴标准为每年税前2.2万元。

12、审议通过了《关于选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事的议案》

同意选举童贵云先生为第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止，其监事的补贴标准同第二届其他监事补贴标准一致。原股东代表监事及监事会主席杨昕先生的辞职于本议案通过之日起生效。

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2013年4月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜(广州)律师事务所

2、见证律师姓名：赖江临、宋强

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2012年度股东大会决议》；

2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2013年5月3日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2013-024

广东顺威精密塑料股份有限公司

第二届董事会第二十六次临时会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次临时会议通知于2013年4月26日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年5月3日在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任杨昕先生为公司副总裁的议案》

经公司董事长兼总裁麦仁钊先生提名，董事会同意聘任杨昕先生为公司副总裁，任期与公司第二届董事会任期一致。

独立董事对董事会聘任副总裁意见如下：经审阅杨昕先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；同意公司董事会聘任杨昕为公司副总裁。

杨昕先生个人简历见附件。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于同意控股子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司变更经营范围的议案》

同意控股子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司变更经营范围，具体如下：

变更前变更后
改性塑料研发；研发、生产销售改性塑料添加剂、助剂、催化剂；研发、生产销售改性塑料母粒；销售改性塑料产品（上述不含危险化学品）。改性塑料研发；研发、生产销售改性塑料添加剂、助剂、催化剂；研发、生产销售改性塑料母粒；销售改性塑料产品（上述不含危险化学品）。经营和代理各类商品及技术的进出口业务（法律、行政法规以及国务院决定禁止或限定经营的项目除外，涉及许可证的项目须凭有效的许可证经营）。
（变更后的经营范围以工商行政管理部门核准为准）

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于制定<重大事项信息内部报告制度>的议案》

相关制度内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议决议

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2013年5月3日

附件

杨昕个人简历

1974年12月出生，男，汉族，本科学历，工程师。2000年7月至2004年2月任顺威有限工程中心技术开发员，2004年2月至2005年2月任顺威有限工程中心研发科科长，2005年2月至2007年10月任顺威有限工程中心副部长，2007年10月至2009年11月任本公司总经理助理，2009年11月至2011年1月任本公司工程中心高级部长，现任本公司研发中心总监。

杨昕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨昕先生未直接持有本公司股票，但因持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司2.360%股权而间接持有本公司0.081%的股份。杨昕先生未担任过其他机构董事、监事以及高级管理人员，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2013-025

广东顺威精密塑料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2013年5月1日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2013年5月3日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议推举监事童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举童贵云为公司第二届监事会主席的议案》。

与会监事一致选举童贵云先生为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司

监事会

2013年5月3日

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