第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-018
大连电瓷集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2013年5月6日上午9:00时，在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2013年4月25日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12 名，部分公司高管、监事列席了会议。会议由董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
关于本议案，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月六日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-019
大连电瓷集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议于2013年5月6日上午10时，在大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼小会议室以现场方式召开。会议通知于2013年4月25日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3 名。
会议由监事主席张道骏召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司监事会审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司在过去12个月内未进行证券投资等风险投资，前次使用闲置募集资金已于2013年4月25日归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，再次使用3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
关于本议案，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
2013年5月6日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-020
大连电瓷集团股份有限公司关于再次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：过去十二个月内，公司未进行证券投资或风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2011年8月5日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股)2,500万股，每股发行价格为人民币17.00元。本次发行募集资金总额为人民币425,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币393,638,000.00元。中准会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字【2011】6009号《验资报告》。
公司募集资金应用于“瓷绝缘子扩大生产能力项目”、“复合绝缘子建设项目”和“创建国家级技术中心项目”。2012年6月8日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议决定对原募投项目计划进行了调整，具体的调整方案见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于调整募投项目计划的公告》。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2012年11月8日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的3,900万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。2013年4月25日，公司归还该笔资金至募集资金专户中。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据目前的募投项目计划，预计在未来6个月内，公司将有不低于4,000万元的募集资金暂时闲置。有鉴于此，为降低运营成本，减少财务费用支出，公司决定在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3,900万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过6个月，公司保证在使用期限届满之前，及时归还该笔资金至专项账户。
本次补充的流动资金将用于公司生产经营活动，按照同期银行贷款利率测算，预计可节约财务费用约120万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的正常实施，若募投项目实施进度超过目前预计，公司将根据实际情况，随时归还用于补充流动资金的募集资金，以确保项目进展；同时，公司将严格按照相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资，以确保资金安全，以上做法不存在变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形。
四、本次闲置募集资金使用计划的审核、批准程序
1、董事会意见
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定：同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3,900万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。公司保证在使用期限届满之前，及时归还该笔资金至专项账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
2、监事会意见
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为：公司在过去12个月内未进行证券投资等风险投资，前次使用闲置募集资金已于2013年4月25日归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，再次使用3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
3、独立董事意见
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。 我们同意公司使用3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，要求公司确保在规定期限内全额归还该笔资金至专户中。
4、保荐机构意见
经核查后，保荐机构认为：大连电瓷再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事和监事会对该事项已出具明确同意意见，该事项履行了必要的审批程序。大连电瓷本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过6个月，公司在过去12个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺本次使用闲置资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对该事项无异议。
五、备查文件
1、大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、大连电瓷集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月六日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-021
大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月3日，国家电网公司通过其电子商务平台发布了“国家电网公司2013年第二批瓷绝缘子集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示一”），及国家电网公司2013年第二批复合绝缘子集中招标活动推荐的中标候选人公示（以下简称“公示二”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示一，我公司为2013年第二批瓷绝缘子招标活动包1、包7、包31、包32、包33、及包34的推荐中标候选人；根据公示二，我公司为2013年第二批复合绝缘子招标活动包19及包20的推荐中标候选人。其中，预中标瓷绝缘子239556只，金额为3510万元；预中标复合绝缘子9644支，金额为465万元。以上预中标金额合计为3975万元，占公司2012年度营业总收入的6.21%。
上述公示发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，注册资金2000 亿元，法定代表人为刘振亚先生，该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2012年度，公司在国家电网公司集中招标活动中中标金额合计为30930万元，占当年营业总收入的48.35%。
三、项目中标对公司业绩的影响
我公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2013年经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
根据前述公示，本次推荐中标候选人的公示期自2013年5月3日至2013年5月6日。在公司获得正式的中标通知书前，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月六日