证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2013-023

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，现将公司2013年第一次临时股东大会的有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2013年5月13日下午14:00时召开。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。

（五）现场会议地点：北京市海淀区玉泉山北坞村路西洼果园18号健壹景园酒店会议室。

二、会议审议事项

1. 逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》

1.01 交易主体

1.02 交易标的

1.03 基准日

1.04 交易价格及定价依据

1.05 支付方式

1.06 期间损益

1.07 交割方式

2. 审议《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案》

3. 审议《关于审议<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》

4. 审议《关于审议<股权转让协议>、<利润补偿协议>等相关协议的议案》

5. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

6.审议《关于本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》

三、会议出席对象

（一）2013年5月6日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）现场投票

法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座公司证券法律部

登记时间：2013年5月7日办公时间（上午9:00-12:00，下午14:00-18:00）

（二）网络投票

证券投资基金参与股东大会网络投票的,该基金应当在股权登记日后2个工作日内向上证所信息网络有限公司报送用于投票的股东账户；证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的,可以按照本通知披露的网络投票时间、投票操作流程,直接通过上海证券交易所交易系统申报表决。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：周新兵、董淑宝

联系电话：0476-8283075

传 真：0476-8283075

通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座 公司证券法律部

邮 编：024000

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2013年5月6日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月13日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：2013年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产重组方案的议案》
1.01	交易主体
1.02	交易标的
1.03	基准日
1.04	交易价格及定价依据
1.05	支付方式
1.06	期间损益
1.07	交割方式
2	《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案》
3	《关于审议<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》
4	《关于同意<股权转让协议>、<利润补偿协议>等相关协议的议案》
5	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
6	《关于本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》

备注：

1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。

2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013 年 5月 13日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

总提案数：12个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738988	赤金投票	12个	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有6项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司重大资产重组方案的议案》	1.00
1.01	交易主体	1.01
1.02	交易标的	1.02
1.03	基准日	1.03
1.04	交易价格及定价依据	1.04
1.05	支付方式	1.05
1.06	期间损益	1.06
1.07	交割方式	1.07
2	《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案》	2.00
3	《关于审议<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》	3.00
4	《关于同意<股权转让协议>、<利润补偿协议>等相关协议的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	5.00
6	《关于本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》	6.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年5月6日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600988）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738988	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司重大资产重组方案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738988	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司重大资产重组方案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738988	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司重大资产重组方案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738988	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。