股票代码： 600325 股票简称： 华发股份 公告编号：2013-015
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会现场会议于2013年5月6日上午在珠海市昌盛路155号公司9楼会议室召开，并于2013年5月6日9:30 至 11:30、13:00 至 15:00通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席袁小波先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司总股本的比例情况:
| 出席会议的股东和代理人人数 （人） | 130 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人） | 8 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 （人） | 122 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 268,394,063 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股） | 259,200,139 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股） | 9,193,924 |
| 占公司总股本的比例（%） | 32.85 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%） | 31.72 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%） | 1.13 |
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：
（单位：股）
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 1 | 关于2012年年度董事局工作报告的议案 | 259,619,938 | 96.73 | 8,479,525 | 3.16 | 294,600 | 0.11 | 是 |
| 2 | 关于2012年年度监事会工作报告的议案 | 259,247,239 | 96.59 | 8,850,624 | 3.30 | 296,200 | 0.11 | 是 |
| 3 | 关于2012年年度报告全文及摘要的议案 | 259,244,539 | 96.59 | 8,850,624 | 3.30 | 298,900 | 0.11 | 是 |
| 4 | 关于2012年年度财务决算报告的议案 | 259,244,539 | 96.59 | 8,850,624 | 3.30 | 298,900 | 0.11 | 是 |
| 5 | 关于2013年年度财务预算报告的议案 | 259,244,539 | 96.59 | 8,851,024 | 3.30 | 298,500 | 0.11 | 是 |
| 6 | 关于2012年年度利润分配方案的议案 | 259,233,339 | 96.59 | 9,003,024 | 3.35 | 157,700 | 0.06 | 是 |
| 7 | 关于2012年年度社会责任报告书的议案 | 259,244,539 | 96.59 | 8,850,624 | 3.30 | 298,900 | 0.11 | 是 |
| 8 | 关于独立董事述职报告的议案 | 259,244,539 | 96.59 | 8,851,024 | 3.30 | 298,500 | 0.11 | 是 |
| 9 | 关于公司向银行申请贷款及综合授信的议案 | 259,244,539 | 96.59 | 8,477,925 | 3.16 | 671,599 | 0.25 | 是 |
| 10 | 关于公司为下属子公司银行贷款及综合授信提供担保的议案 | 256,296,861 | 95.49 | 11,425,603 | 4.26 | 671,599 | 0.25 | 是 |
| 11 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 259,244,539 | 96.59 | 8,477,925 | 3.16 | 671,599 | 0.25 | 是 |
| 12 | 关于与集团财务公司持续关联交易的议案 | 53,104,773 | 81.45 | 11,425,603 | 17.52 | 671,599 | 1.03 | 是 |
上述第六项议案《关于2012年年度利润分配方案的议案》的分段表决结果如下：
（单位：股）
| 投票区段 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| 持股1%以下 | 2,982,878 | 24.56 | 9,003,024 | 74.14 | 157,700 | 1.30 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 2,947,678 | 28.54 | 7,277,099 | 70.46 | 102,900 | 1.00 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 35,200 | 1.94 | 1,725,925 | 95.04 | 54,800 | 3.02 |
| 持股1%-5%（含1%） | 77,195,415 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股5%以上（含5%） | 179,055,046 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
上述第十二项议案《关于与集团财务公司持续关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务公司回避表决，回避表决股份数量合计203,192,088股。
四、律师出具的法律意见
广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、 经与会董事签字确认的2012年年度股东大会决议；
2、 广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2012年年度股东大会的《法律意见书》；
3、 2012年年度股东大会会议文件。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一三年五月七日