股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2013-021
长江精工钢结构（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2012年度股东大会于2013年5月6日下午13:30在浙江省绍兴市柯桥鉴湖路1587号公司会议室召开。
本次会议采取现场投票、网络投票的方式。会议出席情况如下：
| 出席会议的股东及股东代理人总数（位） | 14 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 216136308 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.85 |
| 其中：1、出席现场会议的股东及代理人人数（位） | 4 |
| 出席现场会议的表决权数量（股） | 216044208 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.83 |
| 2、参与网络投票的股东及代理人人数（位） | 10 |
| 参与网络投票的表决权数量（股） | 92100 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.02 |
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长严宏先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意股数 | 赞成比例（%） | 反对股数 | 反对比例（%） | 弃权股数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
| 2 | 公司独立董事2012年度工作报告 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
| 3 | 公司2012年度监事会工作报告 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
| 5 | 公司2012年度利润分配预案 | 216085408 | 99.98 | 2400 | 0.00 | 48500 | 0.02 | 是 |
| 其中 | 持股5%以上的股东（含5%） | 195940729 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 持股1%-5%的股东（含1%） | 17880500 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 持股1%以下的股东 | 2264179 | 97.80 | 2400 | 0.10 | 48500 | 2.10 | 是 | |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上 | 2222979 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 41200 | 44.73 | 2400 | 2.61 | 48500 | 52.66 | 是 | |
| 6 | 公司2012年度报告及摘要 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
| 7 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构的议案 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
| 8 | 关于公司及控股子公司2013年度银行授信的议案 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
| 9 | 关于为公司所控制企业提供融资担保的议案 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
| 10 | 公司董事、其他高级管理人员2012年度薪酬及《2013年度绩效管理实施方案》的议案 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
| 11 | 公司监事2012年度薪酬的议案 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
| 12 | 关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2013年度联合投标工作的议案 | 20144679 | 99.75 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.25 | 是 |
| 13 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2013-2015年）的议案 | 216085408 | 99.98 | 200 | 0.00 | 50700 | 0.02 | 是 |
备注：（1）公司根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求，对第5项议案的投票情况进行分区段披露。
（2）由于议案12涉及关联交易，关联方股东精工控股集团有限公司对此项议案的表决进行了回避。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告 。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2013年5月7日
股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临2013-022
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于控股子公司
精工工业建筑系统有限公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司精工工业建筑系统有限公司（以下简称“精工工业建筑”）近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201233000129，资格有效期3 年。
根据国家对高新技术企业的相关税收规定，精工工业建筑自获得高新技术企业认定通过后三年内（2012年至2014年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税，该事项对公司业绩将产生有利影响。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2013年5月6日