证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-021

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开时间：2013年5月6日上午9:30。

  (二)会议召开地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室。

  (三)会议召开方式：现场会议。

  (四)会议召集人：公司董事会。

  (五)会议主持人：董事长陈乐伍先生。

  (六)会议出席情况：

  1、出席本次会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份总数为2846.2500万股，占公司有表决权股份总数的53.63%。

  2、公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。

  (七)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场表决的方式审议通过了以下议案：

  (一)《关于2012年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意2846.2500万股，反对0万股，弃权0万股，同意股份数占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。

  (二)《关于2012年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意2846.2500万股，反对0万股，弃权0万股，同意股份数占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。

  (三)《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意2846.2500万股，反对0万股，弃权0万股，同意股份数占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。

  (四)《关于公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；

  表决结果：同意2846.2500万股，反对0万股，弃权0万股，同意股份数占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。

  (五)《关于公司2012年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意2846.2500万股，反对0万股，弃权0万股，同意股份数占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。

  (六)《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：同意2846.2500万股，反对0万股，弃权0万股，同意股份数占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。

  (七)《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意2846.2500万股，反对0万股，弃权0万股，同意股份数占出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（广州）事务所李彩霞、王志宏进行见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  (一)广东猛狮电源科技股份有限公司2012年度股东大会决议。

  (二)国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

  二〇一三年五月七日