证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2013-021

  浙江亚太药业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

  2、本次股东大会无新增议案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5与6日（星期一）上午9:30；

  2、召开地点：浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议召开方式：现场投票方式；

  5、会议主持人：公司董事长陈尧根先生；

  会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数为140,407,572股，占公司有表决权股份总数的68.83%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师代表出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场方式记名投票表决，逐项审议并通过了如下议案：

  1、审议《浙江亚太药业股份有限公司2012年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意140,407,572股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

  2、审议《浙江亚太药业股份有限公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果:同意140,407,572股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

  3、审议《浙江亚太药业股份有限公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果:同意140,407,572股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

  4、审议《浙江亚太药业股份有限公司2012年度财务决算报告》

  表决结果:同意140,407,572股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

  5、审议《浙江亚太药业股份有限公司2012年度利润分配预案》

  表决结果:同意140,407,572股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

  6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  表决结果:同意140,407,572股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

  7、审议《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果:同意140,407,572股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股;弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上向大会述职。述职报告全文刊载于2013年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。

  四、律师见证情况

  本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《浙江亚太药业股份有限公司2012年度股东大会决议》

  2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月7日