股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：2013-030

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  定向增发限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次有限售条件股份可上市流通数量为209,923,900股

●本次有限售条件股份上市流通日为2013 年5月10日

●本次上市后定向增发限售流通股剩余数量为0股

一、定向增发的相关概况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“ 亚盛集团”）于2011年9月9日，召开2011年第三次临时股东大会，逐项审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。2011年11月17日，非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2011】1828号《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》。

公司于2012年向特定发行对象重庆富诚投资管理合伙企业(有限合伙)、重庆福勤投资管理合伙企业（有限合伙）、华宝信托有限责任公司、广发基金管理有限公司、华能资本服务有限公司、中国华电集团资本控股有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司等7家公司发行股份209,923,900股，发行价格为5.48元/股。

本次发行新增股份于2012年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记及股份限售手续。本次发行前，公司股本总额为1,736,991,221股，发行后公司股份总数为1,946,915,121股。

二、定向增发限售流通股上市的有关承诺及其履行情况

根据《上市公司发行证券管理办法》有关规定，上述7家特定发行对象承诺：自本次非公开发行完成之日起12个月内不上市交易或转让。

截至本公告之日，上述7家特定发行对象均严格遵守限售承诺。

三、本次定向增发后至今公司股本变动情况

2012年5月10日,公司非公开发行股份209,923,900股,公司股份总数由发行前的1,736,991,221股增加到1,946,915,121股。非公开定向发行完成至今，公司股本结构未发生变化。

四、本次限售股份可上市流通情况

1、本次定向增发限售股份可上市流通数量为209,923,900股；

2、本次定向增发限售股份可上市流通时间为2013 年5 月10日；

3、本次定向增发股份上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售条件股份 数量(股)	持有限售条件股份占公司总股本 比例（%）	本次上市有限售条件股份数量	售条件股 份数量
1	重庆富诚投资管理合伙企业(有限合伙)	55,000,000	2.82	55,000,000	0
2	重庆福勤投资管理合伙企业（有限合伙）	55,000,000	2.82	55,000,000	0
3	华宝信托有限责任公司	40,000,000	2.05	40,000,000	0

4	华能资本服务有限公司	14,980,975	0.77	14,980,975	0
5	中国华电集团资本控股有限公司	14,980,975	0.77	14,980,975	0
6	深圳市平安创新资本投资有限公司	14,980,975	0.77	14,980,975	0
7	广发基金管理有限公司	14,980,975	0.77	14,980,975	0
合 计		209,923,900	10.77	209,923,900	0

五、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份
	3、其他境内法人持有股份	209,923,900	-209,923,900	0
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合 计	209,923,900	-209,923,900	0
无限售条件的流通股份	A股	1,736,991,221	+209,923,900	1,946,915,121
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合 计	1,736,991,221	+209,923,900	1,946,915,121
股份总额		1,946,915,121	0	1,946,915,121

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月六日