证券代码：002115 证券简称：三维通信   公告编号：2013－022

  三维通信股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更决议和变更前次股东大会决议情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月6日（星期一）上午9：30在公司总部12楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司董事会召集，由董事长李越伦先生主持。

  出席本次会议的股东及股东代表7人、代表股份116,421,923股，占公司总股份34，224万股的34.0176％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决的表决方式。

  1、 审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意116,421,923股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、 审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意116,421,923股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、 审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  表决情况：同意116,421,923股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、 审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。

  表决情况：同意116,421,923股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、 审议通过了《2012年度利润分配和资本公积转增方案》。

  表决情况：同意116,421,923股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决情况：同意116,421,923股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  7、 审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况：同意116,421,923股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  8、 审议通过了《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》。

  表决情况：同意116,421,923股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  上述议案内容详见2013年4月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司相关公告。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2012年度独立董事述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席董事会及股东大会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  《2012年度独立董事述职报告》已于2013年4月10日全文刊登于巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、杨钊律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2012年度股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  三维通信股份有限公司董事会

  2013年5月7日