证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)031

  广宇集团股份有限公司

  第三届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议通知于2013年5月3日以电子邮件的方式发出，会议于2013年5月6日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了《关于投资成立黄山汇宇投资管理有限公司的议案》，同意投资成立黄山汇宇投资管理有限公司，注册资金1,000万元，公司出资1,000万元，占100%股权。该公司将主要进行资产管理、投资咨询、投资管理服务、经济信息咨询、信息咨询服务；装饰设计、施工；装饰材料、建筑材料、钢材销售(以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次对外投资事项详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及5月7日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2013-032号）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2013年5月7日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2013)032

  广宇集团股份有限公司对外投资公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资成立黄山汇宇投资管理有限公司。具体情况如下：

  一、投资概述

  公司拟成立黄山汇宇投资管理有限公司（以下简称“汇宇投资”），注册资金1,000万元，公司出资1,000万元，占100%股权。汇宇投资将主要进行资产管理、投资咨询、投资管理服务、经济信息咨询、信息咨询服务；装饰设计、施工；装饰材料、建筑材料、钢材销售(以上经营范围以工商行政管理机关核准登记为准)。

  二、投资主体

  公司将以自有资金完成对汇宇投资100%股权共计1,000万元的出资。

  三、投资目的、主要内容及对公司的影响

  汇宇投资成立后，将主要开展投资和贸易相关业务。汇宇投资的成立，将进一步丰富和拓展公司异地投资平台，同时通过统一采购等方式，进一步降低公司房地产开发业务的原材料成本。

  四、本次投资不属于关联交易

  公司系独立出资成立全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5 和 10.1.6 条的有关规定，本次投资不是关联交易。

  五、备查文件

  广宇集团股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2013年5月7日