证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2013-020

  特变电工股份有限公司

  2013年第二次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2013年5月2日以传真方式发出召开公司2013年第二次临时董事会会议的通知，2013年5月6日公司以通讯表决方式召开了公司2013年第二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设呼图壁县煤化工产业园金太阳示范项目的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  详见临2013-021号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

  特变电工股份有限公司

  2013年5月6日

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2013-021

  特变电工股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：呼图壁县煤化工产业园20MW金太阳示范工程项目

  ●投资金额：呼图壁县煤化工产业园20MW金太阳示范工程项目总投资18,564.00万元，其中国家金太阳补助资金为11,000万元。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为紧抓市场机遇，提升公司核心竞争力，公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）投资设立了呼图壁县新特汇能光伏发电有限责任公司（以下简称呼图壁公司），以呼图壁公司为主体投资建设呼图壁县煤化工产业园20MW金太阳示范工程项目。项目总投资18,564.00万元，国家金太阳补助资金为11,000万元，项目其余建设资金7,564万元由新能源公司以货币资金对呼图壁公司增资、呼图壁公司银行贷款或其他方式解决。

  该项投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

  （二）董事会审议情况

  2013年5月6日，公司以通讯表决方式召开了2013年第二次临时董事会会议，审议通过了《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设呼图壁县煤化工产业园金太阳示范项目的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、投资标的基本情况

  （一）呼图壁公司简介

  公司名称：呼图壁县新特汇能光伏发电有限责任公司

  住 所：呼图壁县东风大街66号

  注册资本：100万元，新能源公司以现金出资，持有其100%的股权

  经营范围：太阳能发电项目投资及相关技术咨询服务。

  （二）投资项目简介

  呼图壁县煤化工产业园20MW金太阳示范工程项目实际装机容量20.4MWp，项目建设期为4个月。项目总投资18,564.00万元，其中，固定资产投资18,502.80万元，流动资金61.20万元。该项目已被列入《2012年金太阳示范工程项目目录》，国家金太阳补助资金为11,000万元，项目其余建设资金7,564.00万元由新能源公司对呼图壁公司增资、呼图壁公司银行贷款或其他方式解决。

  项目建成后，由呼图壁公司向煤化工工业园企业售电，销售电价为工业园区企业从电网购电价格或略低于该价格，剩余电量上网，上网电价为0.25元（含税）。综合以上因素，根据园区售电及上网电量比例，综合电价按照0.36元/千瓦时（税后0.3077元/千瓦时），固定资产折旧年限15年，工程建设总工期4个月，经营期25年测算，该项目25年的总发电量为65,682.43万kW.h，年平均发电量为2,627.30万kW.h，年等效利用小时数为1,287.89h。该项目财务内部收益率(不含补助款税后)为8.06%，投资回收期（不含补助款）为10.44年。

  该金太阳工程项目还需获得新疆发展和改革委员会、新疆环境保护厅、新疆国土资源厅相关批复手续。

  三、对外投资对公司的影响

  对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响：

  该金太阳项目实施有利于保护环境、优化生态，有利于资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发展。建设该光伏电站所获收益，能够清偿项目政府补助以外资金，有一定的经济效益，项目实施有利于扩大新能源公司系统集成业务的市场占有率。

  四、对外投资的风险分析

  1、发电量降低的风险：新疆冬季时间长，太阳辐射量低，且本项目所处煤化工工业园空气污染较大，可能降低项目的发电量。

  应对措施：一方面利用新能源公司的光伏系统集成技术提高项目运行效率，另一方面加大对项目的光伏电池板的清洗力度，缩短清洗周期来提高项目发电量。

  2、项目所发电量被工业园区消纳量较少的风险：呼图壁煤化工工业园区目前项目正在筹划建设过程中，本金太阳工程建设期短，可能存在项目建设完成后，对工业园区售电较少，所发电力上网，销售电价较低，无法实现预期效益的风险。

  应对措施：根据呼图壁煤化工工业园电力需求情况，本项目以优于市场价格向园区企业售电，具有较大的优势；根据呼图壁煤化工工业园内企业的建设规划，对本项目发电具有一定的消纳能力。公司将积极争取当地政府的支持，加大与园区企业协调沟通，保障项目优质客户，力争项目实现较好的效益。

  五、上网公告附件

  新疆自治区呼图壁县化工园区20MWp光伏发电项目可行性研究报告。

  六、备查文件

  公司2013年第二次临时董事会会议决议。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2013年5月6日